公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議 ｜吉晟生技

1.臨時股東會日期:113/11/22

2.重要決議事項:

(1)通過本公司全面改選董事及獨立董事案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

(5)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(7)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。

(8)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(9)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。