睿騰能源公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/05/05

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期:114年05月05日(星期一)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點: 台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)。

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人座談會，

說明本公司營運現況與未來。

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:參加者需事先向永豐金證券報名，報名請洽永豐金

鄒小姐(02)2382-8166

1.事實發生日:114/03/19

2.發生緣由:本公司配合113年度會計師查核簽證財務報表調整數，

更正113年09月~113年12月營收公告數，金額更正如下：

原公告營業收入金額 (仟元) 更正後營業收入金額(仟元)

----------------------------- ----------------------------

當期 累計 當期 累計

----------- ----------- ----------- -----------

113/9 13,375 98,205 9,475 94,305

113/10 15,285 113,490 9,026 103,331

113/11 29,513 142,003 15,400 118,731

113/12 17,278 160,282 5,167 123,898

3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/13

2.發生緣由:公告本公司董事會通過委任稽核主管追認案

3.因應措施:

(1)人員變動別：本公司稽核主管

(2)發生變動日期：114/02/18

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：翟慧蘭

(4)新任者姓名、級職及簡歷：詹雅棋

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」或「新任」）：新任

(6)異動原因：新任

(7)生效日期：114/03/13

4.其他應敘明事項:本公司已於114/2/18發布重大訊息公告稽核主管異動，

新任稽核主管於114/03/13董事會決議，追認通過任命案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會通過114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法

1.事實發生日:114/03/13

2.發生緣由:公告本公司董事會通過114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、發行目的

本公司為吸引及留任公司發展所需人才，並激勵員工及提高員工對公司向心力，

以共同創造公司及股東之利益，依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理

委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司

本次員工認股權憑證發行及認股辦法。

二、發行期間

自主管機關申報生效通知到達日起二年內發行，視實際需求，一次或分次發行，

實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

三、認股權人資格條件

(一)認股權人資格條件以認股資格基準日前到職之本公司及國內外控制及從屬公

司(控制及從屬公司定義依金管會107.12.27金管證發字第1070121068號函釋

規定辦理)全職正式員工為限。認股基準日由董事長決定。

(二)實際得為認股權人之員工及其取得認股憑證之數量，將參酌包括但不限於年

資、職級、工作績效及整體貢獻外，並參酌標準如下：

1.因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻。

2.經主管提報認為有利於公司營運成長。

3.具有公司所需之特殊工作技能。

綜上因素擬定分配標準，由董事長核定後依據下列審核程序處理：

1.經理人：本公司經理人或兼任董事之員工，應先經本公司薪資報酬委

員會同意後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本

公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資

報酬委員會同意及本公司董事會決議。

2.非經理人：前述第1款所述之本公司之控制及從屬公司員工，應先經

本公司審計委員會同意，再提董事會決議。本公司依「發行人募集與

發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權

憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制

員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加

計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一

項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得

超過已發行股份總數之百分之一。

四、發行總數

本次發行總額為2,000單位，得視實際需求，一次或分次發行，每單位認股權憑

證得認購之股數為1,000股。因認股權行使而須發行之普通股新股總數為

2,000,000股。

五、發行條件

(一)認股價格

1.若發行日尚未為興櫃公司，其認股價格不得低於申報日最近期經會

計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。

2.若發行日本公司已為興櫃公司，則認股價格不得低於發行日前三十

個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票普通股之每一

營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通

股加權平均成交價格且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之

財務報告每股淨值。

3.若發行日本公司已為上市或上櫃公司，則認股價格不得低於發行日

本公司股票之收盤價。

4.上述認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股

價格。

(二)權利期間

1.認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使

認股權及授與期間可行使認股權比例（累計）：

屆滿2年50％。

屆滿3年100%

2.認股權憑證之存續期間為5年，存續期間屆滿後，尚未行使之員工

認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利；認股權

憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，

但遇認股權人死亡而繼承者不在此限。

3.本憑證及其相關權益，應為員工持續在職貢獻才得享有，並非承受

及持有憑證後，即完全擁有相關所有權或處分權。認股權人自公司

授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動委任契約、公司規定與工作

規則等事由，授權董事長得依情節之輕重撤銷其全部或部分未達到

具行使權利之部份，予以收回並註銷，並提最近一次董事會報告。

4.認購時數額以整數單位為之，單次認購計算值不足一單位者得進位

為整數單位，惟認購單位數總和仍以原認股權憑證所記載單位總數

權益為限。

(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。

(四)認股權人如遇有下列情形之處理方式

1.離職（含自願離職、解聘、免職或資遣）：已授與之員工認股權憑

證（無論是否已具有行使權），於認股權人離職當日起失效。

2.留職停薪（含育嬰、傷病、當兵）：未具行使權利之認股權憑證於

留職停薪日起失效。

3.退休：未具行使權利之認股權憑證於退休日起失效。

4.一般死亡:

