松川精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,233,557

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):900,204

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):301,729

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,131

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,546

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,206

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.65

11.期末總資產(仟元):9,331,728

12.期末總負債(仟元):4,591,625

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,736,471

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/08/06

2.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣15,000,000元。

3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/08/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:配發現金股利人民幣15,000,000元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日

1.事實發生日:114/08/05

2.公司名稱:松川精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日：114/08/05

(2)董事會預計召開日期：114/08/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：

114年第二季合併財務報告

(4)其他應敘明事項：無

代重要子公司松川(廈門)精密電子有限公司公告董事決議通過辦理現金增資事宜

1.董事會決議日期:114/08/01

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用

4.每股面額:不適用

5.發行總金額:美金7,000,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):100%

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已有註冊資本額相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/08/01

2.重要決議事項:

(1)通過現金增資案。

(2)通過修訂本公司章程部分條文案。

3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/07/21

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,130,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣71,300,000元

6.發行價格:

暫定發行價格為每股以新台幣95元溢價發行，預定募集總金額為新台幣677,350,000元，

實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證

券商協調訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:800,000股

8.公開銷售股數:6,330,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留本次發行股數之11.22%計800,000股由員工認購外，其餘

88.78%計6,330,000股為配合辦理上市需求，依證券交易法第28條之1及113年12月19日

股東臨時會決議，原股東全數放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司

法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認足。對外公開承銷認購不足之部

分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規定

辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股採無實體發行，發行後其權利義務

與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本公司股票初次上市申請案，業經臺灣證券交易所114年7月15日董事會決議通過。

(2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目

、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股款繳納期

間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事宜

，授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，

暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

(3)本次現金增資案經呈報主管機關生效後，授權董事長全權處理本公司股票上市前之相

關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利新台幣181,539,983元，每股配發新台幣2.5元。

4.除權（息）交易日:114/07/24

5.最後過戶日:114/07/27

6.停止過戶起始日期:114/07/28

7.停止過戶截止日期:114/08/01

8.除權（息）基準日:114/08/01

9.現金股利發放日期:114/08/21

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：木公川股份有限公司代表人王傳世

(2)董事：吳頌仁

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，

出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過對子公司松川(廈門)精密電子有限公司現金增資案

1.事實發生日:自民國114/5/29至民國114/5/29

2.本次新增（減少）投資方式:

由本公司現金增資子公司松川(廈門)精密電子有限公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

美金7,000仟元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

松川(廈門)精密電子有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金20,000仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金7,000仟元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

繼電器及其零配件之製造及銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣-60,133仟元(新台幣-264,764仟元)

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣-15,286仟元(新台幣-67,303仟元)

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

新台幣614,563仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

本公司100%持有之子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

此次交易為現金增資取得松川(廈門)精密電子有限公司股權。

前次移轉：不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

依董事會決議執行

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依董事會決議執行

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

擴充營運資金

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國114年05月29日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年05月29日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣1,417,907仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

195.26%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

17.10%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

28.44%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣1,151,159仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

158.53%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

13.89%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

23.09%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

111年 新台幣-132,316仟元

112年 新台幣-132,538仟元

113年 新台幣-20,393仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

經經濟部投審會核准後執行；

匯率係按114/04/30結帳匯率：美金匯率31.99、人民幣匯率4.403

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會通過追認併購上海松川精密電子有限公司案及子公司松川(廈門)精密電子有限公司向廈門台松精密電子有限公司購入生產設備案

1.事實發生日:114/05/29

2.公司名稱:松川精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

為符合公司法第178條、第206條及第223條及證券交易法第14-4條及第14-5條規定，提請

董事會追認下列議案，並依據公司法之規定進行利益迴避，以符合法令之規範。

(一)追認111年4月15日董事會通過併購上海松川精密電子有限公司案。

(二)追認112年10月27日董事會通過子公司松川(廈門)精密電子有限公司向廈門台松精密

電子有限公司購入生產設備案。

6.因應措施:

董事會通過追認下列議案，並依據公司法之規定進行利益迴避。

(一)追認111年4月15日董事會通過併購上海松川精密電子有限公司案。

(二)追認112年10月27日董事會通過子公司松川(廈門)精密電子有限公司向廈門台松精密

電子有限公司購入生產設備案。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司松川(廈門)精密電子有限公司公告股東會重要決議事項

1.股東會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過追認2022年6月13日第二次董事會通過事項一案。

(二)通過追認2022年6月13日第二次董事會通過事項二案。

(三)通過追認2023年11月03日第四次董事會通過事項一案。

(四)通過追認2023年11月20日第五次董事會通過事項一案。

(五)通過追認2023年11月20日第五次董事會通過事項二案。

(六)通過追認2024年07月09日第五次董事會通過事項一案。

7.其他應敘明事項:為符合中國之公司法第124條規定，提請股東會追認上述董事會

通過事項，以符合中國之法令規範。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,622,748

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):462,202

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159,398

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):194,656

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,938

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144,731

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.99

11.期末總資產(仟元):9,593,116

12.期末總負債(仟元):4,602,858

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,986,328

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:114/04/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳敬祥/本公司資訊中心主管/經濟部標準檢驗局設計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/18

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:114/04/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉明和/本公司財務部主管/國泰人壽保險(股)公司專員

4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾莉芳/本公司公司治理主管/羅昇企業(股)公司稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/04/18

8.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理公告

1.事實發生日:114/03/28

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:松川(廈門)精密電子有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):1,154,054

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):246,963

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):246,963

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):614,563

(2)累積盈虧金額(仟元):-345,289

5.計息方式:

年利率0%

6.還款之:

(1)條件:

115年01月31日前償還

(2)日期:

115年01月31日前償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

268,930

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

5.37

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

本次資金貸與金額為USD7,525仟元，匯率換算為USD/NTD:32.82

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/13

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：181,539,983

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新北市樹林區大安路16-1號(海產大王海之悅會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度財務報告。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之

股東書面提案之期間自114年4月20日起至114年4月30日止，凡有意

提名之股東請於114年4月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式

。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理處所為新北市樹林區中華路377號(本公司財務部)，

電話為02-8684-5332。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年

5月28日至114年6月24日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司SongChuanSingaporePte.Ltd.公告資金貸與超限改善計畫

1.事實發生日:114/01/10

2.公司名稱:Song Chuan Singapore Pte. Ltd.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%股權

5.發生緣由:本公司之子公司Song Chuan Singapore Pte. Ltd.

對其子公司Song Chuan Automotive Parts (India) Private Limited

逾期應收款項，經該子公司董事會認定屬短期融通之資金貸與，

餘額USD 2,805千元已超過該子公司規定之限額USD 2,485千元，應訂定改善計劃、

按季公告執行情形及逐季提報董事會控管。

6.因應措施:該子公司現正辦理逾期應收款項轉為投資其子公司，預期114年第一季辦理完

成後，資金貸與金額將降低USD 2,470千元，增資後資金貸與餘額不會超限。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。