公告本公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會相關事宜 ｜世紀樺欣風能

1.董事會決議日期:113/08/12

2.股東臨時會召開日期:113/09/30

3.股東臨時會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)訂定「誠信經營守則」報告案。

(二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(三)訂定「道德行為準則」報告案。

(四)訂定「永續發展實務守則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選舉辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:選舉三席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/01

12.停止過戶截止日期:113/09/30

13.其他應敘明事項:無