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熙特爾(興)公司公告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/30
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依興櫃股票審查準則辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/30
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依興櫃股票審查準則辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/30
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.董事會決議日期:114/04/14
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,200,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣32,000,000元(以面額計算)
6.發行價格:每股發行價格暫定新台幣165元溢價發行，預計募集總金額為
新台幣528,000,000元。惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依據
相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:480,000股
8.公開銷售股數:2,720,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%
計480,000股由員工認購，其餘85%計2,720,000股依證交法第28條之1及本公司
113年12月3日臨時股東會決議通過，原股東全數放棄優先認購權利，全數提撥委
由證券承銷商辦理本公司股票上市前承銷事宜，不受公司法第267條第3項原股東
優先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券承銷商或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續本案有關
認股基準日、股款繳納期間、實際發行價格、增資基準日及其他相關事宜，
擬請董事會授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示
或要求，或因客戶環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，
擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,200,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣32,000,000元(以面額計算)
6.發行價格:每股發行價格暫定新台幣165元溢價發行，預計募集總金額為
新台幣528,000,000元。惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依據
相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:480,000股
8.公開銷售股數:2,720,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%
計480,000股由員工認購，其餘85%計2,720,000股依證交法第28條之1及本公司
113年12月3日臨時股東會決議通過，原股東全數放棄優先認購權利，全數提撥委
由證券承銷商辦理本公司股票上市前承銷事宜，不受公司法第267條第3項原股東
優先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券承銷商或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續本案有關
認股基準日、股款繳納期間、實際發行價格、增資基準日及其他相關事宜，
擬請董事會授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示
或要求，或因客戶環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，
擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定辦理公告
1.事實發生日:114/04/14
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:辰熙精密股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
辰熙精密股份有限公司為本公司持股57.5%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為子公司銀行融資借款案提供背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):3,928,944
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):240,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):70,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):240,000
(9)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
(1)被背書保證之公司名稱:亞熙新能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
亞熙新能源股份有限公司為本公司持股94%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為子公司銀行融資借款案提供背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):3,928,944
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,250
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,250
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):30,250
(9)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
3,928,944
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
270,250
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
55.03
4.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表係113年度財報。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/14
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:辰熙精密股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
辰熙精密股份有限公司為本公司持股57.5%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為子公司銀行融資借款案提供背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):3,928,944
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):240,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):70,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):240,000
(9)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
(1)被背書保證之公司名稱:亞熙新能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
亞熙新能源股份有限公司為本公司持股94%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為子公司銀行融資借款案提供背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):3,928,944
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,250
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,250
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):30,250
(9)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
3,928,944
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
270,250
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
55.03
4.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表係113年度財報。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
