安葆國際實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/07/24

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/07/24

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:114/07/02

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:新加坡安葆公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):21,618,680

(4)原背書保證之餘額(仟元):146,500

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):58,600

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):205,100

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):34,943

(8)本次新增背書保證之原因:

為因應營運週轉所需，子公司與銀行融資額度由母公司擔保。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):29,300

(2)累積盈虧金額(仟元):208,472

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

背書保證到期日即解除

(2)日期:

背書保證到期日即解除

6.背書保證之總限額(仟元):

27,023,350

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

205,100

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

7.59

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

19.59

10.其他應敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/28

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/28

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1100303

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170497

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111385

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104495

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83596

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89202

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96

11.期末總資產(仟元):5152341

12.期末總負債(仟元):2450006

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2702335

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:蕭英怡

6.新任者簡歷:蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/05/28

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事2席(含1席獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。

(二) 通過修訂背書保證管理辦法部分條文案。

(三) 通過修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。

(四) 通過修訂董事選舉辦法部分條文案。

(五) 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

增選董事當選人:

法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌

增選獨立董事當選人:

蕭英怡

6.新任者簡歷:

增選董事當選人:

法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌/原長企業股份有限公司董事長

增選獨立董事當選人:

蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:股東常會增選董事2席(含1席獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌/持股數：1,500,001股

獨立董事蕭英怡/持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/21~116/11/20

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:1/5

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：復德恩股份有限公司 代表人：陳志復

法人董事：安琦瀚股份有限公司 代表人：張子嵩

法人董事：雙穎股份有限公司 代表人：陳光雲

法人董事：齊翰投資股份有限公司代表人：劉克昌

獨立董事：張建仁

獨立董事：蕭英怡

3.許可從事競業行為之項目:

董事及其代表人兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事：蕭英怡

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

東莞東聚電子電訊製品有限公司法人監事代表人

昆山致伸東聚電子有限公司法人監事代表人

致伸科技(重慶)有限公司法人監事代表人

北京德星電子科技有限公司法人董事代表人

東莞迪芬尼電聲科技有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞東聚電子電訊製品有限公司/廣東省東莞市石碣鎮石碣科技東路135號

昆山致伸東聚電子有限公司/江蘇省昆山市玉山鎮錦淞路278號

致伸科技(重慶)有限公司/重慶市永川區興龍大道2669號

北京德星電子科技有限公司/北京市海淀區彩和坊路10號1號樓2層201室

東莞迪芬尼電聲科技有限公司/廣東省東莞市石碣鎮石碣科技東路135號9棟

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞東聚電子電訊製品有限公司/生產和鎖售掃描器、插座

昆山致伸東聚電子有限公司/加工、生產電腦鍵盤

致伸科技(重慶)有限公司/計算機軟硬件及外圍設備製造，電子元器件製造

北京德星電子科技有限公司/技術開發、技術咨詢

東莞迪芬尼電聲科技有限公司/音響設備製造；音響設備銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:蕭英怡

6.新任者簡歷:蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/05/23~116/11/20

11.其他應敘明事項:依據本公司114年5月23日股東會選任結果，

其新任生效日為114年5月23日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘提撥現金股利新台幣209,092,800元，每股配發新台幣4.9元；

資本公積提撥現金新台幣174,955,200元，每股配發新台幣4.1元。

合計配發每股9元現金股利，總計發放新台幣384,048,000元。

4.除權（息）交易日:114/06/16

5.最後過戶日:114/06/17

6.停止過戶起始日期:114/06/18

7.停止過戶截止日期:114/06/22

8.除權（息）基準日:114/06/22

9.現金股利發放日期:114/07/15

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/01

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,587,558

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):692,852

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):464,061

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):454,911

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):332,838

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):332,838

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.75

11.期末總資產(仟元):5,213,355

12.期末總負債(仟元):2,600,222

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,613,133

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/01

2.公司名稱:安葆國際實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議以現金分派113年度董事酬勞新台幣2,603,549元，

及員工酬勞新台幣13,373,392元。與113年度認列費用估列金額無差異。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/04/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡賜滿/本公司財務處股務主任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:永續長

2.發生變動日期:114/04/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志復/本公司董事長、總經理、發言人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 113年度營業報告。

(二) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三) 審計委員與稽核主管溝通情形報告。

(四) 113年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(五) 113年度與關係人重大交易情形報告。

(六) 永續發展政策及具體推動計畫報告。

(七) 113年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一) 113年度營業報告書及財務報表案。

(二) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂公司章程部分條文案。

(二) 修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。

(三) 修訂背書保證管理辦法部分條文案。

(四) 修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。

(五) 修訂董事選舉辦法部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:增選董事2席(含1席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/01

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.90000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：4.10000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本次現金股利分派案提列為114年股東常會報告事項。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/01

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:新加坡安葆公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):427,053

(4)原資金貸與之餘額(仟元):65,640

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,640

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):131,280

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):32,820

(2)累積盈虧金額(仟元):140,438

5.計息方式:

年息5.27%

6.還款之:

(1)條件:

一次還款

(2)日期:

合約終止日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

229,740

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

16.14

9.公司貸與他人資金之來源:

其他

10.其他應敘明事項:

自有資金

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 113年度營業報告。

(二) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三) 審計委員與稽核主管溝通情形報告。

(四) 113年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(五) 113年度與關係人重大交易情形報告。

(六) 永續發展政策及具體推動計畫報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 113年度營業報告書及財務報表案。

(二) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂公司章程部分條文案。

(二) 修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。

(三) 修訂背書保證管理辦法部分條文案。

(四) 修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。

(五) 修訂董事選舉辦法部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:增選董事2席(含1席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/23

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:新加坡安葆公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):427,053

(4)原資金貸與之餘額(仟元):90,916

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,940

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):155,856

(8)本次新增資金貸與之原因:

子公司資金融通之需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):32,470

(2)累積盈虧金額(仟元):190,599

5.計息方式:

年息

6.還款之:

(1)條件:

還款即解除

(2)日期:

一年期

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

253,266

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

17.79

9.公司貸與他人資金之來源:

其他

10.其他應敘明事項:

自有資金

1.事實發生日:113/12/23

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:新加坡安葆公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):11,388,072

(4)原背書保證之餘額(仟元):162,350

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):162,350

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):324,700

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):99,594

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司背書保證需要

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):32,470

(2)累積盈虧金額(仟元):190,599

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

保證到期日起即解除

(2)日期:

保證到期日起即解除

6.背書保證之總限額(仟元):

14,235,090

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,331,270

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

93.52

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

113.43

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/12/16

2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:113/12/17

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:遠東香格里拉飯店 B1 大都會廳

(台北市敦化南路二段201號 )

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。