公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董

公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事4席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/09/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：劉一郎/本公司 董事長兼總經理

董事：豐速投資有限公司 代表人：杜彥宏/雙魚資本管理顧問(股)公司 總經理

董事：許正家/本公司 副總經理

董事：李中華/本公司 副總經理

董事：陳進祥/博克聯合有限公司 負責人

監察人：蔡坤樟/裕益汽車南區直營課 課長

監察人：華晨投資(股)公司 代表人：姚德彰/華晨投資(股)公司 董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事：劉一郎/本公司 董事長兼總經理

董事：許正家/本公司 副總經理

董事：陳進祥/博克聯合有限公司 負責人

董事：蔡坤樟/裕益汽車(股)公司 南區直營課 課長

董事：福力暘股份有限公司

獨立董事：梁從主/國立成功大學電機系 特聘教授

獨立董事：童鈞彥/ WaferSafe Inc. 業務副總經理

獨立董事：黃正國/韓商泰思電子(股)台灣分公司 總經理

獨立董事：賴盈君/億而得微電子(股)公司行政管理處 協理

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董事：劉一郎1,128,800股

董事：許正家715,000股

董事：陳進祥888,000股

董事：蔡坤樟858,000股

董事：福力暘股份有限公司396,000股

獨立董事：梁從主0股

獨立董事：童鈞彥0股

獨立董事：黃正國0股

獨立董事：賴盈君0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/19~113/08/18

7.新任生效日期:113/09/20~116/09/19

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。