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公告本公司董事長核決通過現金增資子公司RTMINFOINC.(補充公告)

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

標的物之名稱：RTM INFO INC.

標的物之性質：普通股

2.事實發生日:114/7/23~114/7/23

3.董事會通過日期: 不適用

4.其他核決日期:

核決層級:董事長核決

民國114年7月23日

5.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金7,000,000元(約新台幣205,660,000元)

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：RTM INFO INC.

(2)與公司之關係：本公司之子公司

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

現金增資

12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：本公司董事長

13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

59.98元

14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積數量：15,424仟股

(2)累積總金額：美金15,424仟元

(3)持股比例：本公司持股100%

(4)權利受限制情形：無

15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：5.56%

(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：7.15%

(3)營運資金：新台幣2,224,550仟元

16.經紀人及經紀費用:

不適用

17.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

18.本次交易表示異議董事之意見:

無

19.本次交易為關係人交易:否

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.是否涉及營運模式變更:否

26.營運模式變更說明:

不適用

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

28.資金來源:

自有資金

29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:

114年7月23日

30.其他敘明事項:

本次交易之匯率以114年7月23日兆豐銀行匯率計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司RTMINFOINC.公告現金增資BEYONDCAINC.(補充公告)

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

標的物之名稱：BEYOND CA INC.

標的物之性質：普通股

2.事實發生日:114/7/23~114/7/23

3.董事會通過日期: 不適用

4.其他核決日期:

核決層級:董事長核決

民國114年7月23日

5.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金7,000,000元(約新台幣205,660,000元)

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：BEYOND CA INC.

(2)與公司之關係：BEYOND CA INC.為RTM INFO INC.100%持有之子公司

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

現金增資

12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：子公司董事長

13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

22.98元

14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積數量：約11,473仟股

(2)累積總金額：約加幣11,473仟元

(3)持股比例：RTM INFO INC.持股100%

(4)權利受限制情形：無

15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：3.05%

(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：3.92%

(3)營運資金：新台幣2,224,550仟元

16.經紀人及經紀費用:

不適用

17.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

18.本次交易表示異議董事之意見:

無

19.本次交易為關係人交易:否

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.是否涉及營運模式變更:否

26.營運模式變更說明:

無

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

28.資金來源:

自有資金

29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:

114年7月23日

30.其他敘明事項:

本次交易之匯率以114年7月23日兆豐銀行匯率計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的物之名稱：RTM INFO INC.

標的物之性質：普通股

2.事實發生日:114/7/23~114/7/23

3.董事會通過日期: 不適用

4.其他核決日期:

核決層級:董事長核決

民國114年7月23日

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

美金7,000,000元(約新台幣205,660,000元)

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

美金7,000,000元(約新台幣205,660,000元)

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)交易相對人：RTM INFO INC.

(2)與公司之關係：本公司之子公司

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

現金增資

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決策單位：本公司董事長

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

13.專業估價師姓名:

不適用

14.專業估價師開業證書字號:

不適用

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無

25.本次交易為關係人交易:否

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

本次交易之匯率以114年7月23日兆豐銀行匯率計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司RTMINFOINC.公告現金增資BEYONDCAINC.

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的物之名稱：BEYOND CA INC.

標的物之性質：普通股

2.事實發生日:114/7/23~114/7/23

3.董事會通過日期: 不適用

4.其他核決日期:

核決層級:董事長核決

民國114年7月23日

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

美金7,000,000元(約新台幣205,660,000元)

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：BEYOND CA INC.

(2)與公司之關係：BEYOND CA INC.為RTM INFO INC.100%持有之子公司

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

現金增資

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決策單位：子公司董事長

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

13.專業估價師姓名:

不適用

14.專業估價師開業證書字號:

不適用

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無

25.本次交易為關係人交易:否

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

本次交易之匯率以114年7月23日兆豐銀行匯率計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更補正本公司113年度合併財務報表與個體財務報表，各期財報更正並未有影響本公司損益金額之情事

1.事實發生日:114/07/18

2.公司名稱:威聯通科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因誤植及調整分類等原因，更正本公司113年度合併財務報表

