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長廣精機(興)公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):506,010
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):215,864
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,373
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,045
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,918
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,918
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.89
11.期末總資產(仟元):3,180,783
12.期末總負債(仟元):1,645,476
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,535,307
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):506,010
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):215,864
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,373
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,045
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,918
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,918
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.89
11.期末總資產(仟元):3,180,783
12.期末總負債(仟元):1,645,476
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,535,307
14.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:114/04/03
3.報導內容:工商時報第B04版：「長興表示，UV光固
化材料產業穩定增長，全球紫外線單體市場
2024∼2030年期間預估年複合增長率達5.2％，
長興將強化大陸、歐美及東南亞、南亞市場推展耕耘。
至於旗下長廣（7795）掛牌進度預計7月送件，若一切
順利推展，最快年底或可掛牌上市。....」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上關於本公司
掛牌進度之媒體報導係為媒體推估及臆測。有關本公
司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準
，特此聲明。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:114/04/03
3.報導內容:工商時報第B04版：「長興表示，UV光固
化材料產業穩定增長，全球紫外線單體市場
2024∼2030年期間預估年複合增長率達5.2％，
長興將強化大陸、歐美及東南亞、南亞市場推展耕耘。
至於旗下長廣（7795）掛牌進度預計7月送件，若一切
順利推展，最快年底或可掛牌上市。....」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上關於本公司
掛牌進度之媒體報導係為媒體推估及臆測。有關本公
司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準
，特此聲明。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
本公司向關係人取得不動產使用權資產(更新2025/3/12公告使用權資產入帳金額)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
長興材料工業股份有限公司(大發廠)：
高雄市大寮區裕民街30號之部分廠房、辦公室及共享區域
2.事實發生日:114/4/1~114/4/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃⾯積：3,258.09平⽅公尺
(2)每單位價格：每平⽅公尺新台幣140元
(3)租⾦總⾦額：每⽉新台幣456,132元
(4)原(2025/3/12)-使⽤權資產暫估⾦額：新台幣2,553萬元
使用權資產事實發生日入帳金額：新台幣2,569萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對⼈:⻑興材料⼯業股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之⺟公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係⼈為交易對象之原因：集團資源整合規劃及運⽤
(2)前次移轉之所有⼈：不適⽤
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：依租賃合約書規定付款
(2)租賃期間：自114年4月1日至119年3月31日止
(3)其他重要約定事項：承租人享有期滿後續租之優先選擇權
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定⽅式：雙⽅議定
(2)價格決定之參考依據：參考當地市場⾏情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適⽤
11.專業估價師姓名:
不適⽤
12.專業估價師開業證書字號:
不適⽤
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適⽤
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適⽤
17.會計師事務所名稱:
不適⽤
18.會計師姓名:
不適⽤
19.會計師開業證書字號:
不適⽤
20.經紀人及經紀費用:
不適⽤
21.取得或處分之具體目的或用途:
供⽣產及營運使⽤
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適⽤
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
⺠國114年3⽉12⽇
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
⺠國114年3⽉12⽇
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司根據租賃合約⽣效⽇（⺠國114年4⽉1⽇）
適用之增額借款利率，更新使⽤權資產入帳⾦額。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
長興材料工業股份有限公司(大發廠)：
高雄市大寮區裕民街30號之部分廠房、辦公室及共享區域
2.事實發生日:114/4/1~114/4/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃⾯積：3,258.09平⽅公尺
(2)每單位價格：每平⽅公尺新台幣140元
(3)租⾦總⾦額：每⽉新台幣456,132元
(4)原(2025/3/12)-使⽤權資產暫估⾦額：新台幣2,553萬元
使用權資產事實發生日入帳金額：新台幣2,569萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對⼈:⻑興材料⼯業股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之⺟公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係⼈為交易對象之原因：集團資源整合規劃及運⽤
