公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事7席 ｜耀穎光電

1.發生變動日期:103/10/18

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民/本公司 董事長

董事：清隆企業股份有限公司代表人龔嘉惠/本公司 董事

董事：清隆企業股份有限公司代表人郭晉辰/本公司 總經理

董事：清隆企業股份有限公司代表人蔡銘仁/本公司 協理

董事：清隆企業股份有限公司代表人曾販明/力技科技工程股份有限公司副總

3.新任者姓名及簡歷:

董事：清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民/本公司 董事長

董事：清隆企業股份有限公司代表人龔嘉惠/本公司 董事

董事：清隆企業股份有限公司代表人郭晉辰/本公司 總經理

董事：龐立仁/道法法律事務所專利工程師

獨立董事：吳宏一/岩信聯合會計事務所會計師

獨立董事：鄒純平/博訊科技股份有限公司副總經理

獨立董事：陳昇暉/中央大學光電系特聘教授

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董事：清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民7,389,737股

董事：清隆企業股份有限公司代表人龔嘉惠7,389,737股

董事：清隆企業股份有限公司代表人郭晉辰7,389,737股

董事：龐立仁0股

獨立董事：吳宏一0股

獨立董事：鄒純平0股

獨立董事：陳昇暉0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/03~116/06/02

7.新任生效日期:113/10/18~116/10/17

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。