星亞視覺公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/04/18

2.公司名稱:星亞視覺股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第一季個別財務報告董事會預計召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會召集通知日:114/04/18

2.董事會預計召開日期:114/04/28

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

114年第一季個別財務報告

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告補正本公司111年度、112年度及113年第二季個別財務報告附註部分資訊

1.事實發生日:114/03/26

2.公司名稱:星亞視覺股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

補正本公司111年度、112年度及113年第二季個別財務報告附註部分資訊：

(1)收入認列會計政策說明係為精確表達公司認列程序。

(2)修改產品別名稱符合現況。

(3)增加關係人揭露資訊及董事酬金使其更加完整。

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度、112年度及113年第二季個別財務報告財務報表

附註

7.更正前金額/內容/頁次:

111年度個別財務報告財務報表附註

第12頁

一、公司沿革：修改名稱「LED顯示屏、控制系統及照明燈具系統產品」。

第18、19頁

四、重大會計政策之彙總說明(十) 收入認列

系統商品銷售及安裝服務

----------------------

1.本公司之客戶合約中包含系統產品銷售及安裝服務。本公司提供之系統產

品及安裝服務非屬於客製化，客戶合約之系統產品及安裝服務係視作單一不

可區分之履約義務。本公司於履約義務滿足時認列收入。

第41、42頁併同50頁

二十七、部門資訊：修改名稱「LED顯示屏及控制系統及特殊LED照明燈具系統」。

第53頁

星亞視覺股份有限公司

員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表

民國111及110年1月1日至12月31日

表八 單位：新台幣仟元

111年度

------------------------------------------

屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計

--------------- -------------- --------

員工福利費用

薪資費用 $42,106 $55,232 $97,338

星亞視覺股份有限公司

員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表

民國111及110年1月1日至12月31日

表八 單位：新台幣仟元

110年度

------------------------------------------

屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計

--------------- -------------- ---------

員工福利費用

薪資費用 $49,519 $86,535 $136,054

截至111年及110年12月31日止，本公司平均員工人數分別為100人及122人，

其中未兼任員工之董事人數均為3人，其計算基礎與員工福利費用一致。

111及110年度平均員工福利費用分別為1,154仟元及1,338仟元；平均員

工薪資費用分別為1,003仟元及1,143仟元；平均薪資費用調整變動幅度

為(12.2)％。111及110年度均未發放董事及監察人酬金。

112年度個別財務報告財務報表附註

第12頁

一、公司沿革：修改名稱「LED顯示屏、控制系統及照明燈具系統產品」。

第19頁

四、重大會計政策之彙總說明(十) 收入認列

系統商品銷售及安裝服務

-----------------------

1.本公司之客戶合約中包含系統產品銷售及安裝服務。本公司提供之系統產

品及安裝服務非屬於客製化，客戶合約之系統產品及安裝服務係視作單一不

可區分之履約義務。本公司於履約義務滿足時認列收入。

第38、39頁

二三、關係人交易

-----------

本公司與其他關係人間之交易如下。

(一)關係人之名稱及其關係

關係人名稱 與本公司之關係

--------------------------------------- -------------------------

台亞半導體股份有限公司 母 公 司

台灣日亞化學股份有限公司（台灣日亞公司） 母公司之重大影響投資者

紹興歐柏斯光電科技有限公司（歐柏斯） 兄弟公司（註）

積亞半導體股份有限公司 兄弟公司

註：自112年1月起非為本公司之關係人

(二)營業收入

關係人類別／名稱 112年度 111年度

----------------- -------- ---------

母 公 司 $3,936 $21,986

兄弟公司 3,616 -

-------- ---------

$7,552 $21,986

======== =========

(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）

帳列項目 關係人類別／名稱 112年12月31日 111年12月31日

-------- ---------------- --------------- -------------

應收帳款 母 公 司 $246 $12,503

=============== =============

第42頁併同第50頁

二十八、部門資訊：修改名稱「LED顯示屏及控制系統及特殊LED照明燈具系統」。

第53頁

星亞視覺股份有限公司

員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表

民國112年1月1日至12月31日

表八 單位：新台幣仟元

112年度

----------------------------------------

屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計

-------------- --------------- --------

員工福利費用

薪資費用 $51,125 $81,206 $132,331

星亞視覺股份有限公司

員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表

民國112年1月1日至12月31日

表八 單位：新台幣仟元

111年度

----------------------------------------

屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計

-------------- --------------- --------

員工福利費用

薪資費用 $42,106 $55,232 $97,338

截至112年及111年12月31日止，本公司平均員工人數分別為119人及100人，其中

未兼任員工之董事人數分別為5人及3人，其計算基礎與員工福利費用一致。

112及111年度平均員工福利費用分別為1,309仟元及1,154仟元；平均員工薪資費

用分別為1,161仟元及1,003仟元；平均薪資費用調整變動幅度為15.7%。112及111

年度均未發放董事及監察人酬金。

113年第二季個別財務報告財務報表附註

第10頁

一、公司沿革：修改名稱「LED顯示屏、控制系統及照明燈具系統產品」。

第29頁

二三、關係人交易

-----------

本公司與其他關係人間之交易如下。

(一)關係人之名稱及其關係

關係人名稱 與本公司之關係

--------------------------------------- ------------------------

台亞半導體股份有限公司 母 公 司

台灣日亞化學股份有限公司（台灣日亞公司） 母公司之重大影響投資者

(二)營業收入

關係人類別／名稱 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日

---------------- -------------------- ----------------------

母 公 司 $556 $1,386

==================== ======================

(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）

帳列項目關係人類別／名稱 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日

------------------------ ------------ ------------- -------------

應收帳款母公司 $ - $ 246 $-

============ ============= =============

8.更正後金額/內容/頁次:

