宇辰系統科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/05/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:高碧璟/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:李秀惠/信音企業股份有公司稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人職涯規劃

7.生效日期:114/05/31

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待最近期董事會通過委任後將另行公告。

1.法律事件之當事人:

原告:大山電線電纜股份有限公司(下稱大山公司)

被告:本公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣雲林地方法院

3.法律事件之相關文書案號:112年訴字000361號

4.事實發生日:114/05/20

5.發生原委（含爭訟標的）:

大山公司為請求返還買賣價金事件，依法提起訴訟事，訴之聲明為：「一、被告應

給付原告新臺幣3,024,000元暨自本起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按週年

利率百分之五計算之利息。二、前項請求，原告願供擔保請准宣告假執行。三、訴

訟費用由被告負擔。」

6.處理過程:

本公司於114年5月20日透過司法院主文公告查詢系統知悉，本案業經臺灣雲林地方

法院112年訴字 000361號判決，因尚未收到判決書，目前尚未有完整判決內容，僅

先公告判決主文為：「一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。二、訴訟費用由原告

負擔。」

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。

8.因應措施及改善情形:

本公司尚未收到判決書，未能得知判決具體理由。待收到判決書後，

如有需要會再行補充說明並與律師研議後續事宜。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/04/08

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

汪立文

張嘉興

梁又文

4.舊任者簡歷:

汪立文/華龍國際科技(股)公司 總經理特別助理

張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司 總經理

梁又文/志聖工業(股)公司總經理

5.新任者姓名:

汪立文

張嘉興

梁又文

6.新任者簡歷:

獨立董事:汪立文/華龍國際科技(股)公司 總經理特別助理

獨立董事:張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司 總經理

獨立董事:梁又文/志聖工業(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/05 ~ 114/06/26

10.新任生效日期:114/04/08

11.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案相關事宜

1.董事會決議日期:114/04/08

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號1樓 (尼尼生活館-第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)本公司申請股票上櫃案。

(3)本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄

認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受

理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。

二、受理股東提案期間：

民國114年4月18日至114年4月28日止，每日上午9時至下午5時。

三、受理股東提案處所：宇辰系統科技股份有限公司財會部

(地址：新竹市東美路91巷5號4樓，電話：(03)563-2228)。

四、受理股東提案作業流程及決議標準：

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(二)受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年

4月28日下午5時前送(寄）達本公司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄

者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣並以掛號函件寄達。

(三)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。

(3)該議案於公告受理期間外提出。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入

議案。

公告本公司董事會通過資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第2款及第3款之公告標準

1.事實發生日:114/04/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:ACME Control System Corporation

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):186,616

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):132,820

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):132,820

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):28,959

(2)累積盈虧金額(仟元):92,228

5.計息方式:

借款利率為年息5%

6.還款之:

(1)條件:

借款期間為一年內循環動用

(2)日期:

匯入帳戶之日起一年內

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

132,820

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.23

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司民國114年股東臨時會全面改選董事(含4席獨立董事)名單

1.發生變動日期:114/03/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事長 何瑞祥

董事 熊天林

董事 劉亦強

董事 穎達資產管理有限公司代表人: 吳達仁

董事 能率亞洲資本貳卓越轉型成長有限合夥代表人: 游智元

監察人 蔡府堅

監察人 魏欽瑞

4.舊任者簡歷:

董事長 何瑞祥/宇辰系統科技股份有限公司董事長

董事 熊天林/宇辰系統科技股份有限公司軟體處處長

董事 劉亦強/宇辰系統科技股份有限公司台北營運處處長

董事 穎達資產管理有限公司代表人: 吳達仁/捨得企業股份有限公司總經理

董事 能率亞洲資本貳卓越轉型成長有限合夥代表人: 游智元

能率亞洲資本(股)公司總經理

監察人 蔡府堅/蘊揚聯合會計師事務所會計師

監察人 魏欽瑞/昌暉水電有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 宇樺投資有限公司代表人：何瑞祥

董事 游智元

董事 劉亦強

獨立董事 汪立文

獨立董事 張嘉興

獨立董事 梁又文

獨立董事 陳淑妙

6.新任者簡歷:

董事 宇樺投資有限公司代表人：何瑞祥/宇辰系統科技(股)公司董事長兼總經理

董事 游智元/能率亞洲資本(股)公司總經理

董事 劉亦強/宇辰系統科技(股)公司台北營業處處長

獨立董事 汪立文/華龍國際科技(股)公司 總經理特別助理

獨立董事 張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司 總經理

獨立董事 梁又文/志聖工業(股)公司總經理

獨立董事 陳淑妙/智遊科技服務(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 宇樺投資有限公司代表人：何瑞祥，3,326,532股。

董事 游智元，0股。

董事 劉亦強，105,000股。

獨立董事 汪立文，0股。

獨立董事 張嘉興，0股。

獨立董事 梁又文，0股。

獨立董事 陳淑妙，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26

11.新任生效日期:114/03/28

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/03/28

2.重要決議事項:

