公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止案

1.股東會決議日:113/12/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：木公川股份有限公司代表人王傳世

(2)董事：吳頌仁

(3)董事：劉德紹

(4)董事：鄭惠敏

(5)董事：游永桂

(6)獨立董事：于卓民

(7)獨立董事：李易諭

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，

出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：木公川股份有限公司代表人王傳世、吳頌仁

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)松川(廈門)精密電子有限公司：王傳世董事長

(2)上海松川精密電子有限公司：王傳世董事長

(3)廈門台松精密電子有限公司：王傳世董事長

(4)廈門勝天企業有限公司：吳頌仁董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)松川(廈門)精密電子有限公司：廈門市

(2)上海松川精密電子有限公司：上海市

(3)廈門台松精密電子有限公司：廈門市

(4)廈門勝天企業有限公司：廈門市

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)松川(廈門)精密電子有限公司：繼電器及其零配件之製造及銷售

(2)上海松川精密電子有限公司：繼電器及其零配件之銷售

(3)廈門台松精密電子有限公司：通信設備製造、通訊設備銷售及

非居住房地產租賃

(4)廈門勝天企業有限公司：從事自有廠房出租

10.對本公司財務業務之影響程度:

上述提及之公司，除廈門台松精密電子有限公司及廈門勝天企業有

限公司為非屬本公司集團內之關係企業外，其餘皆為本公司之子公

司，對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無