公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/01/17

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)全面改選董事案，新任董事當選名單如下：

董 事 張明智

董 事 劉文義

董 事 陳怡蓉

董 事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮

董 事 李俐瑩

獨立董事 賴飛羆

獨立董事 林書賢

獨立董事 鄭中人

(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。