與個體財務報表

6.更正資訊項目/報表名稱:113年度合併財務報表與個體財務報表附註

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)113年合併資產負債表第5頁

(更正前)　 113.12.31 112.12.31

其他應收款-關係人 413 656

其他金融資產-流動 10,502 35,904

其他流動資產-其他 198,254 163,142

(更正後)　　　　　　 113.12.31 112.12.31

預付款項　 101,488 94,967

其他金融資產-流動 15,008 40,503

其他流動資產-其他 92,673 64,232

(2)113年合併損益表第6頁，去年同期(112年科目重分類)

(更正前)　 113年度 112年度

其他收入 157,433 183,733

其他利益及損失 31,830 49,271

(更正後)　　　　　　 113年度 112年度

其他收入 157,433 144,925

其他利益及損失 31,830 88,079

(3)113年合併現金流量表第８頁，配合資產負債表調整分類更新

(更正前)　 113年度 112年度

其他應收款-關係人減少(增加) 243 (447)

其他流動資產增加 (26,014) (22,206)

與營業活動相關之資產之

淨變動合計 34,669 (110,037)

支付所得稅 (266,733) (213,739)

營業活動之淨現金流入 1,359,072 1,733,327

其他金融資產減少(增加) 23,668 (29,334)

投資活動之淨現金流出 (570,828) (290,107)

(更正後)　 113年度 112年度

預付款項(增加)減少 (6,521) 20,685

其他流動資產減少(增加) 17,954 (41,088)

與營業活動相關之資產之

淨變動合計 71,873 (107,787)

支付所得稅 (304,030) (213,739)

營業活動之淨現金流入 1,358,979 1,735,577

其他金融資產減少(增加) 23,761 (31,584)

投資活動之淨現金流出 (570,735) (292,357)

(4)113年合併財務報表附註四、2 ，列入合併財務報表之子公司 。第12頁

子公司名稱 業務性質(更正前) 業務性質(更正後)

QTOWN LIMITED

(QTOWN) 不動產租賃業務 不動產投資

BEYOND LEGEND

LIMITED 不動產租賃業務 不動產投資

Premium Storage B.V. (QNL) 倉儲服務 控股公司

BeyondZB Inc. (BUS) 不動產租賃業務 不動產投資

BEYOND CA INC. (BCA) 不動產租賃業務 不動產投資

QNAP SRL (QIT) 銷售網路儲存設備 行銷網路儲存設備

及網通產品 及網通產品

(5)113年合併財務報表附註六、6 ，其他金融資產及其他資產 。第29頁

(更正前) 113.12.31 112.12.31

其他金融資產－流動 10,502 35,904

其他流動資產 198,254 163,142

合計 235,446 237,623

(更正後) 113.12.31 112.12.31

其他金融資產－流動 15,008 40,503

其他流動資產 92,673 64,232

合計 134,371 143,312

說明第二點說明移除預付款項

(更正後)

第二點說明：其他流動資產主要係待退回產品權利及其他。

(6)113年合併財務報表附註六、16 ，資本及其他權益。

第39頁 第三行實收資本額減少誤植為28,804千元，正確應為27,718千元

第40頁庫藏股說明第4行，前述因分割減資等比例減少庫藏股誤植為28,804千元

正確金額應為28,084千元

(7)113年合併財務報表附註六、20 ，營業外收入及支出

第42頁，其他收入

112年度(更正前) 112年(更正後)

其他收入 64,332 25,524

第43頁，其他利益及損失

112年度(更正前) 112年(更正後)

其他 (55,153) (16,345)

(8)113年合併財務報表附註六、21 ，金融工具

第45頁及第46頁，公允價值資訊

(更正前)帳面價值 113.12.31 112.12.31

其他應收款－關係人 413 656

其他金融資產(含流動及非流動) 30,823 54,491

(更正後)帳面價值 113.12.31 112.12.31

其他金融資產(含流動及非流動) 35,329 59,090

(9)113年合併財務報表附註七、1，關係人名稱及關係

第51頁，關係人移除QNAP Holding Limited

(10)113年合併財務報表附註七、2，關係人間重大交易

第52頁，移除其他應收款，關係人QNAP Holding Limited

第54頁，其他

(更正前) 113.12.31 112.12.31

其他收入對本公司具

重大影響力 48,812 45,625

製造及營業費用對本公司

具重大影響力 10,806 23,764

(更正後) 113.12.31 112.12.31

其他收入對本公司

具重大影響力 8,269 6,817

製造及營業費用對本公司

具重大影響力 (10,806) (14,800)

