公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 ｜寶晶能源

1.董事會決議日期:113/09/11

2.股東臨時會召開日期:113/10/30

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行善路463號2樓(寶佳潭美大樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7)修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。

(8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(9)本公司為配合初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司九席董事(含四席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/10/01

12.停止過戶截止日期:113/10/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，本次受理董事及獨立董事候選人提名期間

自113年9月23日至113年10月2日。

受理提名處所：寶晶能源股份有限公司(臺北市內湖區行善路463號8樓)。

受理方式：受理股東就本次股東臨時會之提名，親辦者請於113年10月02日下午17時前

提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵

寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名函件」字樣及以掛號

函件寄送。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。