已具行使權之員工認股權憑證，由繼承人自認股權人死亡日起六個

月內行使認股權利，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股

權利。未具行使權之員工認股權憑證，於認股權人死亡時消滅。因

法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依民法繼

承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規

定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其

應繼承部份之認購權利，唯任何申請及認購程序不得逾本憑證之有

效存續期限。

5.因受職業災害殘疾或死亡者:

(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授與之員工認

股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被

授與認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項第一

款有關時程屆滿得行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自

離職日起或被授與認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為

主），六個月內行使之。

(2)因受職業災害致死亡者，已授與之員工認股權憑證，於認股權

人死亡時，繼承人可以行使認股權人剩餘之全部認股權利。除

仍應於被授與認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第

二項第一款有關時程屆滿得行使認股比例之限制。惟該認股權

利，應自認股權人死亡日起或被授與認股權憑證屆滿二年時起

（以日期較晚者為主），六個月內行使之。

6.其它終止僱傭關係：

上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依本條

第二項所規定之權利期間及權利行使時程行使認股權利。

7.認股權人或其繼承人若未能於本條第二項規定期限內行使認股權者

，即視為放棄認股權利。

(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：

對於放棄認股權利或經本公司撤銷之本員工認股權憑證，本公司將予

以註銷不再發行。

六、履約方式

本公司以無實體帳簿劃撥發行普通股新股方式交付之。

七、認股價格之調整

(一)本次員工認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權，

或認股權之各種有價證券換發普通股股份，或因員工酬勞發行新股

者外，遇有本公司已發行(或私募)之普通股股份增加時(包含但不

限於以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公

積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金

增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式於新股發

行除權基準日調整，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加

，於新股換發基準日調整，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整

(計算至新臺幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予

調整)：調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股

繳款額×新股發行股數)／每股時價〕／(已發行股數＋新股發行股

數)。股票面額變更時：調整後之認股價格＝調整前認股價格(股票

面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數)。

註1.已發行股數：係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私

募股份)減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

註2.每股繳款額如係無償配股或股票分割，則其繳款額為零。

註3.與他公司合併時，增資新股每股繳款額為合併基準日前第四十

五個營業日起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。

註4.每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日、股票合併及

分割基準日或私募有價證券交付日前一、三、五個營業日擇一

計算之本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

(二)員工認股權憑證發行後，如遇本公司發放普通股現金股利時，應於

除息基準日將認股價格應依下列公式調整（計算至新臺幣角為止，

分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整）：調整後認股價格

＝調整前認股價格×(1－發放

普通股現金股利占每股時價之比率)上述每股時價之訂定，應以現

金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算本

公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

(三)認股權憑證發行後，本公司如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股

股份減少，認股價格應依下列公式於減資基準日調整，如係因股

票面額變更致已發行普通股股份減少，於新股換發基準日調整(計

算至新臺幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調

整)：

1.減資彌補虧損時：調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前

已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)。

2.現金減資時：調整後認股價格＝(調整前認股價格×(１-每股退

還現金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率)〕× (減

資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數)。

3.股票面額變更時：調整後認股價格＝調整前認股價格×(股票面

額變更前已發行普通股股數／股票面額變更後已發行普通股股

數)。

(四)員工認股權行使期間，因認股價格調整造成認股價格低於面額時

，以普通股股票面額為認股價格。

八、行使認股權之程序

(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並

填具認股請求書，向本公司之股務代理機構(或本公司)提出申請。

(二)本公司受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。

(三)本公司於收足股款後，股務代理機構將其認購之股數登載於本公

司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行

之普通股。

(四)發行之普通股股票自向認股權人交付之日起即得買賣。

(五)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，將於每季結束後向公

司登記之主管機關申請資本額變更登記。

九、認股權行使後之權利限制

本公司所交付之新發行普通股其權利義務與本公司普通股股票相同。

十、簽約及保密

(一)本公司完成法定發行程序後，即由承辦部門通知認股權人簽署

「員工認股權憑證受領同意書」經認股權人完成「員工認股權

憑證受領同意書」簽署完成後，即視為取得受領權利；未依規

定完成簽署者，即視同放棄受領權利。

(二)凡經通知簽署後，均應遵守保密規定，不得探詢他人或將本案

相關內容及個人權益告知他人；若有違反，本公司有權收回並

註銷其尚未具行使權之認股權憑證。

十一、其他重要事項

(一)本辦法經董事會三分之二以上董事及出席董事過半數同意，並

報經主管機關核准後生效，認股權憑證發行前如有修改時亦同

。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時

