公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項 ｜熙特爾

1.臨時股東會日期:113/12/03

2.重要決議事項:

一、完成全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。

二、通過追認110年度營業報告書及財務報表案。

三、通過追認110年度盈虧撥補案。

四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

六、通過修改公司章程案。

七、通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

八、通過配合初次股票創新版上市，

擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。

九、通過追認本公司投資辰熙精密股份有限公司案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。