1.事實發生日:114/04/14
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:辰熙精密股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
辰熙精密股份有限公司為本公司持股57.5%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,928,944
(4)原背書保證之餘額(仟元):90,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):240,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):70,000
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):400,000
(2)累積盈虧金額(仟元):41,663
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,928,944
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
270,250
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
55.03
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
103.59
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表係113年度財報。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/14
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:辰熙精密股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
辰熙精密股份有限公司為本公司持股57.5%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,928,944
(4)原背書保證之餘額(仟元):90,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):240,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):70,000
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):400,000
(2)累積盈虧金額(仟元):41,663
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,928,944
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
270,250
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
55.03
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
103.59
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表係113年度財報。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號
(台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心11樓第2會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業狀況報告案。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)本公司113年度盈餘分派情形報告案。
(四)報告本公司背書保證及對外投資情形。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司113年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司修訂公司章程案。
(二)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案（但以一項並以三百字為限）。本公司
擬訂於114年4月11日起至114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務必請於114年4月21日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處
（地址：台北市南京東路五段89號12樓），電話：(02) 8665-5650。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號
(台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心11樓第2會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業狀況報告案。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)本公司113年度盈餘分派情形報告案。
(四)報告本公司背書保證及對外投資情形。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司113年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司修訂公司章程案。
(二)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案（但以一項並以三百字為限）。本公司
擬訂於114年4月11日起至114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務必請於114年4月21日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處
（地址：台北市南京東路五段89號12樓），電話：(02) 8665-5650。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):428,517
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,551
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,554)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,461)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,793)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,702)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.90)
11.期末總資產(仟元):1,832,121
12.期末總負債(仟元):1,147,398
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):491,118
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):428,517
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,551
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,554)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,461)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,793)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,702)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.90)
11.期末總資產(仟元):1,832,121
12.期末總負債(仟元):1,147,398
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):491,118
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號
(台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心11樓第2會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業狀況報告案。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)本公司113年度盈餘分派情形報告案。
(四)報告本公司背書保證及對外投資情形。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司113年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案（但以一項並以三百字為限）。本公司
擬訂於114年4月11日起至114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務必請於114年4月21日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處
