公告本公司董事會重大決議事項。 ｜映智科技

1.事實發生日:113/12/24

2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:

(1).通過本公司民國114年度營運計畫暨預算案。

(2).通過本公司113年度經理人年終獎金案。

(3).通過本公司114年度稽核計畫案。

(4).通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。

(5).通過訂定「審計委員會組織規程」案。

(6).通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(7).通過審查獨立董事候選人提名案。

(8).通過修訂定召開本公司民國114年第1次股東臨時會案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。