長廣精機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,262,895

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):549,473

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):265,899

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):272,830

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,342

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,342

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00

11.期末總資產(仟元):2,647,343

12.期末總負債(仟元):1,123,681

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,523,662

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/11/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾佩玲經理、長興材料工業(股)公司稽核專案經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/11/12

8.其他應敘明事項:

本公司於114/10/31發布重大訊息公告內部稽核主管異動，

於114/11/12審計委員會及董事會通過委任新任內部稽核主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:114/11/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

許佳慧協理、本公司行政管理單位管理長、代理發言人、資訊安全主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

李曉盈副理、本公司會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:配合公司營運發展及組織調整。

7.生效日期:114/11/14

8.其他應敘明事項:本次人員異動係配合公司營運發展及組織調整，不影響公司營運。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:114/11/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

許佳慧協理、本公司行政管理單位管理長、代理發言人、資訊安全主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

岩田和敏總經理、本公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:配合公司營運發展及組織調整。

7.生效日期:114/11/14

8.其他應敘明事項:本次人員異動係配合公司營運發展及組織調整，不影響公司營運。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:行政管理單位管理長

2.發生變動日期:114/11/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

許佳慧協理、本公司行政管理單位管理長、代理發言人、資訊安全主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:配合公司營運發展及組織調整。

7.生效日期:114/11/14

8.其他應敘明事項:本次人員異動係配合公司營運發展及組織調整，不影響公司營運。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/10/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉浩明、本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待任命

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/10/31

8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由稽核代理人代行職務，

新任內部稽核主管於最近期審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.董事會決議日期:114/10/02

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股8,000千股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣80,000千元

6.發行價格:

每股發行價格暫定以新台幣120~220元溢價發行，預計籌集總金額為新台幣

960,000~1,760,000千元，惟申報現金增資案件之暫定發行價格、實際發行

價格擬授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留10%計800千股由公司員工認購。

8.公開銷售股數:7,200千股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資擬依公司法第267條規定，保留10%計800千股由公司員工認購外，

其餘90%計7,200千股依證券交易法第28條之1規定及本公司114年1月20日股東

臨時會決議，由原股東放棄認購權利，以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之;

對外公開承銷認購不足部份，依中華民國證券商同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務與原有普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、股款

繳納期間暨簽署相關合約及辦理本次現金增資發行新股之相關事宜。

(2)本次現金增資計畫之相關事宜，包括但不限於發行價格、發行股數、發行條

件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效

益及其他有關本次現金增資相關事宜，如因法令規定、主管機關要求、或基

於營運評估、因應客觀環境需求或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡

事宜之處，於法令許可範圍內，擬授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:114/09/26

2.法人名稱:長興材料工業股份有限公司

3.舊任者姓名:謝炎汾

4.舊任者簡歷:長興材料工業股份有限公司 電子材料事業單位營運長

5.新任者姓名:孫維階

6.新任者簡歷:長興材料工業股份有限公司 採購單位採購長

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/01/20至117/01/19

9.新任生效日期:114/09/26

10.其他應敘明事項:

新任法人代表人孫維階原職務經長興董事會通過，自114/10/01起代理電子材料事業

單位營運長，並卸任採購單位採購長。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):864,886

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):387,968

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):205,639

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):209,375

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,143

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111,143

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57

11.期末總資產(仟元):2,700,335

12.期末總負債(仟元):1,222,311

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,478,024

14.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/30

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/4/1~114/3/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市作業所需

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/30

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/07

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):506,010

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):215,864

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,373

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,045

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,918

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,918

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.89

11.期末總資產(仟元):3,180,783

12.期末總負債(仟元):1,645,476

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,535,307

14.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:114/04/03

3.報導內容:工商時報第B04版：「長興表示，UV光固

化材料產業穩定增長，全球紫外線單體市場

2024∼2030年期間預估年複合增長率達5.2％，

長興將強化大陸、歐美及東南亞、南亞市場推展耕耘。

至於旗下長廣（7795）掛牌進度預計7月送件，若一切

順利推展，最快年底或可掛牌上市。....」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上關於本公司

掛牌進度之媒體報導係為媒體推估及臆測。有關本公

司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準

，特此聲明。

6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

本公司向關係人取得不動產使用權資產(更新2025/3/12公告使用權資產入帳金額)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

長興材料工業股份有限公司(大發廠)：

高雄市大寮區裕民街30號之部分廠房、辦公室及共享區域

2.事實發生日:114/4/1~114/4/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃⾯積：3,258.09平⽅公尺

