公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 ｜鍇睿國際數位

1.發生變動日期:113/12/11

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:

獨立董事:陸子鈞

獨立董事:李建國

獨立董事:簡佩勳

獨立董事:吳怡翰

6.新任者簡歷:

獨立董事:陸子鈞/詮識數位股份有限公司 執行長

獨立董事:李建國/實踐大學資訊科技與管理學系 專任副教授

獨立董事:簡佩勳/鴻淵聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事:吳怡翰/優競健身事業股份有限公司 董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第四次股東臨時會補選四席獨立董事，

由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/11

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。