公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/14

2.股東會召開日期:114/05/06

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二十七路17號

(經濟部產業園區環境保護中心1F 105教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:不適用

9.召集事由五、其他議案:不適用

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/08

12.停止過戶截止日期:114/05/06

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案之期間及處所：

(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司

提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。

(2)受理期間：自114年2月27日至114年3月10日止。

(3)受理處所與電話：臺中市西屯區工業區33路14號(本公司財會部)，連絡電話:

(04)2350-2588。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月3日至

114年5月3日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。