(11)113年合併財務報表附註十三、1，資金貸與他人，第56頁

資金貸與QNAP 株式會社，更新前無擔保品

更正後， 擔保品為自有不動產，價值390,469

(12)113年合併財務報表附註十三、2，轉投資事業相關資訊，第60頁

被投資公司名稱 主要營業項目(更正前) 主要營業項目(更正後)

RTM INFO INC. 不動產租賃業務/控股公司 控股公司

QTOWN LIMITED 不動產租賃業務 不動產投資

BEYOND LEGEND LIMITED 不動產租賃業務 不動產投資

Premium Storage B.V. 倉儲管理及維修中心 控股公司

BeyondZB Inc. 不動產租賃業務 不動產投資

BEYOND CA INC. 不動產租賃業務 不動產投資

QNAP SRL 銷售網路儲存設備 行銷網路儲存設備

及網通產品 及網通產品

被投資公司名稱 原始投資金額(更正前) 原始投資金額(更正後)

本期期末 去年年底 本期期末 去年年底

Remote INC. 7,615 7,615 17,371 17,371

QNAP INC.(Canada) 2,515 2,515 2,264 2,264

QNAP INC.(USA) 7,117 7,117 2,886 2,886

(13)113年個體資產負債表，第4頁

112.12.31(更正前) 112.12.31(更正後)

其他應付款－其他 702,337 702,209

其他應付款－關係人 2,801 2,929

(14)113年個體損益表，第5頁

112年度(更正前) 112年度(更正後)

其他收入 176,009 137,201

其他利益及損失 42,533 81,341

(15)113年個體現金流量表，第7頁

112年度(更正前) 112年度(更正後)

其他應付款增加 66,920 66,792

其他應付款－關係人增加(減少) (12,379) (12,251)

(16)113年個體財務報表附註六、20，營業外收入及支出

其他收入，第39頁

112年度(更正前) 112年度(更正後)

其他收入 50,600 11,792

其他利益及損失，第39頁

112年度(更正前) 112年度(更正後)

其他 (62,821) (24,013)

合計金額 42,533 81,341

(17)113年個體財務報表附註七、2 ，與關係人間之重大交易事項

進貨，第49頁

113年度(更正前) 113年度(更正後)

其他關係人 288,011 288,477

關係人進貨合計數 288,624 289,090

應收（付）款項，第50頁

帳列項目 關係人類別 112.12.31(更正前) 112.12.31(更正後)

應收帳款 子公司－

QNAP Inc (USA) 　 － 　 5,819

應收帳款 子公司 133,230 127,411

其他應付款 其他關係人－

芯發威達電子(上海)有限公司 (17) (145)

關係人間之重大交易事項－其他，第51頁

(更正前)

帳列項目 關係人類別 113年度 112年度

其他收入 對本公司具重大影響力 48,812 45,625

(更正後)

帳列項目 關係人類別 113年度 112年度

其他收入 對本公司具重大影響力 8,269 6,817

帳列項目 關係人類別 112年(更正前) 112年(更正後)

製造及營業費用 對本公司具重大影響力 －　　　　　 (13,319)

(18)113年個體財務報表附註十三，附註揭露事項

資金貸與他人，第54頁

資金貸與QNAP 株式會社，更新前無擔保品

更正後， 擔保品為自有不動產，價值390,469

第56頁，與關係人進貨

向關係人芯發威達進貨更正前302,503，更正後288,011

(19)113年個體財務報表附註十三、2，轉投資事業相關資訊，第57頁

被投資公司名稱 主要營業項目(更正前) 主要營業項目(更正後)