(2)前次移轉之所有⼈：不適⽤
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：依租賃合約書規定付款
(2)租賃期間：自114年4月1日至119年3月31日止
(3)其他重要約定事項：承租人享有期滿後續租之優先選擇權
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定⽅式：雙⽅議定
(2)價格決定之參考依據：參考當地市場⾏情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適⽤
11.專業估價師姓名:
不適⽤
12.專業估價師開業證書字號:
不適⽤
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適⽤
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適⽤
17.會計師事務所名稱:
不適⽤
18.會計師姓名:
不適⽤
19.會計師開業證書字號:
不適⽤
20.經紀人及經紀費用:
不適⽤
21.取得或處分之具體目的或用途:
供⽣產及營運使⽤
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適⽤
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
⺠國114年3⽉12⽇
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
⺠國114年3⽉12⽇
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司根據租賃合約⽣效⽇（⺠國114年4⽉1⽇）
適用之增額借款利率，更新使⽤權資產入帳⾦額。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司日本Nikko-MaterialsCo.,Ltd.公告代表取締役異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長(代表取締役)
3.舊任者姓名:木村勝美
4.舊任者簡歷:日本Nikko-Materials Co., Ltd. 代表取締役
5.新任者姓名:岩田和敏
6.新任者簡歷:長廣精機股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:轉任母公司集團內其它公司職務
9.新任生效日期:114/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長(代表取締役)
3.舊任者姓名:木村勝美
4.舊任者簡歷:日本Nikko-Materials Co., Ltd. 代表取締役
5.新任者姓名:岩田和敏
6.新任者簡歷:長廣精機股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:轉任母公司集團內其它公司職務
9.新任生效日期:114/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
資本公積配發現金股利每股新台幣3.0元，合計發放新台幣212,485,500元。
4.除權（息）交易日:114/04/23
5.最後過戶日:114/04/24
6.停止過戶起始日期:114/04/25
7.停止過戶截止日期:114/04/29
8.除權（息）基準日:114/04/29
9.現金股利發放日期:114/05/27
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
資本公積配發現金股利每股新台幣3.0元，合計發放新台幣212,485,500元。
4.除權（息）交易日:114/04/23
5.最後過戶日:114/04/24
6.停止過戶起始日期:114/04/25
7.停止過戶截止日期:114/04/29
8.除權（息）基準日:114/04/29
9.現金股利發放日期:114/05/27
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.00000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：212,485,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.00000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：212,485,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
長興材料工業股份有限公司(大發廠)：
高雄市大寮區裕民街30號之部分廠房、辦公室及共享區域
2.事實發生日:114/3/12~114/3/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：3,258.09平方公尺
(2)每單位價格：每平方公尺新台幣140元
(3)租金總金額：每月新台幣456,132元
(4)使用權資產金額：暫估新台幣2,553萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:長興材料工業股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：集團資源整合規劃及運用
(2)前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：依租賃合約書規定付款
(2)租賃期間：自114年4月1日至119年3月31日止
(3)其他重要約定事項：承租人享有期滿後續租之優先選擇權
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考當地市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年3月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司將根據租賃合約生效日（民國114年4月1日）
當時之增額借款利率，調整使用權資產金額，並更新相關公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
長興材料工業股份有限公司(大發廠)：
高雄市大寮區裕民街30號之部分廠房、辦公室及共享區域
2.事實發生日:114/3/12~114/3/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：3,258.09平方公尺
(2)每單位價格：每平方公尺新台幣140元
(3)租金總金額：每月新台幣456,132元
(4)使用權資產金額：暫估新台幣2,553萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:長興材料工業股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：集團資源整合規劃及運用
(2)前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：依租賃合約書規定付款
(2)租賃期間：自114年4月1日至119年3月31日止
(3)其他重要約定事項：承租人享有期滿後續租之優先選擇權
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考當地市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年3月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司將根據租賃合約生效日（民國114年4月1日）
