0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
松川精密(興)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:114/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳敬祥/本公司資訊中心主管/經濟部標準檢驗局設計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/18
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:114/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳敬祥/本公司資訊中心主管/經濟部標準檢驗局設計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/18
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉明和/本公司財務部主管/國泰人壽保險(股)公司專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾莉芳/本公司公司治理主管/羅昇企業(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/18
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉明和/本公司財務部主管/國泰人壽保險(股)公司專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾莉芳/本公司公司治理主管/羅昇企業(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/18
8.其他應敘明事項:無。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理公告
1.事實發生日:114/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:松川(廈門)精密電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):1,154,054
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):246,963
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):246,963
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):614,563
(2)累積盈虧金額(仟元):-345,289
5.計息方式:
年利率0%
6.還款之:
(1)條件:
115年01月31日前償還
(2)日期:
115年01月31日前償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
268,930
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.37
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次資金貸與金額為USD7,525仟元，匯率換算為USD/NTD:32.82
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:松川(廈門)精密電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):1,154,054
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):246,963
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):246,963
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):614,563
(2)累積盈虧金額(仟元):-345,289
5.計息方式:
年利率0%
6.還款之:
(1)條件:
115年01月31日前償還
(2)日期:
115年01月31日前償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
268,930
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.37
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次資金貸與金額為USD7,525仟元，匯率換算為USD/NTD:32.82
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：181,539,983
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：181,539,983
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新北市樹林區大安路16-1號(海產大王海之悅會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度財務報告。
(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之
股東書面提案之期間自114年4月20日起至114年4月30日止，凡有意
提名之股東請於114年4月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式
。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所為新北市樹林區中華路377號(本公司財務部)，
電話為02-8684-5332。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年
5月28日至114年6月24日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新北市樹林區大安路16-1號(海產大王海之悅會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度財務報告。
(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之
股東書面提案之期間自114年4月20日起至114年4月30日止，凡有意
提名之股東請於114年4月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式
。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所為新北市樹林區中華路377號(本公司財務部)，
電話為02-8684-5332。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年
5月28日至114年6月24日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司SongChuanSingaporePte.Ltd.公告資金貸與超限改善計畫
1.事實發生日:114/01/10
2.公司名稱:Song Chuan Singapore Pte. Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%股權
5.發生緣由:本公司之子公司Song Chuan Singapore Pte. Ltd.
對其子公司Song Chuan Automotive Parts (India) Private Limited
逾期應收款項，經該子公司董事會認定屬短期融通之資金貸與，
餘額USD 2,805千元已超過該子公司規定之限額USD 2,485千元，應訂定改善計劃、
按季公告執行情形及逐季提報董事會控管。
6.因應措施:該子公司現正辦理逾期應收款項轉為投資其子公司，預期114年第一季辦理完
成後，資金貸與金額將降低USD 2,470千元，增資後資金貸與餘額不會超限。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/10
2.公司名稱:Song Chuan Singapore Pte. Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%股權
5.發生緣由:本公司之子公司Song Chuan Singapore Pte. Ltd.
對其子公司Song Chuan Automotive Parts (India) Private Limited
逾期應收款項，經該子公司董事會認定屬短期融通之資金貸與，
餘額USD 2,805千元已超過該子公司規定之限額USD 2,485千元，應訂定改善計劃、
按季公告執行情形及逐季提報董事會控管。
6.因應措施:該子公司現正辦理逾期應收款項轉為投資其子公司，預期114年第一季辦理完
成後，資金貸與金額將降低USD 2,470千元，增資後資金貸與餘額不會超限。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾莉芳/本公司稽核主管/羅昇企業(股)公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉淑文/本公司稽核室副理/幃翔精密(股)公司會計專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:本公司於113年12月27日董事會通過內部稽核主管異動案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾莉芳/本公司稽核主管/羅昇企業(股)公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉淑文/本公司稽核室副理/幃翔精密(股)公司會計專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:本公司於113年12月27日董事會通過內部稽核主管異動案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾莉芳/本公司稽核主管/羅昇企業(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司113年12月27日董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾莉芳/本公司稽核主管/羅昇企業(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/01
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司113年12月27日董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定辦理公告
1.事實發生日:113/12/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:松川(廈門)精密電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):4,755,222
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,198,492
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):448,700
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,647,192
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):386,138
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):614,563