(1) 討論事項

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為

「董事選舉辦法」案。

(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(2) 選舉事項：通過全面改選董事(含獨立董事)案。

(3) 其他議案：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

汪立文

張嘉興

梁又文

4.舊任者簡歷:

汪立文/華龍國際科技(股)公司 總經理特別助理

張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司 總經理

梁又文/志聖工業(股)公司總經理

5.新任者姓名:尚未選任

6.新任者簡歷:尚未選任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年第1次股東臨時會全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/05 ~ 114/06/26

10.新任生效日期:尚未委任，將於下次董事會決議委任。

11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事 汪立文

獨立董事 張嘉興

獨立董事 梁又文

獨立董事 陳淑妙

6.新任者簡歷:

獨立董事 汪立文/華龍國際科技(股)公司 總經理特別助理

獨立董事 張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司 總經理

獨立董事 梁又文/志聖工業(股)公司總經理

獨立董事 陳淑妙/智遊科技服務(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第1次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/03/28

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:何瑞祥

4.舊任者簡歷:宇辰系統科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:何瑞祥(宇樺投資有限公司代表人)

6.新任者簡歷:宇辰系統科技(股)公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:重新選任

9.新任生效日期:114/03/28

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制

1.股東會決議日:114/03/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 宇樺投資有限公司代表人：何瑞祥

董事 游智元

董事 劉亦強

獨立董事 汪立文

獨立董事 張嘉興

獨立董事 梁又文

獨立董事 陳淑妙

3.許可從事競業行為之項目:

董事 宇樺投資有限公司代表人：何瑞祥

宇樺投資有限公司董事長

董事 游智元

能率亞洲資本(股)公司總經理

喬凱管理顧問有限公司董事長

能率管理顧問(股)董事

慧誠智醫(股)公司董事

卓越資本管理顧問(股)公司董事

台灣微創醫療器材(股)公司董事

奇異科技(股)公司監察人

獨立董事 汪立文

華龍國際科技(股)公司總經理室特別助理

巨暘醫療控股(股)公司獨立董事

獨立董事 張嘉興

鼎誠投資(股)公司董事長

同行致遠管理顧問有限公司董事長

利機企業(股)公司獨立董事

先益電子工業(股)公司獨立董事

明係事業(股)公司獨立董事

獨立董事 梁又文

志聖工業(股)公司總經理

均華精密工業(股)公司董事長暨執行長

均豪精密工業(股)公司副董事長

廣信創業投資(股)公司監察人

祁昌(股)公司董事

創峰光電科技(股)公司董事長

薩摩亞商力永企業有限公司董事長

蘇州創峰光電科技有限公司董事

福盟國際企業(股)公司董事長

南通創峰光電設備有限公司董事

昇陽國際半導體(股)公司 董事

東捷科技(股)公司獨立董事

獨立董事 陳淑妙

國研院台灣儀器科技研究中心技術副總監

智遊科技服務(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

業經三分之二以上股東出席且出席股東表決過半同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

獨立董事 梁又文

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)福盟國際企業(股)公司 董事長：梁又文

(2)蘇州創峰光電科技(股)公司 董事：梁又文

(3)南通創峰光電設備有限公司 董事：梁又文

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)福盟國際企業(股)公司: Room 1004, 151 Gloucester Road,Wanchai,Hong Kong.

(2)蘇州創峰光電科技(股)公司:江蘇省蘇州市吳中經濟開發區南湖路70-1號

(3)南通創峰光電設備有限公司:南通高新區金正路西側、三姓街北側

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)福盟國際企業(股)公司:控股公司

(2)蘇州創峰光電科技(股)公司:設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、

太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售

(3)南通創峰光電設備有限公司:設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、

太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:宇辰系統科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

基於拓展新加坡業務，擬直接投資新加坡幣SGD 400,000元於新加坡設立100%持股

之境外子公司。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長於上述額度內全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/01/21

2.股東臨時會召開日期:114/03/28

3.股東臨時會召開地點:新竹市新安路2-1號1樓 (尼尼生活館-第一會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規則」、「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」、「道德行為準則」及「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/02/27

12.停止過戶截止日期:114/03/28

13.其他應敘明事項:

受理股東提名期間及地點：自民國114年2月11日起至114年2月21日(每日上午九時至

下午六時)止，凡有意提名之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司財會部，

以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上

加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】

(地址：新竹市東美路91巷5號4樓，電話：(03)5632228。)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/15

2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期:114年1月15日(星期三)

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:台北市大安區仁愛路三段157號三樓(元大銀行會議室)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人說明

會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。

(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或

法說會項目下查閱。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/08

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年1月8日

證櫃審字第1130011639號核准在案。

3.因應措施:司股票之櫃檯買賣類別為其他電子業，

自114年1月16日起開始櫃檯買賣。

4.其他應敘明事項:無。