公告本公司113年第三次股東臨時會重要決議事項 ｜視航生物醫學

1.事實發生日:113/09/20

2.發生緣由:公告本公司113年第三次股東臨時會重要決議事項

(1)報告事項:

一.修訂本公司「董事會議事運作之管理」案

(2)討論事項:

一.修訂本公司「公司章程」案

二.訂定本公司「董事選舉辦法」案

三.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

四.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

五.修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)選舉事項:

一.全面改選董事7席(含三席獨立董事)案，新任董事(含獨立董事)名單如下：

董事:卓夙航

董事:梁中玲

董事:鄭義騰

董事:陳紹琛

獨立董事:李玲玲

獨立董事:林志宏

獨立董事:楊涵淳

(4)其他議案:

一.解除新任董事競業禁止之限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。