公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜立弘生化科技

1.董事會決議日期:114/02/17

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)董事競業靜止限制之解除案。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。