111年度個別財務報告財務報表附註

第12頁

一、公司沿革：數位顯示系統及視覺燈光系統。

第18、19頁

四、重大會計政策之彙總說明(十) 收入認列

系統商品銷售

------------

銷貨收入主要來自系統產品之銷售。由於系統商品於起運時，客戶對商品

已有訂定價格與使用之權利且負有再銷售之主要責任，並承擔商品陳舊過

時風險，本公司係於該時點認列收入及應收帳款。預收款項於交貨確認前

認列為合約負債。

部分客戶合約中系統商品銷售附帶安裝服務。本公司所提供之系統商品附

帶安裝服務，客戶合約之系統商品及安裝服務係視作單一不可區分之履約

義務。於客戶接受該產品時，及滿足履約義務，始可認列收入及應收帳款。

第39頁

(八)其他關係人交易

關係人類別／名稱 111年度 110年度

----------------- -------- --------

其他收入

--------

母公司 $ 79 $ -

======== ========

第42頁併同50頁

二十七、部門資訊：數位顯示系統及視覺燈光系統

第53頁

星亞視覺股份有限公司

員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表

民國111及110年1月1日至12月31日

表八 單位：新台幣仟元

111年度

------------------------------------------

屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計

--------------- --------------- ---------

員工福利費用

薪資費用 $42,106 $51,824 $93,930

董監事酬金 - 3,408 3,408

星亞視覺股份有限公司

員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表

民國111及110年1月1日至12月31日

表八 單位：新台幣仟元

110年度

-------------------------------------------

屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計

--------------- --------------- -----------

員工福利費用

薪資費用 $49,519 $86,535 $136,054

董監事酬金 - - -

本年度及前一年度員工人數分別為103人及125人，其中未兼任員工之董事人

數均為2人。

111及110年度平均員工福利費用分別為1,075仟元及1,294仟元；平均員工薪

資費用分別為930仟元及1,106仟元；平均薪資費用調整變動幅度為(15.9)%，

其計算基礎與員工福利費用一致。

112年度個別財務報告財務報表附註

第12頁

一、公司沿革：數位顯示系統及視覺燈光系統。

第19頁

四、重大會計政策之彙總說明(十) 收入認列

系統商品銷售

------------

銷貨收入主要來自系統產品之銷售。由於系統商品於起運時，客戶對商品已

有訂定價格與使用之權利且負有再銷售之主要責任，並承擔商品陳舊過時風

險，本公司係於該時點認列收入及應收帳款。預收款項於交貨確認前認列為

合約負債。

部分客戶合約中系統商品銷售附帶安裝服務。本公司所提供之系統商品附帶

安裝服務，客戶合約之系統商品及安裝服務係視作單一不可區分之履約義務

。於客戶接受該產品時，及滿足履約義務，始可認列收入及應收帳款。

第38、39、40、41頁

二三、關係人交易

----------

本公司與其他關係人間之交易如下。

(一)關係人之名稱及其關係

關係人名稱 與本公司之關係

--------------------------------------- -----------------------

台亞半導體股份有限公司 母 公 司

台灣日亞化學股份有限公司（台灣日亞公司） 母公司之重大影響投資者

紹興歐柏斯光電科技有限公司（歐柏斯） 兄弟公司（註）

積亞半導體股份有限公司 兄弟公司

財團法人台亞醫療公益基金會 其他關係人

註：自112年1月起非為本公司之關係人

(二)營業收入

關係人類別／名稱 112年度 111年度

----------------- ---------- ----------

母 公 司 $ 3,936 $21,986

兄弟公司 3,616 -

其他關係人 13,400 -

---------- ----------

$20,952 $21,986

========== ==========

(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）

帳列項目 關係人類別／名稱 112年12月31日 111年12月31日

-------- ---------------- ------------- -------------

應收帳款 母 公 司 $264 $12,503

============= =============

(八)其他關係人交易

關係人類別／名稱 112年度 111年度

-------------------------- -------- -----------

捐　　贈

---------

財團法人台亞醫療公益基金會 $1,200 $ -

======== ===========

其他收入

母 公 司 $ - $ 79

其他關係人 1,571 -

-------- -----------

$1,571 $ 79

======== ===========

勞務費用

--------

母 公 司 $ 791 $ -

======== ===========

捐贈目的主要係用於社會上所需的醫療急難救助、及醫療科技合作開發等用途，

另上述捐贈本公司與捐贈對象無重大約定事項。

第43頁併同第52頁

二十八、部門資訊：數位顯示系統及視覺燈光系統。

第55頁

星亞視覺股份有限公司

員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表

民國112年1月1日至12月31日

表八 單位：新台幣仟元

112年度

----------------------------------------

屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計

-------------- -------------- --------

員工福利費用

薪資費用 $51,125 $72,587 $123,712

董監事酬金 - 8,619 8,619

星亞視覺股份有限公司

員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表

民國112年1月1日至12月31日

表八 單位：新台幣仟元

111年度

----------------------------------------

屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計

-------------- -------------- --------

員工福利費用

薪資費用 $42,106 $51,824 $93,930

董監事酬金 - 3,408 3,408

本年度及前一年度員工人數分別為123 人及103 人， 其中未兼任員工之董事人數

分別為4人及2人。

112 及111 年度平均員工福利費用分別為1,181 仟元及1,075 仟元； 平均員工薪

資費用分別為1,040 仟元及930 仟元；平均薪資費用調整變動幅度為11.8%，其計

算基礎與員工福利費用一致。

113年第二季個別財務報告財務報表附註

第10頁

一、公司沿革：數位顯示系統及視覺燈光系統。

第29頁

二三、關係人交易

----------

