崇舜公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/17

2.公司名稱:崇舜股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/03/17

(2)董事會預計召開日期:114/03/25

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年度財務報告。

(4)其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/14

2.股東會召開日期:114/05/06

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二十七路17號

(經濟部產業園區環境保護中心1F 105教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:不適用

9.召集事由五、其他議案:不適用

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/08

12.停止過戶截止日期:114/05/06

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案之期間及處所：

(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司

提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。

(2)受理期間：自114年2月27日至114年3月10日止。

(3)受理處所與電話：臺中市西屯區工業區33路14號(本公司財會部)，連絡電話:

(04)2350-2588。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月3日至

114年5月3日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/02/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張妤甄/本公司稽核室副理/百容電子股份有限公司法務專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/02/14

8.其他應敘明事項:

本公司於114/02/14經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/12/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:傅懷廣/本公司研發部技術長/工研院研究員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過任命案

7.生效日期:113/12/30

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全長

2.發生變動日期:113/12/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:莊忠學/本公司財會部財務長/鄉林建設財會部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過任命案

7.生效日期:113/12/30

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/12/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊忠學/本公司財會部財務長/鄉林建設財會部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:姚程/本公司財會部經理/勤業眾信聯合會計師事務所經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/12/30

8.其他應敘明事項:本公司於113/12/30經審計委員會及董事會決議通過會計主管異動。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/18

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年9月18日

證櫃審字第1130009071號函核准在案

3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：113年9月26日

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/09/18

2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年9月18日(星期三)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1樓會議室

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會

，針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會

一覽表或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：有

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/02

2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

(1)股東會日期：113/08/02

(2)重要決議事項：

一、報告事項：

訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德

行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。

二、討論事項：

（一）修訂「公司章程」部分條文案。

（二）修訂「股東會議事規則」部分條文案。

（三）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（四）修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。

（五）修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。

（六）修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

（七）申請股票上市案。

（八）為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前

辦理之現金增資認股權利案。

三、選舉事項：

全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）。

當選名單：

董 事：鍾文清

董 事：鍾玉娟

董 事：莊洸賢

董 事：新代投資股份有限公司

獨立董事：鄭文正

獨立董事：鄭明仁

獨立董事：張元龍

四、其他事項：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事

組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/08/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：莊洸賢

獨立董事：鄭文正

獨立董事：張元龍

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。

4.許可從事競業行為之期間:113/08/02~116/08/01

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/02

2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：鄭文正/玉山銀行資深副總經理

獨立董事：鄭明仁/逢甲大學建築專業學院教授

獨立董事：張元龍/勤政聯合會計師事務所會計師

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本屆審計委員會委員任期自113/08/02至116/08/01止，同本屆董事會任期截止日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/08/02

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：時慶發展股份有限公司 代表人鍾文清/本公司董事長

董事：黃文妮/格慶發展股份有限公司 董事長

董事：陳南超/山東崇舜新材料科技有限公司 總經理

董事：邱郁鈞/本公司採購專員

董事：莊忠學/本公司財務長

監察人：李金木/山東崇舜新材料科技有限公司 副總經理

監察人：鍾格珮/格慶發展股份有限公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：鍾文清/本公司董事長

董事：鍾玉娟/本公司副總經理

董事：莊洸賢/英全化學工業(股)公司 TPE產品部經理

董事：新代投資股份有限公司

獨立董事：鄭文正/玉山銀行資深副總經理

獨立董事：鄭明仁/逢甲大學建築專業學院教授

獨立董事：張元龍/勤政聯合會計師事務所會計師

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董事：鍾文清/1,364,855股

董事：鍾玉娟/1,230,210股

董事：莊洸賢/218,373股

董事：新代投資股份有限公司/4,012,610股

獨立董事：鄭文正/0股

獨立董事：鄭明仁/0股

獨立董事：張元龍/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

7.新任生效日期:113/08/02~116/08/01

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/20

2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：內部稽核主管

(2)發生變動日期：113/07/20

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：丁原瑞 / 本公司內部稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷：不適用

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」或「新任」）：辭職

(6)異動原因：原內部稽核主管丁原瑞先生因職涯規劃辭任

(7)生效日期：113/07/20

4.其他應敘明事項:

由稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管俟董事會通過後，另行公告。

1.事實發生日:113/07/17

2.發生緣由:

依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司113年現金增資發行普通股1,800,000股，每股認購價格新台幣55元，

實收股款總額新台幣99,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年7月17日為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/07/12

2.發生緣由:

本公司113年現金增資認股繳款期限已於民國113年7月12日截止，惟有部分股東及員工

尚未繳納現金增資股款，特此催告。

3.因應措施:

(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自民國113年7月15日起至

民國113年8月15日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，至兆豐國際商業銀行豐原分行辦理繳款

事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。

4.其他應敘明事項:

若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理

部」(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1，電話:(02)2504-8125)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。

1.事實發生日:113/07/12

2.發生緣由:

(1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。

(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認股購股數之比率：

職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

董事 時慶發展股份有限公司 638,078 100%

董事 黃文妮 77,979 100%

董事 陳南超 2,832 100%

董事 邱郁鈞 18,201 100%

董事 莊忠學 2,265 100%

監察人 李金木 5,868 100%

監察人 鍾格珮 63,807 100%

3.因應措施:

以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/27

2.發生緣由:本公司113年05月03日董事會決議通過現金增資發行普通股1,800,000股，

每股面額新台幣10元，共計新台幣18,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣

中心113年06月26日證櫃新字第1130004806號函核准在案。

3.因應措施:

(1)本次現金增資發行新股1,800,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣

55元，採溢價發行。

(2)本次現金增資發行新股依公司法267條規定，保留10%計180,000股由本公司員工認購

，其餘90%計1,620,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載股東之持股比例認購，

認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構

自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄

認購或認購不足之股份，董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(3)增資後股份總數及每股金額：增資後實收資本額新台幣600,143,490元整，分為

60,014,349股，每股面額新台幣10元。

(4)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利及義務與原有股份相同。

(5)訂定本次發行新股增資相關事宜如下：

一、增資計畫用途：充實營運資金。

二、增資認股基準日：113年07月08日。

三、增資基準日暫定：113年07月17日。

四、增資發行新股之停止過戶及認股繳款期間：

(一)最後過戶日：113年07月03日。

(二)停止過戶期間：113年07月04日起至113年07月08日止。

(三)原股東及員工繳納期間：113年07月09日至113年07月12日。

(四)特定人繳納期間：113年07月15日至113年07月17日。

(6)公司指定收受股款銀行：兆豐國際商業銀行豐原分行。

4.其他應敘明事項:

本次現金增資發行新股如因實際作業需要而須變動或其他相關未盡事宜，授權董事長

依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

(1)董事會決議日期：113/06/27

(2)股東會召開日期：113/08/02(五)上午十時整

(3)股東會召開地點：臺中市西屯區工業區33路14號

(4)股東會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：113年07月04日至113年08月02日

(6)召集事由：

一、報告事項：

訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、

「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。

二、討論事項：

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。

(五)修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。

(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(七)申請股票上市案。

(八)為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前辦理之現金增資

認股權利案。

三、選舉事項：

全面改選董事案。

四、其他事項：

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

五、臨時動議

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：

(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

(2)受理期間：中華民國113年06月28日起至113年07月08日止。

(3)受理處所：臺中市西屯區工業區33路14號(崇舜股份有限公司財會部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。