本公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會相關事宜 ｜安葆國際實業

1.事實發生日:113/10/07

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會

3.因應措施:

壹、開會時間：113年11月21日（星期四）上午10：00整

貳、開會地點：新北市新店區北新路三段205號1樓豪鼎飯店豪華101廳

參、開會方式：實體股東會

肆、股東會議程：

一、報告事項

第一案：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」報告。

二、討論事項：

第一案：擬申請股票登錄興櫃案。

第二案：擬申請股票上市(櫃)案。

第三案：本公司初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，

擬提請原股東全數放棄認購討論案。

三、選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。

四、臨時動議

4.其他應敘明事項:

依公司法第165條之規定，自113年10月23日起至113年11月21日止停止股票過戶。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。