(2)每單位價格：每平⽅公尺新台幣140元

(3)租⾦總⾦額：每⽉新台幣456,132元

(4)原(2025/3/12)-使⽤權資產暫估⾦額：新台幣2,553萬元

使用權資產事實發生日入帳金額：新台幣2,569萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對⼈:⻑興材料⼯業股份有限公司

(2)與公司之關係：本公司之⺟公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係⼈為交易對象之原因：集團資源整合規劃及運⽤

(2)前次移轉之所有⼈：不適⽤

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適⽤

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適⽤

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：依租賃合約書規定付款

(2)租賃期間：自114年4月1日至119年3月31日止

(3)其他重要約定事項：承租人享有期滿後續租之優先選擇權

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定⽅式：雙⽅議定

(2)價格決定之參考依據：參考當地市場⾏情

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適⽤

11.專業估價師姓名:

不適⽤

12.專業估價師開業證書字號:

不適⽤

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適⽤

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適⽤

17.會計師事務所名稱:

不適⽤

18.會計師姓名:

不適⽤

19.會計師開業證書字號:

不適⽤

20.經紀人及經紀費用:

不適⽤

21.取得或處分之具體目的或用途:

供⽣產及營運使⽤

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適⽤

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

⺠國114年3⽉12⽇

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

⺠國114年3⽉12⽇

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司根據租賃合約⽣效⽇（⺠國114年4⽉1⽇）

適用之增額借款利率，更新使⽤權資產入帳⾦額。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司日本Nikko-MaterialsCo.,Ltd.公告代表取締役異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長(代表取締役)

3.舊任者姓名:木村勝美

4.舊任者簡歷:日本Nikko-Materials Co., Ltd. 代表取締役

5.新任者姓名:岩田和敏

6.新任者簡歷:長廣精機股份有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:轉任母公司集團內其它公司職務

9.新任生效日期:114/04/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

資本公積配發現金股利每股新台幣3.0元，合計發放新台幣212,485,500元。

4.除權（息）交易日:114/04/23

5.最後過戶日:114/04/24

6.停止過戶起始日期:114/04/25

7.停止過戶截止日期:114/04/29

8.除權（息）基準日:114/04/29

9.現金股利發放日期:114/05/27

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/12

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.00000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：212,485,500

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

長興材料工業股份有限公司(大發廠)：

高雄市大寮區裕民街30號之部分廠房、辦公室及共享區域

2.事實發生日:114/3/12~114/3/12

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃面積：3,258.09平方公尺

(2)每單位價格：每平方公尺新台幣140元

(3)租金總金額：每月新台幣456,132元

(4)使用權資產金額：暫估新台幣2,553萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:長興材料工業股份有限公司

(2)與公司之關係：本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：集團資源整合規劃及運用

(2)前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：依租賃合約書規定付款

(2)租賃期間：自114年4月1日至119年3月31日止

(3)其他重要約定事項：承租人享有期滿後續租之優先選擇權

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：雙方議定

(2)價格決定之參考依據：參考當地市場行情

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供生產及營運使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年3月12日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年3月12日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司將根據租賃合約生效日（民國114年4月1日）

當時之增額借款利率，調整使用權資產金額，並更新相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司日本Nikko-MaterialsCo.,Ltd.公告副社長異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/07

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副社長

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:高輔廷

6.新任者簡歷:日本Nikko-Materials Co., Ltd. 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:114/04/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事：林子綾

獨立董事：周賜程

獨立董事：賴信忠

6.新任者簡歷:

獨立董事：林子綾/國立中正大學 財務金融學系系主任

獨立董事：周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港)

董事/味丹企業股份有限公司 監察人

獨立董事：賴信忠/首賢會計師事務所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事

組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/01/20

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:114/01/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

賴信忠

周賜程

陳柏乾

4.舊任者簡歷:

賴信忠/首賢會計師事務所 所長

周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港)董事/

味丹企業股份有限公司 監察人

陳柏乾/盛復工業股份有限公司 獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事：林子綾

獨立董事：周賜程

獨立董事：賴信忠

6.新任者簡歷:

獨立董事：林子綾/國立中正大學 財務金融學系系主任

獨立董事：周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港)

董事/味丹企業股份有限公司 監察人

獨立董事：賴信忠/首賢會計師事務所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合114年第一次股東臨時會全面改選董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/02~116/03/17

10.新任生效日期:114/01/20

11.其他應敘明事項:無