公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會(增列議案)

1.董事會決議日期:113/12/20

2.股東臨時會召開日期:114/01/20

3.股東臨時會召開地點:高雄市大寮區裕民街30號(本公司B101會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及

「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。

(6)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7)、本公司擬申請股票上市案。

(8)、辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。

(9)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選任辦法」及部分條文案(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)、第三屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)、解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/12/22

12.停止過戶截止日期:114/01/20

13.其他應敘明事項:

無。