公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜 ｜成信實業

1.事實發生日:113/08/15

2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,250,000股，

採無票面金額發行，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年5月9日臺證上二字

第1131701859號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股10%，計225,000股

由本公司員工認購，其餘90%部份，即2,025,000股則依證券交易法第28條之1規

定於112年6月28日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法267條

第3項原股東儘先分認之適用。其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽

特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商同業公會

證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、現金增資發行價格：本次現金增資發行新股2,250,000股，採無票面金額發行

，競價拍賣最低承銷價定為每股新臺幣27.83元，依投標價格高者優先得標，每一

得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均

所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限，故每股發行價格暫定以

新臺幣32元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。

五、本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他

相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本

案未盡事宜之處，授權董事長全權處理。

六、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113年8月20日至113年8月22日。

(2)公開申購期間：113年8月28日至113年8月30日。

(3)員工認股繳款期間：113年8月28日至113年9月2日。

(4)競價拍賣扣款日期：113年8月29日。

(5)公開申購扣款日期：113年9月2日。

(6)特定人認股繳款期間：113年9月3日至113年9月5日。

(7)增資基準日：113年9月5日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。