公告本公司董事會決議召開114年第1次臨時股東會事宜 ｜宇辰系統科技

1.董事會決議日期:114/01/21

2.股東臨時會召開日期:114/03/28

3.股東臨時會召開地點:新竹市新安路2-1號1樓 (尼尼生活館-第一會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規則」、「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」、「道德行為準則」及「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/02/27

12.停止過戶截止日期:114/03/28

13.其他應敘明事項:

受理股東提名期間及地點：自民國114年2月11日起至114年2月21日(每日上午九時至

下午六時)止，凡有意提名之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司財會部，

以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上

加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】

(地址：新竹市東美路91巷5號4樓，電話：(03)5632228。)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。