鍇睿國際數位公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司新增資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定

1.事實發生日:114/03/20

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:臺灣格鬥運動股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司100% 持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):62,191

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):50,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-461

5.計息方式:

年利率2.8%

6.還款之:

(1)條件:

到期前可一次或分次償還

(2)日期:

動撥後一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

20,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.86

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/20

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓C201會議室

(台北文創訓練中心-台北長安館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、

「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及

「董事及經理人道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:

受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國114年3月24日起至民國114年4月7日止受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月7日18時前送達並敘

明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送

受理處所：鍇睿國際數位股份有限公司財務部，

(台北市中正區北平東路30-1號11樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/12/11

2.重要決議事項:

(1)通過修訂公司章程案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)通過修訂「背書保證管理辦法」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」案。

(6)通過修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。

(7)完成補選四席獨立董事案。

(8)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項::無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第四次股東臨時會補選獨立董事4席當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/12/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:陸子鈞

獨立董事:李建國

獨立董事:簡佩勳

獨立董事:吳怡翰

6.新任者簡歷:

獨立董事:陸子鈞 / 詮識數位股份有限公司 執行長

獨立董事:李建國 / 實踐大學資訊科技與管理學系 專任副教授

獨立董事:簡佩勳 / 鴻淵聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事:吳怡翰 / 優競健身事業股份有限公司 董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第四次股東臨時會補選四席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

獨立董事:陸子鈞/持有股數 0股

獨立董事:李建國/持有股數 0股

獨立董事:簡佩勳/持有股數 0股

獨立董事:吳怡翰/持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/05~116/08/04

11.新任生效日期:113/12/11

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:補選不適用

14.同任期監察人變動比率:補選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/11

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:

獨立董事:陸子鈞

獨立董事:李建國

獨立董事:簡佩勳

獨立董事:吳怡翰

6.新任者簡歷:

獨立董事:陸子鈞/詮識數位股份有限公司 執行長

獨立董事:李建國/實踐大學資訊科技與管理學系 專任副教授

獨立董事:簡佩勳/鴻淵聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事:吳怡翰/優競健身事業股份有限公司 董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第四次股東臨時會補選四席獨立董事，

由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/11

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/12/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陸子鈞/獨立董事

簡佩勳/獨立董事

吳怡翰/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

陸子鈞/古斯股份有限公司董事

陸子鈞/連加網路商業股份有限公司獨立董事

陸子鈞/詮識數位股份有限公司執行長

陸子鈞/台灣科學人股份有限公司內容長

簡佩勳/鴻淵管理顧問股份有限公司董事長

簡佩勳/七橙股份有限公司董事長

吳怡翰/優競健身事業股份有限公司董事長暨總經理

吳怡翰/皇家國際美食股份有限公司董事

吳怡翰/來富康國際開發有限公司董事長

吳怡翰/和合國際開發有限公司董事

吳怡翰/合競健康事業股份有限公司董事長

吳怡翰/臺發數位股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，

出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/10/23

2.股東臨時會召開日期:113/12/11

3.股東臨時會召開地點:台北市中正區許昌街42之1號4樓

(台北新光三越教室-A教室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:修訂「董事會議事辦法」。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂公司章程案

(2) 修訂「取得或處分資產處理辦法」案

(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

(4) 修訂「背書保證管理辦法」案。

(5) 修訂「股東會議事規則管理辦法」案。

(6) 修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選四席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/11/12

12.停止過戶截止日期:113/12/11

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於113年11月02日至113年11月12日下午

七點止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東臨時會選舉獨立董事之提

名，其他相關事宜將依法公告之。

受理處所：台北市中正區北平東路30-1號11樓。

受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於受理期間內，以掛號函件

並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「獨立董事提名函件」

寄達受理處所。

(3)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年11月26日起至

113年12月8日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e服務」【網址：stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/01

2.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期：113年10月1日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：三創生活園區5樓(台北市中正區市民大道三段2號5樓)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。