本公司與其他關係人間之交易如下。

(一)關係人之名稱及其關係

關係人名稱 與本公司之關係

--------------------------------------- ----------------------

台亞半導體股份有限公司 母 公 司

台灣日亞化學股份有限公司（台灣日亞公司） 母公司之重大影響投資者

財團法人台亞醫療公益基金會 其他關係人

(二)營業收入

關係人類別／名稱 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日

---------------- -------------------- ---------------------

母 公 司 $556 $ 1,386

其他關係人 - 13,400

-------------------- ---------------------

$556 $14,786

==================== =====================

(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）

帳列項目關係人類別／名稱 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日

------------------------- ------------ ------------- ------------

應收帳款母公司 $ - $ 264 $-

============ ============= ============

第30頁

(八)其他關係人交易

關係人類別／名稱 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日

----------------- -------------------- --------------------

勞務費用

--------

母 公 司 $863 $439

==================== ====================

9.因應措施:更正並發布重大訊息。

10.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/24

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/24

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新竹市力行五路1號(本公司力行廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.113年度審計委員會查核報告。

3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度財務報表及營業報告書。

2.113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):797,307

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,352

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,950

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,496

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,686

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,686

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.56

11.期末總資產(仟元):745,591

12.期末總負債(仟元):409,371

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,220

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/26

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,150,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/02/18

2.公司名稱:星亞視覺股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年度個別財務報告董事會預計召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會召集通知日:114/02/18

2.董事會預計召開日期:114/02/26

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年度個別財務報告

4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/12/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玫均 / 星亞視覺股份有限公司 / 會計主管暨財務主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/18

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會或股東會決議日期:113/12/18

2.投資計畫內容:本公司董事會決議通過民國114年資本支出案

3.預計投資金額:新台幣76,368,952元

4.預計投資日期:預計114年起陸續投資

5.資金來源:自有資金

6.具體目的:因應新產品及機器汰舊換新

7.其他應敘明事項:實際作業依「取得或處分資產處理程序」規定購置機器設備

相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:技術長

2.發生變動日期:113/12/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國書 / 星亞視覺股份有限公司 / 研發處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/18

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:營運長

2.發生變動日期:113/12/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林育均 / 星亞視覺股份有限公司 / 製造處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/18

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/12/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭依青 / 星亞視覺股份有限公司 / 稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳依萍 / 星亞視覺股份有限公司 / 稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/12/18

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/12/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國書 / 星亞視覺股份有限公司 / 研發處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/02

