公告本公司董事會重大決議事項。 ｜映智科技

1.事實發生日:114/02/07

2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:

(1).通過本公司113年營業報告書及財務報表案。

(2).通過本公司113年度虧損撥補案。

(3).通過本公司民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明

書」案。

(4).通過修訂本公司114年度稽核計畫案。

(5).通過訂定本公司「庫藏股轉讓予員工作業」案。

(6).通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。

(7).通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

(8).通過本公司股票申請登錄興櫃案。

(9).通過委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。