本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事四 ｜三大未來科技

本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/11/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王業投資有限公司/林沛毅

董事:沅兼投資有限公司/劉明松

董事:沅兼投資有限公司/毛玉行

董事:陳建元

董事:蔡佳蓉

監察人:徐子晴

監察人:李易穎

4.舊任者簡歷:

董事:王業投資有限公司/林沛毅/三大未來科技股份有限公司 董事長

董事:沅兼投資有限公司/劉明松/奧迪北區股份有限公司 董事長

董事:沅兼投資有限公司/毛玉行/遠盈國際有限公司 董事長

董事:陳建元/三大未來科技股份有限公司 特助

董事:蔡佳蓉/三大未來科技股份有限公司 財務長

監察人:徐子晴/奧迪北區股份有限公司 財務經理

監察人:李易穎/探索家股份有限公司 執行長特助

5.新任者職稱及姓名:

董事:王業投資有限公司/林沛毅

董事:王業投資有限公司/蔡佳蓉

董事:陳建元

獨立董事:陳彥价

獨立董事:陳小雯

獨立董事:林昀珊

獨立董事:趙志強

6.新任者簡歷:

董事:王業投資有限公司/林沛毅/三大未來科技股份有限公司 董事長

董事:王業投資有限公司/蔡佳蓉/三大未來科技股份有限公司 財務長

董事:陳建元/三大未來科技股份有限公司 特助

獨立董事:陳彥价/群策法律事務所 顧問律師

獨立董事:陳小雯/上揚會計師事務所 所長

獨立董事:林昀珊/建智聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事:趙志強/玉晶光電股份有限公司 特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:王業投資有限公司/林沛毅 3350800股

董事:王業投資有限公司/蔡佳蓉 3350800股

董事:陳建元 872773股

獨立董事:趙志強 0股

獨立董事:林昀珊 0股

獨立董事:陳小雯 0股

獨立董事:陳彥价 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30

11.新任生效日期:113/11/20~116/11/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無