（地址：台北市南京東路五段89號12樓），電話：(02) 8665-5650。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號
(台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心11樓第2會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業狀況報告案。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)本公司113年度盈餘分派情形報告案。
(四)報告本公司背書保證及對外投資情形。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司113年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案（但以一項並以三百字為限）。本公司
擬訂於114年4月11日起至114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務必請於114年4月21日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處
（地址：台北市南京東路五段89號12樓），電話：(02) 8665-5650。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項：
法定盈餘公積彌補虧損1,005,474元
資本公積彌補虧損13,220,293元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項：
法定盈餘公積彌補虧損1,005,474元
資本公積彌補虧損13,220,293元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:114/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:辰熙精密股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
辰熙精密股份有限公司為本公司持股57.5%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,928,944
(4)原背書保證之餘額(仟元):70,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):50,000
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):400,000
(2)累積盈虧金額(仟元):41,663
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,928,944
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
120,800
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
24.60
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
73.05
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表係113年度財報。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:辰熙精密股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
辰熙精密股份有限公司為本公司持股57.5%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,928,944
(4)原背書保證之餘額(仟元):70,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):50,000
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):400,000
(2)累積盈虧金額(仟元):41,663
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,928,944
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
120,800
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
24.60
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
73.05
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表係113年度財報。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:114/03/02
3.報導內容:
...熙特爾去年受到台灣儲能市場調整、案場進度延宕的影響，前三季每股淨損
約0.97元。不過高雄兩座各100MW的大型E-DREG儲能案場第四季開始動工、將依
完工比例法認列營收，而且轉投資電池模組廠辰熙精密10月開始出貨，帶動第
四季營收衝上2.01億元，單季營收直逼前三季營收，法人看好單季可望轉盈。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
相關內容係屬媒體臆測報導，非本公司發布之訊息，有關本公司財務及業務相關資訊，
請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:114/03/02
3.報導內容:
...熙特爾去年受到台灣儲能市場調整、案場進度延宕的影響，前三季每股淨損
約0.97元。不過高雄兩座各100MW的大型E-DREG儲能案場第四季開始動工、將依
完工比例法認列營收，而且轉投資電池模組廠辰熙精密10月開始出貨，帶動第
四季營收衝上2.01億元，單季營收直逼前三季營收，法人看好單季可望轉盈。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
相關內容係屬媒體臆測報導，非本公司發布之訊息，有關本公司財務及業務相關資訊，
請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
更補正本公司112年度個體、112年度合併及113年第2季財務報告附註部份資訊內容，本次更補正對各期財報損益並無影響
1.事實發生日:113/12/25
2.公司名稱:熙特爾新能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司112年度個體、112年度合併及
113年第2季財務報告附註部份資訊內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
1.112年度個體財報：附註二七關係人交易部份內容
2.112年度合併財報：附註三一關係人交易部份內容
3.113年第二季合併財報：附註二七金融工具及
附註二八關係人交易部份內容
7.更正前金額/內容/頁次:
112年度個體及112年度合併財務報告之附註揭露事項、113年第二季
合併財務報告之附註揭露事項，請詳公開資訊觀測站
8.更正後金額/內容/頁次:
1.112年度個體財報：附註二七關係人交易部份內容
(新增內容如下)
第47頁
(一)關係人之名稱及其關係
關係人名稱 與 本 公 司 之 關 係
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
林 聖 澤 主要管理階層
（本公司之董事長）
塞席爾商恆達投資顧問有限公司
（以下簡稱恆達公司） 實質關係人
第48頁
(二)營業收入
帳列項目 關係人類別／名稱 112年度 111年度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
工程收入 關聯企業／實質關係人
雲永公司 $ 52,944 $ 515,456
實質關係人
恆達公司(新增) 723 -
亞熙公司 73,652 53,000
合計 $ 127,319 $ 568,456
第51頁
(十)其他關係人交易
帳列項目 關係人類別／名稱 112年度 111年度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其他營業成本 實質關係人
雲永公司 717 -
帳列項目 關係人類別／名稱 112年12月31日 111年12月31日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
存出保證金 具重大影響之投資者
立德公司 210 214
第51頁
(十一)背書保證
取得背書保證
關係人類別／名稱 112年12月31日 111年12月31日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
主要管理階層
林 聖 澤
被保證金額 $ 101,000 $ 31,000
實際動支金額 $ 82,309 $ 30,026
2.112年度合併財報：附註三一關係人交易部份內容
(新增內容如下)
第50頁
(一)關係人之名稱及其關係
關係人名稱 與 本 公 司 之 關 係
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
林 聖 澤 主要管理階層
（本公司之董事長）
塞席爾商恆達投資顧問有限公司
（以下簡稱恆達公司） 實質關係人
第51頁
(二)營業收入
帳列項目 關係人類別／名稱 112年度 111年度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
工程收入 關聯企業／實質關係人
雲永公司 $ 52,944 $ 515,456
實質關係人
恆達公司(新增) 723 -
合計 $ 53,667 $ 515,456
第53頁