，授權董事長修訂本辦法， 嗣後再提董事會追認後始得發行。

(二)辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/13

2.發生緣由:公告本公司董事會通過113年度財務報告

(1)財務報告提報董事會決議日期:114/03/13

(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/13

(3)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):123,898

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,775

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,003

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,367

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,114

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,114

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.47

(11)期末總資產(仟元):445,451

(12)期末總負債(仟元):216,666

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):228,785

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:有關本公司113年財務報告相關資訊，將於主管機關

規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/18

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：內部稽核主管

(2)發生變動日期：114/02/18

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：翟慧蘭

(4)新任者姓名、級職及簡歷：詹雅棋

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」或「新任」）：新任

(6)異動原因：原內部稽核主管翟慧蘭小姐因職涯規劃辭任,

由詹雅棋小姐接任內部稽核主管

(7)生效日期：114/02/18

4.其他應敘明事項:

新任內部稽核主管待董事會決議通過委任後再另行公告

1.事實發生日:113/10/31

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：內部稽核主管

(2)發生變動日期：113/10/31

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：翟慧蘭

(4)新任者姓名、級職及簡歷：不適用

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」或「新任」）：辭職

(6)異動原因：原內部稽核主管翟慧蘭小姐因職涯規劃辭任

(7)生效日期：113/10/31

4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告

1.事實發生日:113/10/31

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。

3.因應措施:

(1)本公司113年第2次現金增資發行普通股3,000,000股，每股認購價格新台幣15元，

實收股款總額新台幣45,000,000元整，業已收足股款。

(2)現金增資基準日:113年10月31日。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/25

2.發生緣由:本公司113年第2次現金增資認股原股東及員工繳款截止期限於113年10月25日

下午3點30分截止，特此催告。

3.因應措施:

(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自113年10月28日起至113年

11月28日下午3點30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，至中國信託商業銀行六家庄分行及全省各

分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。

(3)若股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代

理部」(地址：台北市博愛路17號3樓，電話02-23816288)

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/30

2.發生緣由:本公司於113年8月6日董事會決議通過辦理現金增資案，並業經金融監

督管理委員會核准申報生效在案。

3.因應措施:

(1)本公司113年8月6日董事會決議辦理現金增資用以充實營運資金，現金增資新

台幣30,000,000元，每股面額新台幣10元，發行3,000,000股普通股, 每股以

新台幣15元發行，採無實體發行。業於113年09月11日經金融監督管理委員會

金管證發字第1130356776號函申報生效在案。

(2)本次現金增資發行新股3,000,000股，除保留15%計450,000股，由員工認購外

，其餘85%計2,550,000股，由原股東依增資認股除權基準日股東名簿之持股

比例認購之(每仟股認購194.65648854股)，認購不足一股之畸零股，由股東

自行合併拼湊認購，未拼湊及逾期未認購或認購不足者，由董事長洽特定人

按發行價格認購之。

(3)最後過戶日：113年10月12日。

因最後過戶日民國113年10月12日(星期六)適逢例假日，凡持有本公司股票而

尚未辦理過戶之股東，請提前於民國113年10月11日(星期五)下午16點00分前

，親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手

續，掛號郵寄者以民國113年10月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加

台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(4)股票停止過戶期間：113年10月13日至113年10月17日。

(5)認股基準日為：113年10月17日。

(6)原股東及員工認股繳款期間：113年10月21日至113年10月25日。

(7)特定人繳款期間：113年10月28日至113年10月30日。

(8)上述日程如基於因應主管機關核定內容，法令變更及營運評估或客觀環境變

更而有修正之必要時，擬授權董事長修正及訂定。

(9)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113年09月30日。

委託代收價款機構:中國信託商業銀行股份有限公司六家庄分行

委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行股份有限公司青埔分行

(10)本次辦理現金增資之主要內容，包括資金來源、發行數量、發行條件、資金運

用計劃項目、預定進度、預計可能產生效益等，及其他發行相關事宜如經主管機

關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時或認股基準日之流通在外股數

有變動致每仟股可認購股數須調整，擬授權董事長視實際需要予以調整修正。

(11)本次現金增資發行新股之新股其權利義務與原已發行股份相同。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/11

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：內部稽核主管

(2)發生變動日期：113/09/11

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：許宏宇

(4)新任者姓名、級職及簡歷：翟慧蘭

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」或「新任」）：新任

(6)異動原因：原內部稽核主管許宏宇先生因職涯規劃辭任,

由翟慧蘭小姐接任內部稽核主管

(7)生效日期：113/09/11

4.其他應敘明事項:

