本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜禾伸堂生技

1.董事會決議日期:114/02/19

2.股東會召開日期:114/05/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告

（2）審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）113年度營業報告書及財務報表案

（2）113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/21

12.停止過戶截止日期:114/05/19

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。