公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:113/09/20

2.發生緣由:

113年第二次股東臨時會重要決議如下：

一、討論事項：

(一)通過修正本公司「公司章程」案。

(二)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(三)通過修正本公司「董事選任程序」案。

(四)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(五)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(六)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

二、選舉事項：

(一)本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，新任董事(含獨立董事)名單如下：

(1)董事：劉一郎先生

(2)董事：許正家先生

(3)董事：陳進祥先生

(4)董事：蔡坤樟先生

(5)董事：福力暘股份有限公司

(6)獨立董事：梁從主先生

(7)獨立董事：童鈞彥先生

(8)獨立董事：黃正國先生

(9)獨立董事：賴盈君女士

三、其他事項：

(一)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。