公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會(增列議案)

1.董事會決議日期:113/11/15

2.股東臨時會召開日期:113/12/03

3.股東臨時會召開地點:臺北市松山區南京東路5段89號12樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:A.訂定本公司「誠信經營程序及行為指南」案

B.修訂本公司「董事會議事規則」案

C.本公司申請創新版上市案

D.追認本公司110年度營業狀況報告案（新增）

E.追認監察人審查110年度決算表冊報告案（新增）

6.召集事由二、承認事項:A.追認110年度營業報告書及財務報表案（新增）

B.追認110年度盈虧撥補案（新增）

7.召集事由三、討論事項:A.修訂本公司「股東會議事規則」案

B.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

C.修改章程案

D.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

E.配合初次股票創新版上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案

F.追認本公司投資辰熙精密股份有限公司案（新增）

8.召集事由四、選舉事項:全面改選七席董事(含獨立董事三席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/11/04

12.停止過戶截止日期:113/12/03

13.其他應敘明事項:

其他應公告事項：

(1)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶

日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他

必要事項，受理期間不得少於十日。

(2)受理股東提名期間：113年10月25日至113年11月5日17時00分止。

凡有意提名股東請於113年11月5日17時00分前送(寄)達受理處所(均以收文戳章為憑)。

(3)受理股東提名處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處

(地址：臺北市松山區南京東路5段89號12樓，電話：(02)8665-5650)

(4)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年11月18日

至113年11月30日止