公告本公司設置審計委員會 ｜宏碁智新

1.發生變動日期:114/02/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:王克捷

(2)獨立董事:林群

(3)獨立董事:唐子涵

(4)獨立董事:莊雅典

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:王克捷/八大電視股份有限公司總經理及董事

(2)獨立董事:林群/全福生技(股)公司董事長兼投資長

(3)獨立董事:唐子涵/禾馨安和婦幼診所小兒科主治醫師

(4)獨立董事:莊雅典/雲驛國際管理顧問(股)公司董事長暨執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:本公司於114年02月20日第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體

獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/02/20

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。