公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:113/12/19

2.重要決議事項:

(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:

董 事 木公川股份有限公司代表人王傳世

董 事 吳頌仁

董 事 劉德紹

董 事 鄭惠敏

董 事 游永桂

獨立董事 于卓民

獨立董事 李易諭

獨立董事 蔡明宏

獨立董事 盧佳琪

(2)通過解除董事競業禁止限制案。

(3)通過本公司擬申請股票上市案。

(4)通過初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理

公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。

(5)通過修訂本公司章程部分條文案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(9)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

(10)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

3.其它應敘明事項:無。