本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜 ｜光速火箭

1.董事會決議日期:113/10/29

2.股東臨時會召開日期:113/12/17

3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區思源路40號 (晶宴會館新莊館C1劇場)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」案。

(二) 修訂本公司「股東會議事辦法」、「董事及監察人選任程序」、

「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/11/18

12.停止過戶截止日期:113/12/17

13.其他應敘明事項:無。