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補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(修改召集事由)

1.董事會決議日期:114/04/11

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號 (晶宴會館新莊館C1劇場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一三年度營業報告。

(二) 一一三年度審計委員會查核報告。

(三) 一一三年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四) 一一三年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。

(五) 本公司買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」案。

(二) 本公司申請股票上櫃案。

(三) 本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/11

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):665,093

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):449,340

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,775

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,135

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,508

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,508

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.10

11.期末總資產(仟元):628,917

12.期末總負債(仟元):191,245

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):437,672

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全長

2.發生變動日期:114/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李冠霆/本公司總經理/火箭投資有限公司負責人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過任命案

7.生效日期:114/04/11

8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/04/11

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.56545343

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.43454657

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,681,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣10,613,000元

2.原預定買回之期間:113/11/28~114/1/22

3.原預定買回之數量(股):250,000股

4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣30元至70元，當公司股價低於所定區間價格下限

時，將繼續執行買回公司股份。

5.本次實際買回期間:113/11/28~114/1/20

6.本次已買回股份數量(股):130,000股

7.本次已買回股份總金額(元):新台幣5,538,121元

8.本次平均每股買回價格(元):新台幣42.60元

9.累積已持有自己公司股份數量(股):130,000股

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.61%

11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及

成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。

12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.董事會決議日期:114/01/15

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號 (晶宴會館新莊館C1劇場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一三年度營業報告。

(二) 一一三年度審計委員會查核報告。

(三) 一一三年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四) 一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五) 本公司買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」案。

(二) 本公司申請股票上櫃案。

(三) 本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

受理股東提案事宜：

依公司法第172條之1規定，本公司自114年3月30日起至114年4月9日

下午五時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案。

受理處所：本公司財務部(新北市新莊區新北大道二段217號6樓)

1.發生變動日期:114/01/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)李盈瑩

(2)黃詩琳

(3)林文欽

4.舊任者簡歷:

(1)李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所 會計師

(2)黃詩琳，梓潼法律事務所 執業律師所長

(3)林文欽，芙彤園股份有限公司 策略長

5.新任者姓名:

(1)李盈瑩

(2)黃詩琳

(3)林文欽

6.新任者簡歷:

(1)李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所 會計師

(2)黃詩琳，梓潼法律事務所 執業律師所長

(3)林文欽，芙彤園股份有限公司 策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年第2次股東臨時會提前全面改選董事後，重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/8/13~115/6/29

10.新任生效日期:114/01/15

11.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/01/15

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

黃明宏

4.舊任簽證會計師姓名2:

陳雅琳

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃明宏

7.新任簽證會計師姓名2:

楊雲筑

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部組織調整變更會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/12/23

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

不適用

1.臨時股東會日期:113/12/17

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事辦法」、「董事及監察人選任程序」、

「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。

(3)完成全面改選本公司董事案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/12/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人

、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷

火箭投資有限公司代表人：李冠霆

頂級玩家有限公司代表人：巫思霈

火箭投有限公司代表人：陳弘騫

光速資本有限公司代表人：黃天佑

監察人：

能鼎投資股份有限公司代表人：周哲毅

邱奕淳

4.舊任者簡歷:

董事：

愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷，光速火箭股份有限公司董事長

火箭投資有限公司代表人：李冠霆，光速火箭股份有限公司總經理

頂級玩家有限公司代表人：巫思霈，思霈有限公司負責人

火箭投資有限公司代表人：陳弘騫，吉豐克瑞斯有限公司負責人

光速資本有限公司代表人：黃天佑，壹酷隄髮型沙龍負責人

監察人：

能鼎投資股份有限公司代表人：周哲毅，影一製作所(股)公司董事長

邱奕淳，安得仕聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷

火箭投資有限公司代表人：李冠霆

能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅

邱奕淳

獨立董事：

李盈瑩

黃詩琳

林文欽

6.新任者簡歷:

董事：

愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷，光速火箭股份有限公司董事長

火箭投資有限公司代表人：李冠霆，光速火箭股份有限公司總經理

能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長

邱奕淳，安得仕聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：

李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師

黃詩琳，梓潼法律事務所 執業律師所長

林文欽，芙彤園股份有限公司策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:提前全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事：

愷氏企業有限公司(代表人：陳冠愷)，3,105,787股

火箭投資有限公司(代表人：李冠霆)，3,057,786股

能鼎投資股份有限公司(代表人：董俊毅)，765,532股

邱奕淳，54,680股

獨立董事：

李盈瑩，0股

黃詩琳，0股

林文欽，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30~115/6/29

11.新任生效日期:113/12/17

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/17

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

李盈瑩

黃詩琳

林文欽

4.舊任者簡歷:

李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師

黃詩琳，梓潼法律事務所執業律師所長

林文欽，芙彤園股份有限公司策略長

5.新任者姓名:

李盈瑩

黃詩琳

林文欽

6.新任者簡歷:

李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師

黃詩琳，梓潼法律事務所執業律師所長

林文欽，芙彤園股份有限公司策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:

配合第113年第二次股東臨時會全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/8/13~115/6/29

10.新任生效日期:尚未委任

11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/17

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:

李盈瑩

黃詩琳

林文欽

6.新任者簡歷:

李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師

黃詩琳，梓潼法律事務所執業律師所長

林文欽，芙彤園股份有限公司策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第二次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/17

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/17

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳冠愷

4.舊任者簡歷:光速火箭股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:陳冠愷

6.新任者簡歷:光速火箭股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事全面改選後，經本公司董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:113/12/17

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/12/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷

能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅

邱奕淳

獨立董事：

林文欽

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權總數：17,164,287權

贊成權數17,162,266權，佔表決權總數99.98 %

反對權數1權，佔表決權總數0 %

無效權數0權，佔表決權總數0%

棄權與未投票權數2,020權，佔表決權總數0.01%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董俊毅董事：

東莞承光五金製品有限公司董事

東莞承光精密工業有限公司董事

東莞承光貿易有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞承光五金製品有限公司：東莞市東莞市厚街鎮新塘管理區

東莞承光精密工業有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號

東莞承光貿易有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞承光五金製品有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售

東莞承光精密工業有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售

東莞承光貿易有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更新公告本公司董事會決議通過擬購買不動產事宜(更新總價、付款方式、交易相對人及經紀人等)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

(1)坐落高雄市苓雅區林德官段1311地號，計一筆土地。

(2)坐落高雄市苓雅區六合路188號二十六樓等，計二戶建物。

一個坡道平面式車位及一個坡道機械式車位。

2.事實發生日:113/12/9~113/12/9

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)土地面積：25.4684平方公尺，折合約7.7042坪

建物面積：566.4436平方公尺，折合約171.3492坪

(2)交易總金額：新台幣56,550,000元，每坪33萬元左右。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：水美不動產有限公司

與公司之關係：非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：簽約(含定金)支付10%，用印後支付10%，完稅後支付10%，

尾款(交屋)支付70%;其餘均依合約條件執行。

契約限制條款：無

其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：參酌目前市場價格及與賣方議價

價格決定之參考依據：公正第三方獨立鑑價機構鑑價報告

決策單位：本公司董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

戴德梁行不動產估價師事務所：總計新台幣 57,760,509元。

11.專業估價師姓名:

不動產估價師姓名：蔡家和

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第000080號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

經紀人：綺義不動產仲介股份有限公司

經紀費用：依合約支付

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司長遠之發展與規劃。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年11月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年11月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/11/27

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣10,613,000元

5.預定買回之期間:113/11/28~114/1/22

6.預定買回之數量(股):250,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣30元至70元，當公司股價低於

所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。

8.買回方式:自證券商營業處所買回。

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.18%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/26

2.公司名稱:光速火箭股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應營運需求，擴大品牌業務及多元化經營模式，

擬於台灣投資設立子公司，預計持股比例37.5%。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立子公司相關事宜，

董事會授權董事長依實際狀況分次投資。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

(1)坐落高雄市苓雅區林德官段1311地號，計一筆土地。

(2)坐落高雄市苓雅區六合路188號二十六樓等，計二戶建物。

一個坡道平面式車位及一個坡道機械式車位。

2.事實發生日:113/11/26~113/11/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)土地面積：25.4684平方公尺，折合約7.7042坪

建物面積：566.4436平方公尺，折合約171.3492坪

(2)交易總金額：新台幣59,969,000元額度以內，每坪35萬元以內。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本公司董事會參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素後決議通過

擬取得不動產。

(2)由於當前土地稀缺性且存在其他潛在購買者競爭時，往往會導致交易金額

稍高於估價師的估值，故董事會同意授權董事長於新台幣59,969,000元以內

予以議價，與估價金額差異3.82%。

(3)董事會授權董事長代表本公司處理相關事宜。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

戴德梁行不動產估價師事務所：總計新台幣 57,760,509元。

11.專業估價師姓名:

不動產估價師姓名：蔡家和

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第000080號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司長遠之發展與規劃。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年11月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年11月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

前述交易金額為董事會決議授權購買金額額度，實際交易金額待與交易對象

議定價格後再行公告調整。

1.董事會決議日期:113/10/29

2.股東臨時會召開日期:113/12/17

3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區思源路40號 (晶宴會館新莊館C1劇場)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」案。

(二) 修訂本公司「股東會議事辦法」、「董事及監察人選任程序」、

「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/11/18

12.停止過戶截止日期:113/12/17

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/22

2.發生緣由:

(1)召開法人說明會之日期：113/10/22(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店 2F香格里拉宴會廳

(台北市敦化南路二段201號)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。