新任內部稽核主管待董事會決議通過委任後再另行公告

1.事實發生日:113/08/09

2.發生緣由:因本公司113年06月營收公告金額誤植，

故更正「去年本月營業收入淨額」、「去年同期累計營業收入淨額」，更正如下：

(1)去年本月營業收入淨額：更正前8,965仟元，更正後23,491仟元。

(2)去年同期累計營業收入淨額：更正前32,080仟元，更正後47,678仟元。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/06

2.發生緣由:公告本公司董事會通過委任財務主管、會計主管、代理發言人追認案

3.因應措施:

(1)人員變動別：本公司財務主管、會計主管、代理發言人

(2)發生變動日期：113/07/08

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：無

(4)新任者姓名、級職及簡歷：李世傑

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」或「新任」）：新任

(6)異動原因：新任

(7)生效日期：113/07/08

4.其他應敘明事項:本公司已於113/7/8發布重大訊息公告財務主管、會計主管、

代理發言人異動，新任財務主管、會計主管、代理發言人於113/8/6董事會決議，

追認通過任命案

1.事實發生日:113/08/06

2.發生緣由:公告本公司董事會通過辦理現金增資案

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：113/08/06

(2)增資資金來源：現金增資

(3)發行股數：普通股3,000,000股

(4)每股面額：新台幣10元

(5)發行總金額：新台幣30,000,000元

(6)發行價格：暫定每股新台幣15元

(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第 267 條

保留發行新股總額15%計 450,000 股予員工認購。

(8)公開銷售股數：無。

(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之85%，計2,550,000股

由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股約

可認購 194.65648854股。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足1股

之畸零股，由股東自行合併拼湊認購，未拼湊及逾期未認購或

認購不足者，由董事長洽特定人按發行價格認購之。。

(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

(12)本次增資資金用途：充實營運資金。

4.其他應敘明事項:

(1) 本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，有關認股基準日、增資基準

日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(2) 本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進

度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運

評估或因應客觀環境而需要修正者或其他未盡事宜，包括向主管機關申請延期

或撤銷，授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/02

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：內部稽核主管

(2)發生變動日期：113/08/02

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：許宏宇

(4)新任者姓名、級職及簡歷：不適用

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」或「新任」）：辭職

(6)異動原因：原內部稽核主管許宏宇先生因職涯規劃辭任

(7)生效日期：113/08/02

4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告

1.董事會決議日:113/07/11

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:黃靖容，本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:黃靖容，本公司董事長

5.異動原因:全面改選董事

6.新任生效日期:113/07/11

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/11

2.發生緣由: 公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：審計委員會

(二)審計委員姓名及簡歷

1.獨立董事：林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長

2.獨立董事：李易諭/政治大學 退休副教授

3.獨立董事：陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理

(三)生效日期：113/07/11

4.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:113/07/11

2.發生緣由: 公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(二)薪資報酬委員姓名及簡歷

1.獨立董事：林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長

2.獨立董事：李易諭/政治大學 退休副教授

3.獨立董事：陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理

(三)生效日期：113/07/11

4.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:113/07/11

2.發生緣由: 公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：審計委員會

(二)審計委員姓名及簡歷

1.獨立董事：林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長

2.獨立董事：李易諭/政治大學 退休副教授

3.獨立董事：陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理

(三)生效日期：113/07/11

4.其他應敘明事項: 無

公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/07/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容/本公司董事長

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人黃世明/加百裕工業股份有限公司 董事長

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人蔡丞陽/加百裕工業股份有限公司 資深副總

董事：宋自強/本公司總經理

董事：徐君哲/加百裕工業股份有限公司 專案開發處處長

監察人：林建羽/加百裕工業股份有限公司 財務長

監察人：林代凌/加百裕工業股份有限公司 會計部經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容/本公司董事長

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人蔡丞陽/加百裕工業股份有限公司 資深副總

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人林建羽/加百裕工業股份有限公司 財務長

董事：王喬品/安能創意股份有限公司執行總監

獨立董事：林育新/利奇機械工業股份有限公司 董事長

獨立董事：李易諭/政治大學 退休副教授

獨立董事：陳家玉/晶豪科技股份有限公司 財會處經理

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董事：加百裕工業股份有限公/8,600,000股

代表人黃靖容/96,707股

董事：加百裕工業股份有限公司/8,600,000股

代表人蔡丞陽/328,069股

董事：加百裕工業股份有限公司/8,600,000股

代表人林建羽/37,000股

董事：王喬品/200,000股

獨立董事：林育新/0股

獨立董事：李易諭/0股

獨立董事：陳家玉/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/20~114/04/19

7.新任生效日期:113/07/11~116/07/10

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。