三大未來科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝沛卿/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人職涯規劃

7.生效日期:114/04/11

8.其他應敘明事項:

內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務，

新任內部稽核主管，於近期審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。

1.事實發生日:114/02/10

2.公司名稱:三大未來科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:誤植營業收入申報單位

6.更正資訊項目/報表名稱:

月營業收入申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:

本月營業收入淨額(仟元):11317267

去年本月營業收入淨額(仟元):6607190

本月營收增減額(仟元):4710077

本年累計營業收入淨額(仟元):11317267

去年累計營業收入淨額(仟元):6607190

本年營收增減額(仟元):4710077

8.更正後金額/內容/頁次:

本月營業收入淨額(仟元):11317

去年本月營業收入淨額(仟元):6607

本月營收增減額(仟元):4710

本年累計營業收入淨額(仟元):11317

去年累計營業收入淨額(仟元):6607

本年營收增減額(仟元):4710

9.因應措施:不適用

10.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林沛毅

4.舊任者簡歷:三大未來科技/董事長

5.新任者姓名:林沛毅

6.新任者簡歷:三大未來科技/董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選，董事會推選新任董事長。

9.新任生效日期:113/11/20

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/11/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王業投資有限公司/林沛毅

董事:沅兼投資有限公司/劉明松

董事:沅兼投資有限公司/毛玉行

董事:陳建元

董事:蔡佳蓉

監察人:徐子晴

監察人:李易穎

4.舊任者簡歷:

董事:王業投資有限公司/林沛毅/三大未來科技股份有限公司 董事長

董事:沅兼投資有限公司/劉明松/奧迪北區股份有限公司 董事長

董事:沅兼投資有限公司/毛玉行/遠盈國際有限公司 董事長

董事:陳建元/三大未來科技股份有限公司 特助

董事:蔡佳蓉/三大未來科技股份有限公司 財務長

監察人:徐子晴/奧迪北區股份有限公司 財務經理

監察人:李易穎/探索家股份有限公司 執行長特助

5.新任者職稱及姓名:

董事:王業投資有限公司/林沛毅

董事:王業投資有限公司/蔡佳蓉

董事:陳建元

獨立董事:陳彥价

獨立董事:陳小雯

獨立董事:林昀珊

獨立董事:趙志強

6.新任者簡歷:

董事:王業投資有限公司/林沛毅/三大未來科技股份有限公司 董事長

董事:王業投資有限公司/蔡佳蓉/三大未來科技股份有限公司 財務長

董事:陳建元/三大未來科技股份有限公司 特助

獨立董事:陳彥价/群策法律事務所 顧問律師

獨立董事:陳小雯/上揚會計師事務所 所長

獨立董事:林昀珊/建智聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事:趙志強/玉晶光電股份有限公司 特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:王業投資有限公司/林沛毅 3350800股

董事:王業投資有限公司/蔡佳蓉 3350800股

董事:陳建元 872773股

獨立董事:趙志強 0股

獨立董事:林昀珊 0股

獨立董事:陳小雯 0股

獨立董事:陳彥价 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30

11.新任生效日期:113/11/20~116/11/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:113/11/20

2.重要決議事項:

(1)報告訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」案。

(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」暨更名案。

(3)通過全面改選七席董事(含獨立董事四席)案。

(4)通過解除新任董事競業禁止案。

3.其它應敘明事項:無

公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制

1.股東會決議日:113/11/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:王業投資有限公司/林沛毅

董事:陳建元

獨立董事:陳彥价

獨立董事:陳小雯

獨立董事:林昀珊

獨立董事:趙志強

3.許可從事競業行為之項目:

董事:林沛毅 王業投資有限公司 董事長

董事:陳建元 泳金企業有限公司 董事長

獨立董事:陳彥价 群策法律事務所 顧問律師

獨立董事:陳小雯 上揚會計師事務所 所長

詠恆企管顧問股份有限公司 監察人

獨立董事:林昀珊 建智聯合會計師事務所 執業會計師

元創精密車業股份有限公司 獨立董事

艾姆勒科技股份有限公司 獨立董事

獨立董事:趙志強 玉晶光電股份有限公司 特助

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/10/01

2.股東臨時會召開日期:113/11/20

3.股東臨時會召開地點:屏東縣佳冬鄉佳冬村永發街1號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:訂定「道德行為準則」、

「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

修訂「董事及監察人選任程序」暨更名案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選七席董事(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/10/22

12.停止過戶截止日期:113/11/20

13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/10/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳紹宏/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:謝沛卿/衛普實業稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/10/01

8.其他應敘明事項:無