當時之增額借款利率，調整使用權資產金額，並更新相關公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司日本Nikko-MaterialsCo.,Ltd.公告副社長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副社長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:高輔廷
6.新任者簡歷:日本Nikko-Materials Co., Ltd. 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副社長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:高輔廷
6.新任者簡歷:日本Nikko-Materials Co., Ltd. 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：林子綾
獨立董事：周賜程
獨立董事：賴信忠
6.新任者簡歷:
獨立董事：林子綾/國立中正大學 財務金融學系系主任
獨立董事：周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港)
董事/味丹企業股份有限公司 監察人
獨立董事：賴信忠/首賢會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/20
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：林子綾
獨立董事：周賜程
獨立董事：賴信忠
6.新任者簡歷:
獨立董事：林子綾/國立中正大學 財務金融學系系主任
獨立董事：周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港)
董事/味丹企業股份有限公司 監察人
獨立董事：賴信忠/首賢會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/20
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
1.發生變動日期:114/01/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
賴信忠
周賜程
陳柏乾
4.舊任者簡歷:
賴信忠/首賢會計師事務所 所長
周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港)董事/
味丹企業股份有限公司 監察人
陳柏乾/盛復工業股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：林子綾
獨立董事：周賜程
獨立董事：賴信忠
6.新任者簡歷:
獨立董事：林子綾/國立中正大學 財務金融學系系主任
獨立董事：周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港)
董事/味丹企業股份有限公司 監察人
獨立董事：賴信忠/首賢會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合114年第一次股東臨時會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/02~116/03/17
10.新任生效日期:114/01/20
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
賴信忠
周賜程
陳柏乾
4.舊任者簡歷:
賴信忠/首賢會計師事務所 所長
周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港)董事/
味丹企業股份有限公司 監察人
陳柏乾/盛復工業股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：林子綾
獨立董事：周賜程
獨立董事：賴信忠
6.新任者簡歷:
獨立董事：林子綾/國立中正大學 財務金融學系系主任
獨立董事：周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港)
董事/味丹企業股份有限公司 監察人
獨立董事：賴信忠/首賢會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合114年第一次股東臨時會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/02~116/03/17
10.新任生效日期:114/01/20
11.其他應敘明事項:無
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3
1.發生變動日期:114/01/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：朱瑞欣
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：沈孝宗
監察人：劉秉誠
監察人：蘇慧芳
4.舊任者簡歷:
董 事：毛惠寬/長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長
董 事：岩田和敏/長廣精機股份有限公司 總經理
董 事：朱瑞欣/長興材料工業股份有限公司 行政管理長
董 事：謝炎汾/長興材料工業股份有限公司 營運長
董 事：沈孝宗/長興材料工業股份有限公司 部長
監察人：劉秉誠/長興材料工業股份有限公司 財務主管
監察人：蘇慧芳/長興材料工業股份有限公司 會計主管
5.新任者職稱及姓名:
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾
董 事：萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來
獨立董事：林子綾
獨立董事：周賜程
獨立董事：賴信忠
6.新任者簡歷:
董 事：毛惠寬/長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長
董 事：岩田和敏/長廣精機股份有限公司 總經理
董 事：謝炎汾/長興材料工業股份有限公司 營運長
董 事：盧鏡來/萬潤科技股份有限公司 董事長兼策略長
獨立董事：林子綾/國立中正大學 財務金融學系系主任
獨立董事：周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港) 董事/
味丹企業股份有限公司 監察人
獨立董事：賴信忠/首賢會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：
毛惠寬，選任時持有股數:49,720,308股
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：
岩田和敏，選任時持有股數:49,720,308股
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：
謝炎汾，選任時持有股數:49,720,308股
董 事：萬潤科技股份有限公司代表人：
盧鏡來，選任時持有股數:920,000股
獨立董事：林子綾，選任時持有股數:0股
獨立董事：周賜程，選任時持有股數:0股
獨立董事：賴信忠，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/18~116/03/17
11.新任生效日期:114/01/20
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/01/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：朱瑞欣
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：沈孝宗
監察人：劉秉誠
監察人：蘇慧芳
4.舊任者簡歷:
董 事：毛惠寬/長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長
董 事：岩田和敏/長廣精機股份有限公司 總經理
董 事：朱瑞欣/長興材料工業股份有限公司 行政管理長
