公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止限制案 ｜熙特爾

1.股東會決議日:113/12/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：元源控股(股)公司代表人 林聖澤

(2)董事：英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 陳伯勳

(3)董事：葉文村

(4)獨立董事：游裕明

(5)獨立董事：張鴻欣

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事－元源控股(股)公司代表人 林聖澤：

亞熙新能源(股)公司 董事長

辰熙精密(股)公司 董事長

雲熙國際認證(股)公司 董事長

元源控股(股)公司 董事長

友源控股(股)公司 董事長

(2)董事－英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 陳伯勳：

BVI Genesis Capital Limited 代表人

Cascade capital management L.P. 代表人

創世投創(股)公司 董事長

恆永有限公司 董事

五育投創股份有限公司 監察人

英屬維京群島商創世投創股份有限公司台灣分公司 代表人

(3)董事－葉文村：

德威鑫盈有限公司 董事

德威光電(股)公司 董事

(4)獨立董事－游裕明：

立萬利創新(股)公司 獨立董事

東聯互動股份有限公司 獨立董事

(5)獨立董事－張鴻欣：

普三(股)公司 董事長

瑞士商雷曼特(股)公司台灣分公司 董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無

8.所擔任該大陸地區事業地址:無

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。