公告本公司設置第一屆審計委員會 ｜皇家可口

1.發生變動日期:114/02/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事：郭旭崧

獨立董事：陳嘉修

獨立董事：高立翰

6.新任者簡歷:

獨立董事：郭旭崧/宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公

司獨立董事

獨立董事：陳嘉修/士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股

份有限公司董事

獨立董事：高立翰/華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉

國際股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職權

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/02/13

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。