公告本公司設置第一屆審計委員會 ｜安葆國際實業

1.事實發生日:113/11/21

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:張建仁/協同投資有限公司董事長

獨立董事:李文傑/理律法律事務所合夥律師

獨立董事:潘麗芳/台新藥（股）公司財務長

(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期:113/11/21