世紀樺欣風能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.原預定買回股份總金額上限(元):300,000,000

2.原預定買回之期間:114/4/14~114/6/13

3.原預定買回之數量(股):2,500,000股

4.原預定買回區間價格(元):80~120元

5.本次實際買回期間:114/4/14~114/6/10

6.本次已買回股份數量(股):2,500,000股

7.本次已買回股份總金額(元):243,552,214元

8.本次平均每股買回價格(元):97.42元

9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,500,000股

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.25%

11.本次未執行完畢之原因:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/11

2.買回股份目的:買回股份轉讓予員工。

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣300,000,000元

5.預定買回之期間:民國114年4月14日至民國114年6月13日

6.預定買回之數量(股):預計買回2,500,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣80元至120元，當公司股價低於所定區間價格下限

時，將繼續執行買回股份。

8.買回方式:自興櫃股票市場買回。

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.25%。

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。

13.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/03/11

1.召開法人說明會之日期：114/03/11

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心10樓1001會議廳(台北市中正區中山南路11號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券舉辦之世紀集團聯合法人說明會，分享2024年度營運成果及未來發展計畫。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.chwetw.com/tw/report/31/

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業狀況報告。

(二)113年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/06

2.捐贈緣由:為落實企業永續發展理念，以推動循環經濟、社會共融

、環境保護等永續作為。

3.捐贈金額:新台幣700萬元

4.受贈對象:財團法人世紀永續發展基金會(名稱暫定)

5.與公司關係:本公司捐贈成立之基金會

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):782,106

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,685

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,414)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,442

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,442

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,442

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12

11.期末總資產(仟元):8,296,456

12.期末總負債(仟元):2,912,533

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,383,923

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/06

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/02/17

1.召開法人說明會之日期：114/02/17 ~ 114/02/21

2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：杜拜、阿布達比、愛丁堡、倫敦

4.法人說明會擇要訊息：本公司受永豐證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司未來業績目標、營運展望等相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市觀音區中山路一段1119號

2.事實發生日:114/1/13~114/1/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量:約30坪

2.交易總金額:使用權資產為116,766元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司

與公司之關係：本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：續租現有辦公室，以作營運辦公使用。

前次移轉之所有人、前次移轉日期及移轉金額：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：每月租金新台幣5,000元(未稅)

租期：114/1/1~115/12/31

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價

價格決定之參考依據：管理單位參考租賃市場周邊行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運所需辦公使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年01月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年01月13日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/12/18

1.召開法人說明會之日期：113/12/18

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(世紀風電)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，簡報本公司營運成果及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.chwetw.com/tw/report/31/

7.其他應敘明事項：法說會地點位於台北港管制區，要參加者請務必事先向永豐金證券報名。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

1.事實發生日:113/12/02

2.公司名稱:世紀樺欣風能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月

9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：

地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

電話：(02)2586-5859

6.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地

址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬

請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會決議現金增資關係企業世紀離岸風電設備(股)公司(提高交易數量及交易總金額)-更正交易數量

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

取得關係企業世紀離岸風電設備股份有限公司之增資普通股

2.事實發生日:113/11/13~113/11/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：約3,333仟股(為上限)

每單位價格：每股300元

交易總金額：約新台幣1,000,000,000元(為上限)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：世紀離岸風電設備股份有限公司

其與公司之關係：本公司之關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

認購新股，無交易相對人適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：現金(依現金增資發行條件執行)。

契約限制條款：無。

其他重要約定事項：無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式：現金增資。

價格決定之參考依據：依世紀離岸風電設備股份有限公司新股發行價格。

決策單位：本公司董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

67.63元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

本公司(世紀樺欣風能股份有公司)

數量：約7,635仟股(為上限)

金額：約新台幣14.09億元(為上限)

持股比例：約4.49%

權利受限情形：無

母公司(世紀鋼鐵結構股份有限公司)

數量：約104,529仟股(為上限)

金額：約新台幣112.79億元(為上限)

持股比例：約61.49%

權利受限制情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產之比例：16.78%

占公司最近期歸屬於母公司業主之權益之比例：24.13%

最近期財務報表中營運資金數額：3,156,344仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年11月13日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年11月13日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

宸業聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

翁瑞燦

23.會計師開業證書字號:

全聯會一字第1050527號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/09/30

2.重要決議事項:

一、通過修正「公司章程」部分條文案。

二、通過修訂「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選舉辦法」。

三、選舉事項:選舉三席獨立董事案。

3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/09/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事/許石睦

獨立董事/凌韻生

獨立董事/林德華

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事/許石睦：曾任第一金證券投資銀行事業群副總經理

(2)獨立董事/凌韻生：中華民國工業區廠商聯合總會祕書長

(3)獨立董事/林德華：曾任內政部警政署副署長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事/許石睦：0股

(2)獨立董事/凌韻生：0股

(3)獨立董事/林德華：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/09/30

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/09/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

委員/許石睦

委員/凌韻生

委員/林德華

6.新任者簡歷:

(1)委員/許石睦：曾任第一金證券投資銀行事業群副總經理

(2)委員/凌韻生：中華民國工業區廠商聯合總會祕書長

(3)委員/林德華：曾任內政部警政署副署長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/09/30

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

公告本公司董事會決議參加關係企業世紀離岸風電設備(股)公司現金增資

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

取得關係企業世紀離岸風電設備股份有限公司之增資普通股

2.事實發生日:113/9/13~113/9/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：約1,666仟股(為上限)

每單位價格：每股300元(暫定)

交易總金額：約新台幣500,000,000元(為上限)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：世紀離岸風電設備股份有限公司

其與公司之關係：本公司之關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

認購新股，無交易相對人適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：現金(依現金增資發行條件執行)。

契約限制條款：無。

其他重要約定事項：無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式：現金增資。

價格決定之參考依據：依世紀離岸風電設備股份有限公司新股發行價格。

決策單位：本公司董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

64.35元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

本公司(世紀樺欣風能股份有公司)

數量：約5,967仟股(為上限)

金額：約新台幣9.09億元(為上限)

持股比例：約3.51%

權利受限情形：無

母公司(世紀鋼鐵結構股份有限公司)

數量：約101,529仟股(為上限)

金額：約新台幣103.79億元(為上限)

持股比例：約59.72%

權利受限制情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產之比例：10.83%

占公司最近期歸屬於母公司業主之權益之比例：15.57%

最近期財務報表中營運資金數額：3,156,344仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年09月13日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年09月13日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

宸業聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

翁瑞燦

23.會計師開業證書字號:

全聯會一字第1050527號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/08/20

2.公司名稱:世紀樺欣風能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國113年12月1日起改委由元大證券股份有限公司股

務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於113年08月19日經臺灣集中

保管結算所函覆准予備查。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司股務作業自民國113年12月1日起改委

由元大證券股份有限公司股務代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息

或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務

作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市大同區承德路三段210號B1元大證券股份有限公

司股務代理部辦理。

電話：(02)2586-5859。

1.董事會決議日期:113/08/12

2.股東臨時會召開日期:113/09/30

3.股東臨時會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)訂定「誠信經營守則」報告案。

(二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(三)訂定「道德行為準則」報告案。

(四)訂定「永續發展實務守則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選舉辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:選舉三席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/01

12.停止過戶截止日期:113/09/30

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):410,942

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,013

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,658

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,876

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,876

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,876

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11

11.期末總資產(仟元):8,396,259

12.期末總負債(仟元):2,556,826

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,839,433

14.其他應敘明事項:無