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/11/14

2.重要決議事項:

討論事項：

(1)通過擬申請股票上市或上櫃案。

(2)通過辦理現金增資發行新股為上市或上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案。

(3)通過修正本公司「公司章程」案。

(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」

、「背書保證作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。

選舉事項：

全面改選本公司7席董事（含3席獨立董事）案

當選名單：

董事：台亞半導體股份有限公司-代表人：戴呈易、

台亞半導體股份有限公司-代表人：錢宇萍、

土反本考史、

林姿君

獨立董事：翁順隆、劉秋伶、柯忠佑

其他議案：

通過同意新任董事及其代表人競業許可案。

3.其它應敘明事項:無。

公告本公司113年第二次股東臨時會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

1.發生變動日期:113/11/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、

3.舊任者職稱及姓名:

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：陳姻叡

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：吳嘉恩

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：馬景時

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢彥志

監察人：錢宇萍

監察人：龔翊瑄

4.舊任者簡歷:

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易

星亞視覺股份有限公司董事長暨永續委員會主任委員

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：陳姻叡

台亞半導體股份有限公司公司治理主管暨財務長

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：吳嘉恩

台亞半導體股份有限公司副總經理暨營運長

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：馬景時

台亞半導體股份有限公司處長

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢彥志

積亞半導體股份有限公司處長

監察人：錢宇萍

合作金庫商業銀行 經理

監察人：龔翊瑄

積亞半導體股份有限公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍

董事：土反本考史

董事：林姿君

獨立董事：翁順隆

獨立董事：劉秋伶

獨立董事：柯忠佑

6.新任者簡歷:

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易

星亞視覺股份有限公司董事長暨永續委員會主任委員

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍

合作金庫商業銀行 經理

董事：土反本考史

日亞化學工業株式會社取締役

董事：林姿君

台亞半導體股份有限公司資深副總經理暨幕僚長

獨立董事：翁順隆

新竹馬偕紀念醫院院長

獨立董事：劉秋伶

永林法律事務所律師

獨立董事：柯忠佑

松澄會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易- 16,436,000股

董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍- 16,436,000股

董事：土反本考史- 0股

董事：林姿君- 17,563股

獨立董事：翁順隆- 0股

獨立董事：劉秋伶- 0股

獨立董事：柯忠佑- 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/30~116/07/29

11.新任生效日期:113/11/14

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/11/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

台亞半導體股份有限公司

台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易 董事

台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍 董事

土反本考史 董事

翁順隆 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權

二分之一以上股東同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

土反本考史 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

土反本考史 董事

(1)上海日亞電子化學有限公司 董事

(2)深圳日亞化學有限公司 監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海日亞電子化學有限公司：中華人民共和國上海市松江區松勝路622號

(2)深圳日亞化學有限公司：廣東省深圳市羅湖區人民南路嘉里中心11樓1116室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海日亞電子化學有限公司

各種螢光體之製造及銷售

有關照明器材及照明材料之製造及銷售

有關半導體之製造及銷售

一般進出口貿易業務

(2)深圳日亞化學有限公司

各種螢光體之製造及銷售

有關照明器材及照明材料之製造及銷售

有關半導體之製造及銷售

一般進出口貿易業務

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/14

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:戴呈易

4.舊任者簡歷:星亞視覺股份有限公司董事長

5.新任者姓名:戴呈易

6.新任者簡歷:星亞視覺股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合股東臨時會全面改選董事，董事會推選董事長

9.新任生效日期:113/11/14

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/11/14

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

翁順隆

劉秋伶

柯忠佑

6.新任者簡歷:

翁順隆/新竹馬偕紀念醫院 院長

劉秋伶/永林法律事務所 律師

柯忠佑/松澄會計師事務所 執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:

113年第二次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:N/A

10.新任生效日期:113/11/14

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/11/14

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

翁順隆

劉秋伶

柯忠佑

4.舊任者簡歷:

翁順隆/新竹馬偕紀念醫院 院長

劉秋伶/永林法律事務所 律師

柯忠佑/松澄會計師事務所 執業會計師

5.新任者姓名:

翁順隆

劉秋伶

柯忠佑

6.新任者簡歷:

翁順隆/新竹馬偕紀念醫院 院長

劉秋伶/永林法律事務所 律師

柯忠佑/松澄會計師事務所 執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:

113年第二次股東臨時會全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/30 ~ 116/07/29

10.新任生效日期:113/11/14

11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資安專責主管

2.發生變動日期:113/11/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佳瑄 / 星亞視覺股份有限公司 / 資訊管理部課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/11/01

8.其他應敘明事項:無