公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。 ｜耀穎光電

1.事實發生日:113/10/18

2.發生緣由:

113年第一次股東臨時會重要決議如下：

一、選舉事項

本公司全面改選董事7席(含3席獨立董事)案，新任董事(含獨立董事)名單如下：

(一)董事：清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民先生

(二)董事：清隆企業股份有限公司代表人龔嘉惠女士

(三)董事：清隆企業股份有限公司代表人郭晉辰先生

(四)董事：龐立仁先生

(五)獨立董事：吳宏一先生

(六)獨立董事：鄒純平先生

(七)獨立董事：陳昇暉先生

二、討論事項

(一)通過「申請本公司股票上櫃討論」案。

(二)通過「本公司辦理初次申請股票上櫃前之現金增資供公

開承銷，由原股東全數放棄優先認購權討論」案。

(三)通過「解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論」案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。