公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 ｜三大未來科技

1.董事會決議日期:113/10/01

2.股東臨時會召開日期:113/11/20

3.股東臨時會召開地點:屏東縣佳冬鄉佳冬村永發街1號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:訂定「道德行為準則」、

「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

修訂「董事及監察人選任程序」暨更名案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選七席董事(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/10/22

12.停止過戶截止日期:113/11/20

13.其他應敘明事項:無