公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜光速火箭

1.董事會決議日期:114/01/15

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號 (晶宴會館新莊館C1劇場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一三年度營業報告。

(二) 一一三年度審計委員會查核報告。

(三) 一一三年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四) 一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五) 本公司買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」案。

(二) 本公司申請股票上櫃案。

(三) 本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

受理股東提案事宜：

依公司法第172條之1規定，本公司自114年3月30日起至114年4月9日

下午五時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案。

受理處所：本公司財務部(新北市新莊區新北大道二段217號6樓)