公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 ｜三地能源

1.董事會決議日期:113/10/22

2.股東臨時會召開日期:113/12/10

3.股東臨時會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(4)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。

(7)修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬辦法」，

並更名為「董事及經理人薪資報酬辦法」案。

(8)子公司「特爾電力股份有限公司」增資案。

8.召集事由四、選舉事項:

選任三席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/11/11

12.停止過戶截止日期:113/12/10

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，本次受理獨立董事候選人提名期間

自民國113年10月28日起至113年11月6日止。

受理地點：三地能源股份有限公司財務部

（地址：100412 台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室）。

受理方式：受理股東就本次股東臨時會之提名，親辦者請於113年11月6日

下午17時前提出，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，

以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於

信封封面上加註「113年第一次股東臨時會提名函件」字樣及以掛號函件寄送。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。