董 事：謝炎汾/長興材料工業股份有限公司 營運長
董 事：沈孝宗/長興材料工業股份有限公司 部長
監察人：劉秉誠/長興材料工業股份有限公司 財務主管
監察人：蘇慧芳/長興材料工業股份有限公司 會計主管
5.新任者職稱及姓名:
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾
董 事：萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來
獨立董事：林子綾
獨立董事：周賜程
獨立董事：賴信忠
6.新任者簡歷:
董 事：毛惠寬/長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長
董 事：岩田和敏/長廣精機股份有限公司 總經理
董 事：謝炎汾/長興材料工業股份有限公司 營運長
董 事：盧鏡來/萬潤科技股份有限公司 董事長兼策略長
獨立董事：林子綾/國立中正大學 財務金融學系系主任
獨立董事：周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港) 董事/
味丹企業股份有限公司 監察人
獨立董事：賴信忠/首賢會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：
毛惠寬，選任時持有股數:49,720,308股
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：
岩田和敏，選任時持有股數:49,720,308股
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：
謝炎汾，選任時持有股數:49,720,308股
董 事：萬潤科技股份有限公司代表人：
盧鏡來，選任時持有股數:920,000股
獨立董事：林子綾，選任時持有股數:0股
獨立董事：周賜程，選任時持有股數:0股
獨立董事：賴信忠，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/18~116/03/17
11.新任生效日期:114/01/20
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/01/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
監察人：劉秉誠。
監察人：蘇慧芳。
4.舊任者簡歷:
監察人：劉秉誠/長興材料工業股份有限公司 財務主管。
監察人：蘇慧芳/長興材料工業股份有限公司 會計主管。
5.新任者職稱及姓名:不適用。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任。
8.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/3/18~116/3/17。
11.新任生效日期:不適用。
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
監察人：劉秉誠。
監察人：蘇慧芳。
4.舊任者簡歷:
監察人：劉秉誠/長興材料工業股份有限公司 財務主管。
監察人：蘇慧芳/長興材料工業股份有限公司 會計主管。
5.新任者職稱及姓名:不適用。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任。
8.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/3/18~116/3/17。
11.新任生效日期:不適用。
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.臨時股東會日期:114/01/20
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過本公司擬申請股票上市案。
(8)通過辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。
(9)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選任辦法」及部分條文案。
(10)第三屆董事選舉案，當選名單如下:
董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬
董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏
董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾
董 事 萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來
獨立董事 林子綾
獨立董事 周賜程
獨立董事 賴信忠
(11)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過本公司擬申請股票上市案。
(8)通過辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。
(9)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選任辦法」及部分條文案。
(10)第三屆董事選舉案，當選名單如下:
董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬
董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏
董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾
董 事 萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來
獨立董事 林子綾
獨立董事 周賜程
獨立董事 賴信忠
(11)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/01/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 毛惠寬
(2)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 謝炎汾
(3)董事：萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 毛惠寬
1.長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長
2.長興(中國)投資有限公司 董事
(2)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 謝炎汾
1.長興材料工業股份有限公司電子材料事業單位 營運長
2.長興(廣州)光電材料有限公司 董事長
3.長興光電材料工業(營口)有限公司 董事長
4.長興電子(蘇州)有限公司 董事長
5.長興光學材料(蘇州)有限公司 董事
6.Eternal Technology Corporation 董事長
7.Elga Europe S.r.l. 董事長
8.長興電子材料(泰國)有限公司 董事長
9.高新PETFILM投資株式會社 監事
(3)董事：萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來
1.萬潤科技股份有限公司 董事長兼策略長
2.聯潤科技股份有限公司 董事長
3.萬潤科技精機(昆山)有限公司 董事長
4.昆山萬潤電子科技有限公司 董事長
5.萬潤科技日本株式會社 董事長
6.IMAGINE GROUP LIMITED 董事長
7.PAI FU INTERNATIONAL LIMITED 董事長
8.鳳凰創新創業投資股份有限公司 董事
9.鳳凰肆創新創業投資股份有限公司 董事
10.鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 董事
11.鳳凰捌創新創業投資股份有限公司 董事
12.豊喬投資股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：長興材料工業股份有限公司代表人 毛惠寬