(十)其他關係人交易
帳列項目 關係人類別／名稱 112年度 111年度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其他營業成本 實質關係人
雲永公司 717 -
帳列項目 關係人類別／名稱 112年12月31日 111年12月31日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
存出保證金 具重大影響之投資者
立德公司 210 214
第53頁
(十一)背書保證
取得背書保證
關係人類別／名稱 112年12月31日 111年12月31日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
主要管理階層
林 聖 澤
被保證金額 $ 147,200 $ 77,200
實際動支金額 $ 120,809 $ 75,126
3.113年第二季合併財報：附註二七金融工具及
附註二八關係人交易部份內容
附註二七
更正前第34頁－(2)融資額度
113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
銀行融資額度
－未動用額度 $ 10,000 $ - $ -
更正後第34頁－(2)融資額度
113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
銀行融資額度
－未動用額度 $ 10,000 $ - $ 350,000
附註二八(新增內容如下)
第34頁
(一)關係人之名稱及其關係
關係人名稱 與 本 公 司 之 關 係
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
林 聖 澤 主要管理階層
（本公司之董事長）
第36頁
(九)其他關係人交易
113年1月1日 112年1月1日
帳列項目 關係人類別／名稱 至6月30日 至6月30日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其他收入 具重大影響之投資者
立德公司 200 -
帳列項目 關係人類別／名稱 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
存出保證金 具重大影響之投資者
立德公司 $ - $ 210 $ 210
第37頁
(十)背書保證
取得背書保證
關係人類別／名稱 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
主要管理階層
林 聖 澤
被保證金額 $ 162,200 $ 147,200 $ 137,700
實際動支金額 $ 115,884 $ 120,809 $ 87,488
9.因應措施:
於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告及iXBRL資訊重新上傳。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/25
2.公司名稱:熙特爾新能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司112年度個體、112年度合併及
113年第2季財務報告附註部份資訊內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
1.112年度個體財報：附註二七關係人交易部份內容
2.112年度合併財報：附註三一關係人交易部份內容
3.113年第二季合併財報：附註二七金融工具及
附註二八關係人交易部份內容
7.更正前金額/內容/頁次:
112年度個體及112年度合併財務報告之附註揭露事項、113年第二季
合併財務報告之附註揭露事項，請詳公開資訊觀測站
8.更正後金額/內容/頁次:
1.112年度個體財報：附註二七關係人交易部份內容
(新增內容如下)
第47頁
(一)關係人之名稱及其關係
關係人名稱 與 本 公 司 之 關 係
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
林 聖 澤 主要管理階層
（本公司之董事長）
塞席爾商恆達投資顧問有限公司
（以下簡稱恆達公司） 實質關係人
第48頁
(二)營業收入
帳列項目 關係人類別／名稱 112年度 111年度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
工程收入 關聯企業／實質關係人
雲永公司 $ 52,944 $ 515,456
實質關係人
恆達公司(新增) 723 -
亞熙公司 73,652 53,000
合計 $ 127,319 $ 568,456
第51頁
(十)其他關係人交易
帳列項目 關係人類別／名稱 112年度 111年度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其他營業成本 實質關係人
雲永公司 717 -
帳列項目 關係人類別／名稱 112年12月31日 111年12月31日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
存出保證金 具重大影響之投資者
立德公司 210 214
第51頁
(十一)背書保證
取得背書保證
關係人類別／名稱 112年12月31日 111年12月31日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
主要管理階層
林 聖 澤
被保證金額 $ 101,000 $ 31,000
實際動支金額 $ 82,309 $ 30,026
2.112年度合併財報：附註三一關係人交易部份內容
(新增內容如下)
第50頁
(一)關係人之名稱及其關係
關係人名稱 與 本 公 司 之 關 係
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
林 聖 澤 主要管理階層
（本公司之董事長）
塞席爾商恆達投資顧問有限公司
（以下簡稱恆達公司） 實質關係人
第51頁
(二)營業收入
帳列項目 關係人類別／名稱 112年度 111年度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
工程收入 關聯企業／實質關係人
雲永公司 $ 52,944 $ 515,456
實質關係人
恆達公司(新增) 723 -
合計 $ 53,667 $ 515,456
第53頁
(十)其他關係人交易
帳列項目 關係人類別／名稱 112年度 111年度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其他營業成本 實質關係人
雲永公司 717 -
帳列項目 關係人類別／名稱 112年12月31日 111年12月31日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
存出保證金 具重大影響之投資者
立德公司 210 214
第53頁
(十一)背書保證
取得背書保證
關係人類別／名稱 112年12月31日 111年12月31日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
主要管理階層
林 聖 澤
被保證金額 $ 147,200 $ 77,200
實際動支金額 $ 120,809 $ 75,126
3.113年第二季合併財報：附註二七金融工具及
附註二八關係人交易部份內容
附註二七
更正前第34頁－(2)融資額度
113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
銀行融資額度
－未動用額度 $ 10,000 $ - $ -
更正後第34頁－(2)融資額度
113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
銀行融資額度
－未動用額度 $ 10,000 $ - $ 350,000
附註二八(新增內容如下)
第34頁
(一)關係人之名稱及其關係
關係人名稱 與 本 公 司 之 關 係
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
林 聖 澤 主要管理階層
（本公司之董事長）
第36頁
(九)其他關係人交易
113年1月1日 112年1月1日
帳列項目 關係人類別／名稱 至6月30日 至6月30日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其他收入 具重大影響之投資者
立德公司 200 -
帳列項目 關係人類別／名稱 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
存出保證金 具重大影響之投資者
立德公司 $ - $ 210 $ 210
第37頁
(十)背書保證
取得背書保證
關係人類別／名稱 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
主要管理階層
林 聖 澤
被保證金額 $ 162,200 $ 147,200 $ 137,700
實際動支金額 $ 115,884 $ 120,809 $ 87,488
9.因應措施:
於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告及iXBRL資訊重新上傳。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/12/13
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/4/1~113/9/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/12/13
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/4/1~113/9/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/12/13
