公告董事會決議113年第二次股東臨時會相關事宜 ｜星亞視覺

1.董事會決議日期:113/09/24

2.股東臨時會召開日期:113/11/14

3.股東臨時會召開地點:新竹市力行五路1號(本公司力行廠)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:增修本公司作業辦法案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

1、擬申請股票上市或上櫃案，提請 討論。

2、辦理現金增資發行新股為上市或上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案，提請 討論。

3、修正本公司「公司章程」案，提請 討論。

4、修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」

、「背書保證作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:同意新任董事及其代表人競業許可案，提請 討論。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/10/16

12.停止過戶截止日期:113/11/14

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。