RTM INFO INC. 不動產租賃業務/控股公司 控股公司

QTOWN LIMITED 不動產租賃業務 不動產投資

BEYOND LEGEND LIMITED不動產租賃業務 不動產投資

Premium Storage B.V. 倉儲管理及維修中心 控股公司

BeyondZB Inc. 不動產租賃業務 不動產投資

BEYOND CA INC. 不動產租賃業務 不動產投資

QNAP SRL 銷售網路儲存設備 行銷網路儲存設備

及網通產品 及網通產品

被投資公司名稱 原始投資金額(更正前) 原始投資金額(更正後)

本期期末 去年年底 本期期末 去年年底

Remote INC. 7,615 7,615 17,371 17,371

QNAP INC.(Canada) 2,515 2,515 2,264 2,264

QNAP INC.(USA) 7,117 7,117 2,886 2,886

(20)營業費用明細表，第68頁

113年(更正前) 113年(更正後)

勞務費 21,491 50,517

佣金 29,026 無

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次。

9.因應措施:更正並發布重大訊息。

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/07/17

1.召開法人說明會之日期：114/07/17

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：凱基證券大直大樓(台北市中山區明水路700號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運成果及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.qnap.com/zh-tw/investor/shareholder-services/investor-conference

7.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/07/15

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/07/15

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的： Maverick Business Center - Condom 1, Level 1,

(municipal unit 101, 180 Allstate Parkway), Markham, Ontario.

2.事實發生日:114/7/14~114/7/14

3.董事會通過日期: 不適用

4.其他核決日期:

核決層級:董事長

民國114年7月14日

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

建物: 16,596平方英尺

交易總金額:以不高於新台幣204,641,957元 (未稅)價格購入該房產

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象：Beedie On (Allstate Parkway) Holding Ltd.

與公司之關係：非關係人

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依不動產買賣契約辦理

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價

價格決定之參考依據：依據市場行情及估價報告進行議價

決策單位：子公司董事長

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

Avison Young Valuation & Advisory Services, LP

13.專業估價師姓名:

Sarah Kuczynski及Shannon Sawicky

14.專業估價師開業證書字號:

912290及910822

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無

25.本次交易為關係人交易:否

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

關於「交易金額」及「估價金額」，加拿大幣兌換台幣匯率採用台灣銀行114年7月14日

即期匯率之中心匯率 1: 21.26 換算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,200,204,040元，每股配發新台幣40元。

4.除權（息）交易日:114/07/28

5.最後過戶日:114/07/29

6.停止過戶起始日期:114/07/30

7.停止過戶截止日期:114/08/03

8.除權（息）基準日:114/08/03

9.現金股利發放日期:114/08/26

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分配案，股東股利每股配發現金新台幣40元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。

新任獨立董事當選名單：林必佳。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，

擬提請原股東全數放棄優先認購權利案。

(3)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事/林必佳

6.新任者簡歷:誠一聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事一席

9.新任者選任時持股數:林必佳/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/17~117/01/16

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事 張明智

(2)董 事 李俐瑩

(3)獨立董事 林必佳

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經代表已發行股份總數

三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:林必佳

6.新任者簡歷:誠一聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事一席

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/17~117/01/16

10.新任生效日期:114/05/26

11.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/30

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/30

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/10

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：40.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,200,204,040

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,906,620

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,385,643

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,098,182

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,315,062

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,187,746

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,187,746

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):17.58

11.期末總資產(仟元):8,155,796

12.期末總負債(仟元):2,223,114

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,932,682

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會通過配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄優先認購權利案

1.董事會決議日期:114/03/10

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之

10%~15%由員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東同意放棄

優先認購權利，以供全數辦理公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股份，

授權由董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。

13.其他應敘明事項:本次增資發行新股之發行價格、發行條件、實際發行數量、

承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益相關事宜，及若因法令規定

或主管機關指示而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:林必佳

6.新任者簡歷:

誠一聯合會計師事務所合夥會計師

長佳機電工程股份有限公司獨立董事

晶鑽生醫股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/17~117/01/16

10.新任生效日期:114/03/10

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路22號2樓(本公司教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄

優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:林書賢獨立董事

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人業務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/17~117/01/16

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114/02/24接獲辭任書，

辭任生效日為114/02/24。