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/12/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/12/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):232,429
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,697
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,174)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,175)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,129)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,866)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.97)
11.期末總資產(仟元):1,598,253
12.期末總負債(仟元):945,110
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):482,710
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/12/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):232,429
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,697
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,174)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,175)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,129)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,866)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.97)
11.期末總資產(仟元):1,598,253
12.期末總負債(仟元):945,110
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):482,710
14.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/12/13
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
游裕明
林昱均
胡綾珊
4.舊任者簡歷:
游裕明/進源聯合會計師事務所會計師
林昱均/雲光能源股份有限公司經理
胡綾珊/澄甄管理顧問有限公司負責人顧問
5.新任者姓名:
游裕明
張鴻欣
顏玉明
6.新任者簡歷:
游裕明/進源聯合會計師事務所會計師
張鴻欣/普三股份有限公司董事長
顏玉明/政治大學法律系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:113年度第二次股東臨時會全面改選董事，經本公司第五屆第二次董事會
重新委任第二屆薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/02~115/12/25
10.新任生效日期:113/12/13
11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自113/12/13至116/12/2，
同本屆董事任期屆滿日為止。
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
游裕明
林昱均
胡綾珊
4.舊任者簡歷:
游裕明/進源聯合會計師事務所會計師
林昱均/雲光能源股份有限公司經理
胡綾珊/澄甄管理顧問有限公司負責人顧問
5.新任者姓名:
游裕明
張鴻欣
顏玉明
6.新任者簡歷:
游裕明/進源聯合會計師事務所會計師
張鴻欣/普三股份有限公司董事長
顏玉明/政治大學法律系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:113年度第二次股東臨時會全面改選董事，經本公司第五屆第二次董事會
重新委任第二屆薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/02~115/12/25
10.新任生效日期:113/12/13
11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自113/12/13至116/12/2，
同本屆董事任期屆滿日為止。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全專責主管
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:溫泯毅/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:經本公司113年12月13日董事會決議通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全專責主管
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:溫泯毅/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:經本公司113年12月13日董事會決議通過
1.事實發生日:113/12/12
2.公司名稱:熙特爾新能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依照IFRS 15公報規定，調整收入認列時點，
據此本公司擬調整113年9-11月各月公告營收。
6.更正資訊項目/報表名稱:
113年9月、10月及11月採用IFRSs後之月營業收入申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額
113年 9月份 16,303 203,179
113年10月份 67,244 270,423
113年11月份 89,454 359,877
8.更正後金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額
113年 9月份 45,553 232,429
113年10月份 64,558 296,987
113年11月份 62,890 359,877
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正113年9-11月之營收公告。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:熙特爾新能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依照IFRS 15公報規定，調整收入認列時點，
據此本公司擬調整113年9-11月各月公告營收。
6.更正資訊項目/報表名稱:
113年9月、10月及11月採用IFRSs後之月營業收入申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額
113年 9月份 16,303 203,179
113年10月份 67,244 270,423
113年11月份 89,454 359,877
8.更正後金額/內容/頁次:
本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額
113年 9月份 45,553 232,429
113年10月份 64,558 296,987
113年11月份 62,890 359,877
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正113年9-11月之營收公告。
10.其他應敘明事項:無。
1.臨時股東會日期:113/12/03
2.重要決議事項:
一、完成全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。
二、通過追認110年度營業報告書及財務報表案。
三、通過追認110年度盈虧撥補案。
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
六、通過修改公司章程案。
七、通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
八、通過配合初次股票創新版上市，
擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。
九、通過追認本公司投資辰熙精密股份有限公司案。
3.其它應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項:
一、完成全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。
二、通過追認110年度營業報告書及財務報表案。
三、通過追認110年度盈虧撥補案。
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
六、通過修改公司章程案。
七、通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
八、通過配合初次股票創新版上市，
擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。
九、通過追認本公司投資辰熙精密股份有限公司案。
3.其它應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/03
