公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 ｜將捷

1.事實發生日:114/02/10

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體新任獨立董事組成審計委員會取代監察人

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：吳繁治

經歷：土地銀行 董事長、合作金庫銀行 總經理、台灣銀行 副總經理、

台灣銀行 總稽核、第一商業銀行 常務董事、富邦金融控股股份有限公司

獨立董事、山林水環境工程股份有限公司 獨立董事

現職：名軒開發股份有限公司 董事、叡朋科技股份有限公司 董事

獨立董事：吳壽山

經歷: 中華民國證券櫃檯買賣中心 董事長、證券暨期貨市場發展基金會 董事長、

長庚大學管理學院 教授兼院長、國立交通大學管理科學系 教授、系主任、所長、

台灣電力公司 常務董事/董事

現職：臺灣師範大學 講座教授、華安醫學股份有限公司 獨立董事、

兆利科技工業股份有限公司 獨立董事、花旗（台灣）商業銀行股份有限公司

獨立董事

獨立董事:邱文良

經歷：外貿協會 專員、經濟日報 記者

現職：大展國際股份有限公司 董事長

(4)異動原因：本公司114年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並依公司章程

設置審計委員會。

(5)新任生效日期：114/02/10

(6)本屆審計委員會委員會成員之任期同本屆董事會任期相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。