公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項一報告事項:(一)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)訂定本公司「道德行為準則」案。(三)修訂本公司「董事會議事運作之管理作業」案。二、討論及選舉事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)修訂本公司「資金貸與他人管理作業」案。(五)修訂本公司「背書保證管理作業」案。(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(七)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案。(八)全面改選董事案。(九)解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。