(2)累積盈虧金額(仟元):-325,775
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款。
(2)日期:
子公司授信合約到期並清償借款之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
4,755,222
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,737,192
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
36.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
40.83
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為113年度第2季合併報表。
2.依最近期背書保證公告匯率(113.11.30)CNY/NTD=4.487換算台幣。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:松川(廈門)精密電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):4,755,222
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,198,492
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):448,700
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,647,192
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):386,138
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):614,563
(2)累積盈虧金額(仟元):-325,775
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款。
(2)日期:
子公司授信合約到期並清償借款之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
4,755,222
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,737,192
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
36.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
40.83
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為113年度第2季合併報表。
2.依最近期背書保證公告匯率(113.11.30)CNY/NTD=4.487換算台幣。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:113/12/19
2.重要決議事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董 事 木公川股份有限公司代表人王傳世
董 事 吳頌仁
董 事 劉德紹
董 事 鄭惠敏
董 事 游永桂
獨立董事 于卓民
獨立董事 李易諭
獨立董事 蔡明宏
獨立董事 盧佳琪
(2)通過解除董事競業禁止限制案。
(3)通過本公司擬申請股票上市案。
(4)通過初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理
公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(5)通過修訂本公司章程部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董 事 木公川股份有限公司代表人王傳世
董 事 吳頌仁
董 事 劉德紹
董 事 鄭惠敏
董 事 游永桂
獨立董事 于卓民
獨立董事 李易諭
獨立董事 蔡明宏
獨立董事 盧佳琪
(2)通過解除董事競業禁止限制案。
(3)通過本公司擬申請股票上市案。
(4)通過初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理
公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(5)通過修訂本公司章程部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
3.其它應敘明事項:無。
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3
1.發生變動日期:113/12/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王傳世
董事：吳頌仁
董事：劉德紹
董事：張美玲
董事：林麗芳
董事：張啟峰
董事：游永桂
監察人:鄭惠敏
監察人:楊傳恩
4.舊任者簡歷:
董事：王傳世/松川精密股份有限公司董事長兼總經理
董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理
董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理
董事：張美玲/元紇投資股份有限公司董事長
董事：林麗芳/文成投資股份有限公司董事長
董事：張啟峰/雄英開創投資股份有限公司董事長
董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理
監察人:鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人
監察人:楊傳恩/松茂國際股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世
董事：吳頌仁
董事：劉德紹
董事：鄭惠敏
董事：游永桂
獨立董事：于卓民
獨立董事：李易諭
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：盧佳琪
6.新任者簡歷:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世/松川精密股份有限公司
董事長兼總經理
董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理
董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理
董事：鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人
董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理
獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世，
選任時持有股數:14,752,769股
董事：吳頌仁，選任時持有股數:88,611股
董事：劉德紹，選任時持有股數:17,444股
董事：鄭惠敏，選任時持有股數:393,000股
董事：游永桂，選任時持有股數:0股
獨立董事：于卓民，選任時持有股數:0股
獨立董事：李易諭，選任時持有股數:0股
獨立董事：蔡明宏，選任時持有股數:0股
獨立董事：盧佳琪，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:113/12/19
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:113/12/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王傳世
董事：吳頌仁
董事：劉德紹
董事：張美玲
董事：林麗芳
董事：張啟峰
董事：游永桂
監察人:鄭惠敏
監察人:楊傳恩
4.舊任者簡歷:
董事：王傳世/松川精密股份有限公司董事長兼總經理
董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理
董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理
董事：張美玲/元紇投資股份有限公司董事長
董事：林麗芳/文成投資股份有限公司董事長
董事：張啟峰/雄英開創投資股份有限公司董事長
董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理
監察人:鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人
監察人:楊傳恩/松茂國際股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世
董事：吳頌仁
董事：劉德紹
董事：鄭惠敏
董事：游永桂
獨立董事：于卓民
獨立董事：李易諭
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：盧佳琪
6.新任者簡歷:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世/松川精密股份有限公司
董事長兼總經理
董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理
董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理
董事：鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人
董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理
獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世，
選任時持有股數:14,752,769股
董事：吳頌仁，選任時持有股數:88,611股
董事：劉德紹，選任時持有股數:17,444股
董事：鄭惠敏，選任時持有股數:393,000股
董事：游永桂，選任時持有股數:0股
獨立董事：于卓民，選任時持有股數:0股
獨立董事：李易諭，選任時持有股數:0股
獨立董事：蔡明宏，選任時持有股數:0股
獨立董事：盧佳琪，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:113/12/19
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:113/12/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：木公川股份有限公司代表人王傳世
(2)董事：吳頌仁
(3)董事：劉德紹
(4)董事：鄭惠敏
(5)董事：游永桂
(6)獨立董事：于卓民
(7)獨立董事：李易諭
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世、吳頌仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)松川(廈門)精密電子有限公司：王傳世董事長
(2)上海松川精密電子有限公司：王傳世董事長
(3)廈門台松精密電子有限公司：王傳世董事長
(4)廈門勝天企業有限公司：吳頌仁董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)松川(廈門)精密電子有限公司：廈門市
(2)上海松川精密電子有限公司：上海市
(3)廈門台松精密電子有限公司：廈門市
(4)廈門勝天企業有限公司：廈門市
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)松川(廈門)精密電子有限公司：繼電器及其零配件之製造及銷售
(2)上海松川精密電子有限公司：繼電器及其零配件之銷售
(3)廈門台松精密電子有限公司：通信設備製造、通訊設備銷售及
非居住房地產租賃
(4)廈門勝天企業有限公司：從事自有廠房出租
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述提及之公司，除廈門台松精密電子有限公司及廈門勝天企業有