2.法人名稱:CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.
3.舊任者姓名:謝定亞
4.舊任者簡歷:台灣工程法學會理事
5.新任者姓名:謝宏琳
6.新任者簡歷:創世投創股份有限公司副總
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/12/03至116/12/02
9.新任生效日期:113/12/03
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.法人名稱:CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.
3.舊任者姓名:謝定亞
4.舊任者簡歷:台灣工程法學會理事
5.新任者姓名:謝宏琳
6.新任者簡歷:創世投創股份有限公司副總
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/12/03至116/12/02
9.新任生效日期:113/12/03
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/12/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：元源控股(股)公司代表人 林聖澤
(2)董事：英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 陳伯勳
(3)董事：葉文村
(4)獨立董事：游裕明
(5)獨立董事：張鴻欣
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事－元源控股(股)公司代表人 林聖澤：
亞熙新能源(股)公司 董事長
辰熙精密(股)公司 董事長
雲熙國際認證(股)公司 董事長
元源控股(股)公司 董事長
友源控股(股)公司 董事長
(2)董事－英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 陳伯勳：
BVI Genesis Capital Limited 代表人
Cascade capital management L.P. 代表人
創世投創(股)公司 董事長
恆永有限公司 董事
五育投創股份有限公司 監察人
英屬維京群島商創世投創股份有限公司台灣分公司 代表人
(3)董事－葉文村：
德威鑫盈有限公司 董事
德威光電(股)公司 董事
(4)獨立董事－游裕明：
立萬利創新(股)公司 獨立董事
東聯互動股份有限公司 獨立董事
(5)獨立董事－張鴻欣：
普三(股)公司 董事長
瑞士商雷曼特(股)公司台灣分公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：元源控股(股)公司代表人 林聖澤
(2)董事：英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 陳伯勳
(3)董事：葉文村
(4)獨立董事：游裕明
(5)獨立董事：張鴻欣
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事－元源控股(股)公司代表人 林聖澤：
亞熙新能源(股)公司 董事長
辰熙精密(股)公司 董事長
雲熙國際認證(股)公司 董事長
元源控股(股)公司 董事長
友源控股(股)公司 董事長
(2)董事－英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 陳伯勳：
BVI Genesis Capital Limited 代表人
Cascade capital management L.P. 代表人
創世投創(股)公司 董事長
恆永有限公司 董事
五育投創股份有限公司 監察人
英屬維京群島商創世投創股份有限公司台灣分公司 代表人
(3)董事－葉文村：
德威鑫盈有限公司 董事
德威光電(股)公司 董事
(4)獨立董事－游裕明：
立萬利創新(股)公司 獨立董事
東聯互動股份有限公司 獨立董事
(5)獨立董事－張鴻欣：
普三(股)公司 董事長
瑞士商雷曼特(股)公司台灣分公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年第2次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/12/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林聖澤
董事:陳伯勳
董事:蔣孟良
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 許金峰
董事:創世投創股份有限公司代表人 謝定亞
監察人:謝宏琳
監察人:蔡佳蒨
4.舊任者簡歷:
董事：
林聖澤/熙特爾新能源股份有限公司董事長
陳伯勳/熙特爾新能源股份有限公司總經理
蔣孟良/塞席爾商恆達投資顧問有限公司台灣分公司副總經理
英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人 許金峰/
緯峰印刷股份有限公司董事長
創世投創股份有限公司代表人 謝定亞/
台灣工程法學會理事
監察人:
謝宏琳/創世投創股份有限公司副總
蔡佳蒨/凱基證券資本市場部副理
5.新任者職稱及姓名:
董事:元源控股股份有限公司代表人 林聖澤
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人陳伯勳
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人謝定亞
董事:葉文村
獨立董事:游裕明
獨立董事:張鴻欣
獨立董事:顏玉明
6.新任者簡歷:
董事:
元源控股股份有限公司代表人 林聖澤/熙特爾新能源股份有限公司董事長
英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 陳伯勳/
熙特爾新能源股份有限公司總經理
英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 謝定亞/
台灣工程法學會理事
葉文村/德威鑫盈有限公司董事
獨立董事:
游裕明/進源聯合會計師事務所會計師
張鴻欣/普三股份有限公司董事長
顏玉明/政治大學法律系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:元源控股股份有限公司代表人 林聖澤/持有股數 7,775,951股
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人陳伯勳/
持有股數 7,992,023股
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人謝定亞/
持有股數 2,224,839股
董事:葉文村/持有股數 0股
獨立董事:游裕明/持有股數 0股
獨立董事:張鴻欣/持有股數 0股
獨立董事:顏玉明/持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/26~115/12/25
11.新任生效日期:113/12/03
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林聖澤
董事:陳伯勳
董事:蔣孟良
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 許金峰
董事:創世投創股份有限公司代表人 謝定亞
監察人:謝宏琳
監察人:蔡佳蒨
4.舊任者簡歷:
董事：
林聖澤/熙特爾新能源股份有限公司董事長
陳伯勳/熙特爾新能源股份有限公司總經理
蔣孟良/塞席爾商恆達投資顧問有限公司台灣分公司副總經理
英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人 許金峰/
緯峰印刷股份有限公司董事長
創世投創股份有限公司代表人 謝定亞/
台灣工程法學會理事
監察人:
謝宏琳/創世投創股份有限公司副總
蔡佳蒨/凱基證券資本市場部副理
5.新任者職稱及姓名:
董事:元源控股股份有限公司代表人 林聖澤
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人陳伯勳
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人謝定亞
董事:葉文村
獨立董事:游裕明
獨立董事:張鴻欣
獨立董事:顏玉明
6.新任者簡歷:
董事:
元源控股股份有限公司代表人 林聖澤/熙特爾新能源股份有限公司董事長
英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 陳伯勳/
熙特爾新能源股份有限公司總經理
英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 謝定亞/
台灣工程法學會理事
葉文村/德威鑫盈有限公司董事
獨立董事:
游裕明/進源聯合會計師事務所會計師
張鴻欣/普三股份有限公司董事長
顏玉明/政治大學法律系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:元源控股股份有限公司代表人 林聖澤/持有股數 7,775,951股
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人陳伯勳/
持有股數 7,992,023股
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人謝定亞/
持有股數 2,224,839股
董事:葉文村/持有股數 0股
獨立董事:游裕明/持有股數 0股
獨立董事:張鴻欣/持有股數 0股
獨立董事:顏玉明/持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/26~115/12/25
11.新任生效日期:113/12/03
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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