董事：長興材料工業股份有限公司代表人 謝炎汾
董事：萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 毛惠寬
長興(中國)投資有限公司 董事
(2)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 謝炎汾
長興(廣州)光電材料有限公司 董事長
長興光電材料工業(營口)有限公司 董事長
長興電子(蘇州)有限公司 董事長
長興光學材料(蘇州)有限公司 董事
(3)萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來
萬潤科技精機(昆山)有限公司 董事長
昆山萬潤電子科技有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)長興(中國)投資有限公司：上海市徐匯區宜山路1397號
(2)長興(廣州)光電材料有限公司：廣東省廣州市高新技術產業開發區科學城瑞和路8號
(3)長興光電材料工業(營口)有限公司：遼寧省營口市沿海產業基地新海大街102號
(4)長興電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市高新區滸墅關鎮華橋路2號
(5)長興光學材料(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市蘇州高新區嵩山路111 號
(6)萬潤科技精機(昆山)有限公司：江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮山淞路299號
(7)昆山萬潤電子科技有限公司：江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮山淞路299號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)長興(中國)投資有限公司：電路基板、投資及提供諮詢服務
(2)長興(廣州)光電材料有限公司：乾膜光阻劑
(3)長興光電材料工業(營口)有限公司：乾膜光阻劑
(4)長興電子(蘇州)有限公司：乾膜光阻劑
(5)長興光學材料(蘇州)有限公司：經營光學膜之產銷業務
(6)萬潤科技精機(昆山)有限公司：研發、設計及生產電子專用設備、
測試儀器及其配件；銷售自產產 品並提供相應的技術檢測服務
(7)昆山萬潤電子科技有限公司：研發、生產切割電容、
電感用的電子專用設備，銷售自產產品並提供相應的技術檢測服務
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述提及之公司，除萬潤科技精機(昆山)有限公司及昆山萬潤電子科技有限公司
為非屬本公司集團內之關係企業外，其餘對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 毛惠寬
(2)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 謝炎汾
(3)董事：萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 毛惠寬
1.長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長
2.長興(中國)投資有限公司 董事
(2)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 謝炎汾
1.長興材料工業股份有限公司電子材料事業單位 營運長
2.長興(廣州)光電材料有限公司 董事長
3.長興光電材料工業(營口)有限公司 董事長
4.長興電子(蘇州)有限公司 董事長
5.長興光學材料(蘇州)有限公司 董事
6.Eternal Technology Corporation 董事長
7.Elga Europe S.r.l. 董事長
8.長興電子材料(泰國)有限公司 董事長
9.高新PETFILM投資株式會社 監事
(3)董事：萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來
1.萬潤科技股份有限公司 董事長兼策略長
2.聯潤科技股份有限公司 董事長
3.萬潤科技精機(昆山)有限公司 董事長
4.昆山萬潤電子科技有限公司 董事長
5.萬潤科技日本株式會社 董事長
6.IMAGINE GROUP LIMITED 董事長
7.PAI FU INTERNATIONAL LIMITED 董事長
8.鳳凰創新創業投資股份有限公司 董事
9.鳳凰肆創新創業投資股份有限公司 董事
10.鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 董事
11.鳳凰捌創新創業投資股份有限公司 董事
12.豊喬投資股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：長興材料工業股份有限公司代表人 毛惠寬
董事：長興材料工業股份有限公司代表人 謝炎汾
董事：萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 毛惠寬
長興(中國)投資有限公司 董事
(2)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 謝炎汾
長興(廣州)光電材料有限公司 董事長
長興光電材料工業(營口)有限公司 董事長
長興電子(蘇州)有限公司 董事長
長興光學材料(蘇州)有限公司 董事
(3)萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來
萬潤科技精機(昆山)有限公司 董事長
昆山萬潤電子科技有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)長興(中國)投資有限公司：上海市徐匯區宜山路1397號
(2)長興(廣州)光電材料有限公司：廣東省廣州市高新技術產業開發區科學城瑞和路8號
(3)長興光電材料工業(營口)有限公司：遼寧省營口市沿海產業基地新海大街102號
(4)長興電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市高新區滸墅關鎮華橋路2號
(5)長興光學材料(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市蘇州高新區嵩山路111 號
(6)萬潤科技精機(昆山)有限公司：江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮山淞路299號
(7)昆山萬潤電子科技有限公司：江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮山淞路299號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)長興(中國)投資有限公司：電路基板、投資及提供諮詢服務
(2)長興(廣州)光電材料有限公司：乾膜光阻劑
(3)長興光電材料工業(營口)有限公司：乾膜光阻劑
(4)長興電子(蘇州)有限公司：乾膜光阻劑
(5)長興光學材料(蘇州)有限公司：經營光學膜之產銷業務
(6)萬潤科技精機(昆山)有限公司：研發、設計及生產電子專用設備、
測試儀器及其配件；銷售自產產 品並提供相應的技術檢測服務
(7)昆山萬潤電子科技有限公司：研發、生產切割電容、
電感用的電子專用設備，銷售自產產品並提供相應的技術檢測服務
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述提及之公司，除萬潤科技精機(昆山)有限公司及昆山萬潤電子科技有限公司
為非屬本公司集團內之關係企業外，其餘對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:113/12/20
2.股東臨時會召開日期:114/01/20
3.股東臨時會召開地點:高雄市大寮區裕民街30號(本公司B101會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及
「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。
