公告本公司114年第一次股東臨時會董事改選暨董事變動達三分之 ｜將捷

公告本公司114年第一次股東臨時會董事改選暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/02/10

2.舊任者姓名及簡歷:

鼎和投資(股)公司 代表人:林嵩烈 將捷(股)公司董事長

鼎和投資(股)公司 代表人:龔福來 將捷(股)公司董事

鼎和投資(股)公司 代表人:李建德 將捷(股)公司董事

長穎開發有限公司 代表人:林炎煌 將捷(股)公司董事

林梅婷 將捷(股)公司副董事長

林莉婷 將捷(股)公司董事

孫俊賢 將捷(股)公司董事

謝進興 將捷(股)公司監察人

劉服昌 將捷(股)公司監察人

鄧葉玉蘭 將捷(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

林嵩烈 將捷(股)公司董事長

林梅婷 將捷(股)公司副董事長

林莉婷 將捷(股)公司董事

長穎開發有限公司 代表人:林炎煌 將捷(股)公司董事

孫俊賢 將捷(股)公司董事

黃世孟 將捷(股)公司董事

吳繁治 將捷(股)公司獨立董事

吳壽山 將捷(股)公司獨立董事

邱文良 將捷(股)公司獨立董事

4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會，調整董事結構

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事長 ：林嵩烈 2,007,321

副董事長：林梅婷 2,006,353

董事 ：林莉婷 2,126,853

董事 ：長穎開發有限公司 代表人:林炎煌 27,039,634

董事 ：孫俊賢 0

董事 ：黃世孟 0

獨立董事：吳繁治 0

獨立董事：吳壽山 0

獨立董事：邱文良 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/12/01~114/11/30

7.新任生效日期:114/02/10

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本公司原設置七席董事及三席監察人，配合審計委員會之成立，

改為九席董事，其中包含三席獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。