安葆國際實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/01

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,587,558

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):692,852

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):464,061

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):454,911

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):332,838

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):332,838

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.75

11.期末總資產(仟元):5,213,355

12.期末總負債(仟元):2,600,222

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,613,133

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/01

2.公司名稱:安葆國際實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議以現金分派113年度董事酬勞新台幣2,603,549元，

及員工酬勞新台幣13,373,392元。與113年度認列費用估列金額無差異。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/04/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡賜滿/本公司財務處股務主任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:永續長

2.發生變動日期:114/04/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志復/本公司董事長、總經理、發言人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 113年度營業報告。

(二) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三) 審計委員與稽核主管溝通情形報告。

(四) 113年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(五) 113年度與關係人重大交易情形報告。

(六) 永續發展政策及具體推動計畫報告。

(七) 113年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一) 113年度營業報告書及財務報表案。

(二) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂公司章程部分條文案。

(二) 修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。

(三) 修訂背書保證管理辦法部分條文案。

(四) 修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。

(五) 修訂董事選舉辦法部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:增選董事2席(含1席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/01

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.90000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：4.10000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本次現金股利分派案提列為114年股東常會報告事項。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/01

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:新加坡安葆公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):427,053

(4)原資金貸與之餘額(仟元):65,640

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,640

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):131,280

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):32,820

(2)累積盈虧金額(仟元):140,438

5.計息方式:

年息5.27%

6.還款之:

(1)條件:

一次還款

(2)日期:

合約終止日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

229,740

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

16.14

9.公司貸與他人資金之來源:

其他

10.其他應敘明事項:

自有資金

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 113年度營業報告。

(二) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三) 審計委員與稽核主管溝通情形報告。

(四) 113年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(五) 113年度與關係人重大交易情形報告。

(六) 永續發展政策及具體推動計畫報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 113年度營業報告書及財務報表案。

(二) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂公司章程部分條文案。

(二) 修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。

(三) 修訂背書保證管理辦法部分條文案。

(四) 修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。

(五) 修訂董事選舉辦法部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:增選董事2席(含1席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/23

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:新加坡安葆公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):427,053

(4)原資金貸與之餘額(仟元):90,916

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,940

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):155,856

(8)本次新增資金貸與之原因:

子公司資金融通之需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):32,470

(2)累積盈虧金額(仟元):190,599

5.計息方式:

年息

6.還款之:

(1)條件:

還款即解除

(2)日期:

一年期

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

253,266

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

17.79

9.公司貸與他人資金之來源:

其他

10.其他應敘明事項:

自有資金

1.事實發生日:113/12/23

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:新加坡安葆公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):11,388,072

(4)原背書保證之餘額(仟元):162,350

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):162,350

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):324,700

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):99,594

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司背書保證需要

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):32,470

(2)累積盈虧金額(仟元):190,599

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

保證到期日起即解除

(2)日期:

保證到期日起即解除

6.背書保證之總限額(仟元):

14,235,090

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,331,270

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

93.52

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

113.43

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/12/16

2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:113/12/17

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:遠東香格里拉飯店 B1 大都會廳

(台北市敦化南路二段201號 )

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

1.事實發生日:113/11/21

2.發生緣由:公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項

重要決議事項一、擬申請股票登錄興櫃案。

重要決議事項二、擬申請股票上市(櫃)案。

重要決議事項三、本公司初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，

擬提請原股東全數放棄認購討論案。

重要決議事項四、全面改選董事(含獨立董事)。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/11/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長

盟合原股份有限公司代表人朱志偉/安葆國際實業股份有限公司董事

新加坡商宗利隆成系統公司代表人劉喚南/安葆國際實業股份有限公司董事

新加坡商宗利隆成系統公司代表人劉喚洋/安葆國際實業股份有限公司董事

張子嵩/安葆國際實業股份有限公司董事

監察人：

雙穎股份有限公司代表人郭金玫/安葆國際實業股份有限公司監察人

莊慶瑞/安葆國際實業股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事當選人:

法人董事復德恩股份有限公司代表人陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長

法人董事安琦瀚股份有限公司代表人張子嵩/安葆國際實業股份有限公司董事

法人董事雙穎股份有限公司代表人陳光雲/安葆國際實業股份有限公司監察人

董事林志忠/華泰商業銀行分行協理

獨立董事當選人:

張建仁/協同投資有限公司董事長

李文傑/理律法律事務所合夥律師

潘麗芳/台新藥（股）公司財務長

4.異動原因:113年第1次股東臨時會全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

董事當選人:

法人董事復德恩股份有限公司(代表人陳志復)：5,544,045股

法人董事安琦瀚股份有限公司(代表人張子嵩)：5,540,837股

法人董事雙穎股份有限公司(代表人陳光雲)：1,500,001股

董事林志忠：30,000股

獨立董事當選人:

張建仁：0股

李文傑：0股

潘麗芳：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/08~113/11/07

7.新任生效日期:113/11/21

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/11/21

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:

復德恩股份有限公司代表人陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長

5.異動原因:113年第1次股東臨時會全面改選董事

6.新任生效日期:113/11/21

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/21

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:張建仁/協同投資有限公司董事長

獨立董事:李文傑/理律法律事務所合夥律師

獨立董事:潘麗芳/台新藥（股）公司財務長

(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期:113/11/21

1.事實發生日:113/11/21

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:張建仁/協同投資有限公司董事長

獨立董事:李文傑/理律法律事務所合夥律師

獨立董事:潘麗芳/台新藥（股）公司財務長

(4)異動原因:本公司113/11/21董事會決議通過設置薪資報酬委員會

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期:113/11/21

(7)本屆薪資報酬委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

1.事實發生日:113/11/21

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置永續發展委員會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:永續發展委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

董事陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長

董事陳光雲/安葆國際實業股份有限公司董事

獨立董事:李文傑/理律法律事務所合夥律師

(4)異動原因:本公司113/11/21董事會決議通過設置永續發展委員會

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期:113/11/21

(7)本屆永續發展委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

1.事實發生日:113/11/12

2.發生緣由:議事手冊第42頁部份內容異動

3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/08

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司113年第2次現金增資發行普通股7,112,000股，每股認購價格

新台幣97元，實收股款總金額新台幣689,864,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113/11/11為現金增資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/01

2.發生緣由:本公司113年第2次現金增資認股繳款期限已於113年11月01日截止，

惟仍有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。

3.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自113年11月04日起至113年12月

05日下午3點30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願敬請於上述期間內，持原繳款書至第一銀

各地分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利，並授權董事長洽特定人

認購之。

4.其他應敘明事項:

若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部

(地址：台北市承德路三段210號B1，電話：(02)2586-5859)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。