(6)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)、本公司擬申請股票上市案。
(8)、辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。
(9)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選任辦法」及部分條文案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、第三屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/12/22
12.停止過戶截止日期:114/01/20
13.其他應敘明事項:
無。
2.股東臨時會召開日期:114/01/20
3.股東臨時會召開地點:高雄市大寮區裕民街30號(本公司B101會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及
「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。
(6)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)、本公司擬申請股票上市案。
(8)、辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。
(9)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選任辦法」及部分條文案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、第三屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/12/22
12.停止過戶截止日期:114/01/20
13.其他應敘明事項:
無。
1.董事會決議日期:113/12/04
2.股東臨時會召開日期:114/01/20
3.股東臨時會召開地點:高雄市大寮區裕民街30號(本公司B101會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及
「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。
(6)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)、本公司擬申請股票上市案。
(8)、辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、第三屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/12/22
12.停止過戶截止日期:114/01/20
13.其他應敘明事項:
無。
2.股東臨時會召開日期:114/01/20
3.股東臨時會召開地點:高雄市大寮區裕民街30號(本公司B101會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及
「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。
(6)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)、本公司擬申請股票上市案。
(8)、辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、第三屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/12/22
12.停止過戶截止日期:114/01/20
13.其他應敘明事項:
無。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:113/12/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:長廣精機(廣州)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,460,543
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,349
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90,349
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):132,928
(2)累積盈虧金額(仟元):2,908
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
1,460,543
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
90,349
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
6.19
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
15.50
10.其他應敘明事項:
11/30 匯率：CNY/TWD：4.51744
1.事實發生日:113/12/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:長廣精機(廣州)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,460,543
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,349
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90,349
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):132,928
(2)累積盈虧金額(仟元):2,908
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
1,460,543
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
90,349
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
6.19
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
15.50
10.其他應敘明事項:
11/30 匯率：CNY/TWD：4.51744
1.事實發生日:113/11/07
2.發生緣由:本公司招開興櫃前法人說明會
(1)招開日期：113年11月11日(星期一)
(2)招開時間：14時30分
(3)招開地點：君悅酒店3樓凱悅廳2區(台北市信義區松壽路2號3樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明公司簡介與目前營運及未來發展方向。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：於當日會後同步放置於公司網站。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司招開興櫃前法人說明會
(1)招開日期：113年11月11日(星期一)
(2)招開時間：14時30分
(3)招開地點：君悅酒店3樓凱悅廳2區(台北市信義區松壽路2號3樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明公司簡介與目前營運及未來發展方向。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：於當日會後同步放置於公司網站。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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