公告本公司114年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止 ｜皇家可口

1.股東會決議日:114/02/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文

董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文

董事 陳怡文

獨立董事 郭旭崧

獨立董事 陳嘉修

獨立董事 高立翰

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：周明芬

董事：陳正文

董事：陳羽文

董事：陳怡文

獨立董事：陳嘉修

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：周明芬

上海僑好貿易有限公司董事

天津吉好食品有限公司董事

廣州吉好有限公司董事

董事：陳正文

天津南僑食品有限公司董事

天津吉好食品有限公司董事

上海寶萊納公司董事長

上海僑好貿易有限公司董事長

廣州南僑食品有限公司董事

上海其志商務咨詢公司執行董事

南僑食品集團上海(股)公司董事長

上海僑好企業管理有限公司執行董事

上海僑好食品有限公司董事

上海南僑食品有限公司董事

天津僑好食品有限公司董事

重慶僑興企管有限公司執行董事

廣州吉好有限公司董事

武漢僑興企管有限公司執行董事

重慶南僑食品有限公司董事長

董事：陳羽文

南僑食品集團上海(股)公司董事

董事：陳怡文

天津南僑食品有限公司董事長

天津吉好食品有限公司董事長

上海寶萊納公司副董事長

上海僑好貿易有限公司董事

廣州南僑食品有限公司董事長

南僑食品集團上海(股)公司董事

上海僑好企業管理有限公司監事

上海僑好食品有限公司董事長

上海南僑食品有限公司董事長

天津僑好食品有限公司董事長

重慶僑興企業管理有限公司監事

廣州吉好有限公司董事長

獨立董事：陳嘉修

中山華利實業集團獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海僑好貿易有限公司：上海外高橋楊高北路2005號新興樓337室

天津吉好食品有限公司：天津經濟技術開發區渤海路52號

廣州吉好有限公司：廣州中興廣州知識城九佛建設路333號

天津南僑食品有限公司：天津經濟技術開發區渤海路52號

上海寶萊納公司：上海市徐匯區宜山路889號4幢6層E2單元

廣州南僑食品有限公司：廣州經濟技術開發區東區聯廣路333號

上海其志商務咨詢公司執行：上海市漕河新興技術研發區宜山路889號4棟6層A單元

南僑食品集團上海(股)公司：上海市徐匯區宜山路1397號A棟12層

上海僑好企業管理有限公司：上海市宜山路889號4棟6層F單元

上海僑好食品有限公司：上海市金山工業區九工路780號

上海南僑食品有限公司：上海市金山工業區廣業路399號

天津僑好食品有限公司：天津技術開發區渤海路52號

重慶僑興企管有限公司：重慶市江北區海爾路319號

武漢僑興企管有限公司：武漢東湖新技術開發區金融港四路18號普天物聯網創新研發

基地(二期)10棟1單元1-5層1號

重慶南僑食品有限公司：重慶市江津區德感街道工業園區F10-01地塊

中山華利實業集團：中山市火炬開發區世紀一路2號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海僑好貿易有限公司：貿易

天津吉好食品有限公司：鮮奶油之生產及銷售

廣州吉好有限公司：乳製品製造銷售

天津南僑食品有限公司：油脂產品之生產及銷售

上海寶萊納公司：餐廳經營

廣州南僑食品有限公司：油脂產品之生產及銷售

上海其志商務咨詢公司執行：企管商務投資諮詢

南僑食品集團上海(股)公司：銷售公司，承接集團內產品銷售

上海僑好企業管理有限公司：展覽展示及商務信息諮詢

上海僑好食品有限公司：包裝食品製造販賣銷售

上海南僑食品有限公司：生產加工食用油脂.冷凍食品等

天津僑好食品有限公司：包裝食品製造販賣銷售

重慶僑興企管有限公司：食品販賣銷售及企管商務投資諮詢

武漢僑興企管有限公司：烘焙油脂製品技術服務

重慶南僑食品有限公司：淡奶油及冷凍麵糰之生產銷售

中山華利實業集團：運動鞋的產品開發設計、生產與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。