限公司為非屬本公司集團內之關係企業外，其餘皆為本公司之子公
司，對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：木公川股份有限公司代表人王傳世
(2)董事：吳頌仁
(3)董事：劉德紹
(4)董事：鄭惠敏
(5)董事：游永桂
(6)獨立董事：于卓民
(7)獨立董事：李易諭
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世、吳頌仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)松川(廈門)精密電子有限公司：王傳世董事長
(2)上海松川精密電子有限公司：王傳世董事長
(3)廈門台松精密電子有限公司：王傳世董事長
(4)廈門勝天企業有限公司：吳頌仁董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)松川(廈門)精密電子有限公司：廈門市
(2)上海松川精密電子有限公司：上海市
(3)廈門台松精密電子有限公司：廈門市
(4)廈門勝天企業有限公司：廈門市
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)松川(廈門)精密電子有限公司：繼電器及其零配件之製造及銷售
(2)上海松川精密電子有限公司：繼電器及其零配件之銷售
(3)廈門台松精密電子有限公司：通信設備製造、通訊設備銷售及
非居住房地產租賃
(4)廈門勝天企業有限公司：從事自有廠房出租
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述提及之公司，除廈門台松精密電子有限公司及廈門勝天企業有
限公司為非屬本公司集團內之關係企業外，其餘皆為本公司之子公
司，對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王傳世先生
4.舊任者簡歷:松川精密(股)公司董事長
5.新任者姓名:王傳世先生
6.新任者簡歷:松川精密(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113/12/19股東臨時會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會
推選新任董事長。
9.新任生效日期:113/12/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王傳世先生
4.舊任者簡歷:松川精密(股)公司董事長
5.新任者姓名:王傳世先生
6.新任者簡歷:松川精密(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113/12/19股東臨時會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會
推選新任董事長。
9.新任生效日期:113/12/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:113/12/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：于卓民
獨立董事：李易諭
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：盧佳琪
6.新任者簡歷:
獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/19
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：于卓民
獨立董事：李易諭
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：盧佳琪
6.新任者簡歷:
獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/19
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
1.發生變動日期:113/12/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
于卓民
李易諭
蔡明宏
盧佳琪
4.舊任者簡歷:
于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
盧佳琪/國立中央大學會計所所長
5.新任者姓名:
于卓民
李易諭
蔡明宏
盧佳琪
6.新任者簡歷:
獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/20~114/06/28
10.新任生效日期:113/12/19
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
于卓民
李易諭
蔡明宏
盧佳琪
4.舊任者簡歷:
于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
盧佳琪/國立中央大學會計所所長
5.新任者姓名:
于卓民
李易諭
蔡明宏
盧佳琪
6.新任者簡歷:
獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/20~114/06/28
10.新任生效日期:113/12/19
11.其他應敘明事項:無
公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜
1.事實發生日:113/11/20
2.公司名稱:松川精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國
113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列
如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:
凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股
、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及
其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區
敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:113/11/20
2.公司名稱:松川精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國
113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列
如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:
凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股
、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及
其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區
敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期:113/10/31
2.股東臨時會召開日期:113/12/19
3.股東臨時會召開地點:新北市樹林區中華路377號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(2)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止限制案。
(2)本公司擬申請股票上市案。
(3)初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公
開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(4)修訂本公司章程部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(9)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/20
12.停止過戶截止日期:113/12/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上
股份之股東書面提名董事(含獨立董事)候選人之期間自113年11
月2日起至113年11月12日止，凡有意提名之股東請於113年11月
12日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註
「董事(含獨立董事)提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所為新北市樹林區中華路377號(本公司財務部)，
電話為02-8684-5332。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
113年12月4日至113年12月16日止。
(3)受限重大訊息公告固定格式，本公司董事會決議通過股東臨
時會議程順序如下：
一、報告事項
二、選舉事項
三、討論事項
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東臨時會召開日期:113/12/19
3.股東臨時會召開地點:新北市樹林區中華路377號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(2)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止限制案。
(2)本公司擬申請股票上市案。
(3)初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公
開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(4)修訂本公司章程部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(9)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/20
12.停止過戶截止日期:113/12/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上
股份之股東書面提名董事(含獨立董事)候選人之期間自113年11
月2日起至113年11月12日止，凡有意提名之股東請於113年11月
12日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註
「董事(含獨立董事)提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所為新北市樹林區中華路377號(本公司財務部)，
電話為02-8684-5332。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
113年12月4日至113年12月16日止。
(3)受限重大訊息公告固定格式，本公司董事會決議通過股東臨
時會議程順序如下：
一、報告事項
二、選舉事項
三、討論事項
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/10/21
2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年10月22日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：遠東香格里拉飯店B1大都會廳(台北市敦化南路二段201號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年10月22日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：遠東香格里拉飯店B1大都會廳(台北市敦化南路二段201號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
與我聯繫